Ухвала суду № 76197307, 31.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16674/18

н/п 1-кс/766/12157/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, які включені до складу слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №12018230000000225 від 05.06.2018 на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771, юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1), а саме:

- копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у 26.01.2016 між АТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс» щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК-204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК - 205/1а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.;

- копій актів виконаних робіт форми КБ 2в, актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ 3, первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення робіт з капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК - 206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямку до ТК-205 протяжністю 376 м по договорам №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених 26.01.2016 між АТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс»;

- відомості про наявність чи відсутність кредиторської заборгованості ТОВ «Квадро-Фінанс» перед ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» по вказаним договорам;

- відомості щодо оприбуткування старих металевих труб, які було демонтовано під час виконання робіт по договорам укладеним 26.01.2016 АТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс» №№ 40,41,42,43,44,45,46,271;

- копію баланса підприємства чи інші документи, що підтверджують перебування на обліку теплової мережі по вул. Миру в м. Херсоні протяжністю 376 м.;

- копії річних фінансових планів підприємства за 2015,2016 та 2017 роки.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРЛОУ 00131771, юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1, керівник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1)3 метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ «Квадро-Фінанс» (код ЄДРПОУ 38823123, юридична адреса: м. Херсон, вул. Нафтовиків 50, фактична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 25, кімната 303, директор ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2) з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.

Так за результатами перевірки Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області складено акт від 07.03.2017 №15-21- 05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в TOB «Квадро-Фінанс» з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи AT «Херсонська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771, юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1, керівник ОСОБА_5, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс» (код ЄДРПОУ 38823123, юридична адреса: м. Херсон, вул. Нафтовиків 50, фактична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 25, кімната 303, директор ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ», виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.

Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ «Квадро-Фінанс» не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ «Квадро-Фінанс» уклало з ТОВ «Херсонбуд» договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК- 201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1 а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до № 205 протяжністю 376 м.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ «Херсонбуд» (м. Херсон, проспект Ушакова, 25, офіс 303-Б) збігається з фактичним місцезнаходженням ТОВ «Квадро-Фінанс», що є підставою вважати наявність родинних або корупційних зв’язків між керівниками підприємств.

З метою отримання завірених належним чином копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у період з 01.01.2016 по 04.11.2016 між AT «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» та отримання інформації щодо виконання вказаних договорів до AT «Херсонська ТЕЦ» направлено запити від 13.06.2018, 17.07.2018 та 24.07.2018. На вказані запити AT «Херсонська ТЕЦ» належої інформації не надало, лише надавши загальну відповідь формального характеру.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні AT «Херсонська ТЕЦ» (юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1), а саме: договори №40, №41, №42, №43, №44, №45, №271, копії річних фінансових планів підприємства на 2015,2016 та 2017 роки, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник AT «Херсонська ТЕЦ» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРЛОУ 00131771, юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1, керівник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1)3 метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ «Квадро-Фінанс» (код ЄДРПОУ 38823123, юридична адреса: м. Херсон, вул. Нафтовиків 50, фактична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 25, кімната 303, директор ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2) з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.

Так за результатами перевірки Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області складено акт від 07.03.2017 №15-21- 05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в TOB «Квадро-Фінанс» з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи AT «Херсонська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771, юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1, керівник ОСОБА_5, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс» (код ЄДРПОУ 38823123, юридична адреса: м. Херсон, вул. Нафтовиків 50, фактична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 25, кімната 303, директор ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ», виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.

Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ «Квадро-Фінанс» не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ «Квадро-Фінанс» уклало з ТОВ «Херсонбуд» договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК- 201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1 а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до № 205 протяжністю 376 м.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ «Херсонбуд» (м. Херсон, проспект Ушакова, 25, офіс 303-Б) збігається з фактичним місцезнаходженням ТОВ «Квадро-Фінанс», що є підставою вважати наявність родинних або корупційних зв’язків між керівниками підприємств.

З метою отримання завірених належним чином копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у період з 01.01.2016 по 04.11.2016 між AT «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» та отримання інформації щодо виконання вказаних договорів до AT «Херсонська ТЕЦ» направлено запити від 13.06.2018, 17.07.2018 та 24.07.2018. На вказані запити AT «Херсонська ТЕЦ» належної інформації не надало, лише надавши загальну відповідь формального характеру.

Враховуючи, що для повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні AT «Херсонська ТЕЦ» (юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1), а саме: договори №40, №41, №42, №43, №44, №45, №271, копії річних фінансових планів підприємства на 2015,2016 та 2017 роки, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 чи оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771, юридична та фактична адреса: м. Херсон, Бериславське шосе 1), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме до:

- копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у 26.01.2016 між АТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс» щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК-204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК - 205/1а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.;

- копій актів виконаних робіт форми КБ 2в, актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ 3, первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення робіт з капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК - 206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямку до ТК-205 протяжністю 376 м по договорам №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених 26.01.2016 між АТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс»;

- відомостей про наявність чи відсутність кредиторської заборгованості ТОВ «Квадро-Фінанс» перед ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» по вказаним договорам;

- відомостей щодо оприбуткування старих металевих труб, які було демонтовано під час виконання робіт по договорам укладеним 26.01.2016 АТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс» №№ 40,41,42,43,44,45,46,271;

- копії баланса підприємства чи інші документи, що підтверджують перебування на обліку теплової мережі по вул. Миру в м. Херсоні протяжністю 376 м.;

- копії річних фінансових планів підприємства за 2015,2016 та 2017 роки.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7