Ухвала суду № 76201745, 30.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.08.2018 Справа № 554/5417/18

Справа 554/5417/18

1кс/554/8102/2018

У Х В А Л А

Іменем України

30 серпня 2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1, за участю слідчого Шульги О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017 року за ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар’єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_3 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар’єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_3 було встановлено роботу в кар’єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 – 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7 – з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 – 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9 – із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки – екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» у самовільному кар’єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар’єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» перевозиться до об’єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

Враховуючи, що Представництвом «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також його придбання від постачальників, у т.ч. від ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» та ін., включаючи результати лабораторних досліджень такого грунту його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також по взаємовідносинах з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» щодо виконання умов договору №0307П від 03.07.2017 року.

24.07.2018 року при проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Захід-Інвест Груп» була виявлена та вилучена банківська виписка по р/р товариства в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ, вул. Жилянська, 43), відповідно до якої зафіксовано витрачання коштів протягом 2017-2018р.р., у т.ч. які раніше надійшли від Представництва «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті», зокрема шляхом видачі готівкою 99913грн. ОСОБА_7 та 590000грн. ОСОБА_8 під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги.

Враховуючи викладене встановлено, що в АТ «ОТП Банк» містяться дані та документи, які мають значення для встановлення об’єктивних відомостей про подальше використання коштів, отриманих від Представництва «ОСОБА_4 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_5 ОСОБА_6 Ширкеті» за підсипочний грунт, що використаний для будівництва автодороги «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Укравтодору, а також про осіб, які причетні до їх використання, оскільки такими особами до банківської установи подані відповідні документи, включаючи грошові чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування коштів, складені договори про застосування системи віддаленого доступу до рахунку «Клієнт-Банк» та отримані ключі для її використання.

За даними офіційного сайту АТ «ОТП Банк» центральний офіс знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 43, має МФО 300528.

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень необхідним є дослідження документів, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, з урахуванням п.14 розділ 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, враховуючи відсутність належного обґрунтування в клопотанні, та доданих до нього матеріалів, достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017 року за ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України ,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.09.2018 року.

Слідчий суддя В.М.Бугрій