Ухвала суду № 76197908, 01.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9696/18

У Х В А Л А

01 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Бондарука Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні №12017240010003116,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: Хмельницька область смт. Білогір'я, вул. Миру, 3а, а саме на: видаткову накладну № РН-00084 від 29.05.2013; податкову накладну № 82 від 29.05.2013; копію довіреності № 88 від 29.05.2013, видану на ім'я ОСОБА_3; копію виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно КП «Комунальники»; копію свідоцтва № 100018673 відносно КП «Комунальники»; видаткову накладну № РН-00086 від 31.05.2013; податкову накладну № 102 від 31.05.2013; видаткову накладну № РН-00085 від 30.05.2013; податкову накладну № 92 від 30.05.2013; видаткову накладну № РН-00101 від 30.07.2013; видаткову накладну № РН-00100 від 30.07.2013; рахунок-фактура № СФ-0000548 від 30.07.2013; податкову накладну № 82 від 30.07.2013;податкову накладну № 92 від 30.07.2013; копію довіреності № 102 від 30.07.2013, видану на ім'я ОСОБА_3

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 по 30.05.2015, службові особи КП "Комунальники", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства «Комунальники» здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, при цьому товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства «Комунальники» не надходив.

З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії документів про перерахунок коштів, договорів купівлі-продажу, копії видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень.

Під час аналізу наданих для слідства матеріалів, слід зробити висновок що комунальне підприємство «Комунальники» володіє матеріалами не в повному обсязі, що стосуються купівлі, доставки та прийому цукру.

Окрім цього встановлено, що контрагентами, які отримували кошти за придбання цукру являються наступні юридичні особи:

-Фермерське господарство «Дружба», Хмельницька область, смт. Білогір'я, вул. Шевченка, 78а, код ЄДРПОУ 14162338;

-Фермерське господарство «Білогірський сокіл», Хмельницька область, смт. Білогір'я, вул. Ломоносова, 15, корп. А, код ЄДРПОУ 33707634;

-Дочірнє підприємство «Обрій» Фермерське господарство «Вільний селянин», Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогір'я, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 32607254;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10, код ЄДРПОУ 36397241.

-Фермерське господарство «Вільний селянин», Хмельницька область, смт. Білогір'я, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21316486.

В період часу з 12:49 год. по 13:11 год. 29 травня 2018 року на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду № 686/9696/18 від 04 травня 2018 року, проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Хмельницька область, смт. Білогір'я, вул. Миру, 3а, які належать ТОВ «Білогір'я молокопродукт».

Під час обшуку було виявлено та вилучено документи, щодо комунального підприємства «Комунальники», а саме: видаткову накладну № РН-00084 від 29.05.2013; податкову накладну № 82 від 29.05.2013; копію довіреності № 88 від 29.05.2013, видану на ім'я ОСОБА_3; копію виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно КП «Комунальники»; копію свідоцтва № 100018673 відносно КП «Комунальники»; видаткову накладну № РН-00086 від 31.05.2013; податкову накладну № 102 від 31.05.2013; видаткову накладну № РН-00085 від 30.05.2013; податкову накладну № 92 від 30.05.2013; видаткову накладну № РН-00101 від 30.07.2013; видаткову накладну № РН-00100 від 30.07.2013; рахунок-фактура № СФ-0000548 від 30.07.2013; податкову накладну № 82 від 30.07.2013;податкову накладну № 92 від 30.07.2013; копію довіреності № 102 від 30.07.2013, видану на ім'я ОСОБА_3, які поміщено до паперового конверту, який заклеєно та скріплено підписами учасників події. Постановою від 30.05.2018 року дані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність в накладені арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: Хмельницька область, смт. Білогір'я, вул. вул. Миру, 3 які належать ТОВ «Білогір'я молокопродукт», так як існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі є доказами злочинної діяльності посадових осіб комунального підприємства «Комунальники» та Фермерського господарства «Вільний селянин», а також з метою забезпечення збереження вище описаних документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, а також з метою призначення та проведення по вилучених документах експертиз почерку та підпису та призначення судово-економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі, а також з метою забезпечення призначення та проведення експертиз, подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12017240010003116, з позбавленням права розпорядження та користування, на видаткову накладну № РН-00084 від 29.05.2013; податкову накладну № 82 від 29.05.2013; копію довіреності № 88 від 29.05.2013, видану на ім'я ОСОБА_3; копію виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно КП «Комунальники»; копію свідоцтва № 100018673 відносно КП «Комунальники»; видаткову накладну № РН-00086 від 31.05.2013; податкову накладну № 102 від 31.05.2013; видаткову накладну № РН-00085 від 30.05.2013; податкову накладну № 92 від 30.05.2013; видаткову накладну № РН-00101 від 30.07.2013; видаткову накладну № РН-00100 від 30.07.2013; рахунок-фактура № СФ-0000548 від 30.07.2013; податкову накладну № 82 від 30.07.2013;податкову накладну № 92 від 30.07.2013; копію довіреності № 102 від 30.07.2013, видану на ім'я ОСОБА_3

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя