Ухвала суду № 76198883, 03.09.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2414/17

1-кс/357/3806/18

У Х В А Л А

03 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110030000078 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 ч.1 ст. 382 КК України.

26.08.2015 до прокуратури м. Біла Церква надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду від 20.08.2015 про зобов’язання внести відомості до ЄРДР за скаргою представника ПАТ «Промінвестбанк» за фактом умисного невиконання директором ТОВ «КМПП Белтехо» ОСОБА_2 рішення суду.

26.08.2015 до прокуратури м. Біла Церква надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду від 20.08.2015 про зобов’язання внести відомості до ЄРДР за скаргою представника ПАТ «Промінвестбанк» за фактом відчуження директором ТОВ «КМПП Белтехо» ОСОБА_2 заставного майна на яке було накладено арешт.

29.11.2007 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Белтехо» було укладено Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 291-2007, згідно умов п. 2.1 якого Банк надав Позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 400 000, 00 грн. Дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту – 28 листопаду 2008 року.

З метою забезпечення виконання зобов’язань між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «КМПП Белтехо» (позичальником) було укладено Договір застави обладнання №309 від 29.11.2007 р.

ПАТ «Промінвестбанк» зобов’язання за Кредитним договором були виконанні, позичальнику надані на виробничі потреби кошти шляхом оплати розрахункових документів (платіжних доручень) безпосередньо з позичкового рахунку №20621301180179, відкрито Банком в філії «Відділення Промінвестбанку» в м. Біла Церква Київської області» (МФО 321057) на рахунки контрагентів позичальника.

Позичальник у встановлений Кредитним договором строк свої зобов’язання щодо сплати процентів за користування кредитом та повернення кредиту не виконав, чим порушив умови кредитного договору.

02.08.2012 Господарським судом Київської області було прийнято Рішення по Справі №1/011-12/14, яким постановлено стягнути з ТОВ «КМПП Белтехо» (код ЄДРПОУ 22205754) на користь ПАТ «Промінвестбанк» 100 624 грн., основної заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 3 651 грн., інфляційних збитків за несвоєчасне сплату відсотків за користування кредиту, 683, та судові витрати 2099 грн.

12.12.2012 було видано Наказ про примусове виконання рішення.

18.01.2013 Постановою міського ВДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області було відкрите виконавче провадження.

09.07.2015 державним виконавцем ВДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області було складено Акт державного виконавця, яким встановлено, за адресою: м. Біла Церква Київської області, вул. Шевчека 87 заставлене майно згідно Договору застави обладнання №309 від 20.11.2007 року відсутнє.

Директор ТОВ «КМПП Белтехо» (код ЄДРПОУ 22205754) ОСОБА_2 відмовився від будь-яких пояснень, згідно ст. 63 Конституції України.

Представник ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного, неупередженого розслідування та слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київському ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: Київ, пров. Шевченка, 12, з подальшим вилученням оригіналів документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до документів ТОВ «КМПП Белтехо» (код ЄДРПОУ 22205754) по рахунку №20621301180179, та кредитної справи «КМПП Белтехо» (код ЄДРПОУ 22205754), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

-Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ «КМПП Белтехо» (код ЄДРПОУ 22205754);

-Договір застави обладнання №309 від 29.11.2007 року та додаток №1 до договору;

-Картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «КМПП Белтехо» (код ЄДРПОУ 22205754), що перебувають у володінні Київському ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: Київ, пров. Шевченка, 12, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області