Ухвала суду № 76194781, 13.08.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5251/18

Провадження № 1-кс/487/2501/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. по кримінальному провадженню № 12018150030001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ :

10.08.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Воровським П.П., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018150030001259, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні «АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1. Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках:

НОМЕР_1 відкритий 05.11.2008;

НОМЕР_2 відкритий 09.11.2012;

НОМЕР_3 відкритий 26.04.2013;

НОМЕР_4 відкритий 22.07.2013;

НОМЕР_5 відкритий 05.10.2015;

які належать ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

2. З можливістю зробити копії документів юридичної справи ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187) за вищевказаними поточними рахунками, відкритими в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах);

3. З можливістю зробити копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними поточними рахунками ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), відкритими в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

4. З можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю у Миколаївському відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 19-А.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання коштів їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення, почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12018150030001259 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, а саме з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 04.04.2018 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від членів ОСББ «Кристалл-2» щодо вжиття заходів реагування до керівництва правління ОСББ «Кристал-2», які в період з 2014 рік по теперішній час привласнюють грошові кошти вказаного ОСББ.

Відповідно до відомостей Державного податкова інспекція у Центральному' районі м. Миколаєві Головного управління ДФС у Миколаївській області ОСББ «КРИСТАЛ-2» (ЄДРПОУ 22442187), відкрито діючі банківські рахунки в державній валюті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, банківські рахунки:

НОМЕР_1 відкритий 05.11.2008;

НОМЕР_2 відкритий 09.11.2012;

НОМЕР_3 відкритий 26.04.2013;

НОМЕР_4 відкритий 22.07.2013;

НОМЕР_5 відкритий 05.10.2015.

Відповідно до ст. 159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з частинами 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчим не подано таких доказів, а саме з наданих в обґрунтування клопотання доказів не встановлено підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. по кримінальному провадженню № 12018150030001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич