Ухвала суду № 76190779, 17.08.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4584/18

Провадження № 1-кс/216/4059/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участюсекретаря судового засідання Нестеренко В.В.,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Кривкіною А.Є. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Кривкіної А.Є. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від засновника ФГ «Зималіто 2015» ОСОБА_3, юридична адреса: 53042, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Шевченкове, вул. Нова, буд. № 9, код ЄДРПОУ: 40132024, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка не виконавши умови договору № УС 4004532 від 24.04.2018 року, щодо придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б в об'ємі 20 тон, загальною вартістю 137 800 гривень, який було укладено між останнім та ТОВ «Торговий Дім Укртехнофос», юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, код ЄДРПОУ: 34290326, ІПН: 342903226507 в особі керівника ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ «Зималіто 2015» в особі засновника ОСОБА_3 за придбання товару, в сумі 137 800 гривень, як авансовий платіж, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий Дім Укртехнофос» №26001013066354 ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, чим спричинила ФГ «Зималіто 2015» в особі засновника ОСОБА_3 матеріальний збиток на вище вказану суму. Обставини події встановлюється.

За даним фактом 11.05.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230000970, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілої сторони ФГ «Зималіто 2015» було допитано економіста ОСОБА_5, яка показала, що 24 квітня 2018 року було уклало договір купівлі - продажу № УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. між директором ТОВ «ТД Укртехнофос» в особі директора ОСОБА_4 (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, код ЄДРПОУ: 34290326), на купівля нітроамофос в кількості 20 тон на загальну суму з урахування ПДВ 186 000 гривень (вартість товару буз врахування ПДВ становить 155 000 гривень).

Зазначене раніше підприємство, ТОВ «ТД Укртехнофос», зареєстроване за адресом: м. Київ , вул. Велика Васильківська, буд.114, код ЄДРПОУ: 34290326, ІПН: 342903226507 в особі керівника ОСОБА_4 (копія договору додається). Вказану інформацію стало відомо на підставі договору, який було укладено в якому зазначається повна інформація про сторони договору, зокрема і місце їх розташування.

В продовж укладання та внесення коректив у договір купівлі - продажу №УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. співробітники підприємства контактували з особою, яка представилась «Артемом», за наступними абонентськими номерами 044-568-52-81, 044-483-15-67, 097-788-16-55, 0567-854-683.

24.04.2018 року підприємством ФГ «Зималіто - 2015» був сплачений рахунок-фактура, на придбання нітроамофосу у Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ТД Укртехнофос», № УС - 0004532 від 24 квітня 2018 р. у розмірі 155 000 грн. на рахунок п/р 26001013066354 в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 ІПН 342903226507, номер свідоцтва платника ПДВ (адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114) .

За допомогою електронного зв'язку, було отримано всі відповідні документи. 27.04.2018 року на підставі гарантійного листа від керівника ТОВ «ТД Укртехнофос» ОСОБА_4 який оснащено печаткою, щодо поставки мінеральних добрив до місця розташування ФГ «Зималіто 2015», тобто була узгоджена конкретна дата поставки товару та час відгрузки оплаченого товару, тобто нітроамофоска NPK +S Б, за адресом вказаним у специфікації №1 до вказаного договору купівлі - продажу, але у вказаний час товар не було доставлено.

В подальшому мобільні телефону та всі контактні телефони з ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС» були вимкнені. Документи в наявності лише у скан - копіях, оригінали відсутні. На підставі витягу було встановлено, що директор вказаного підприємства зареєстрований за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул.. Попудренко, буд.52 кімната 816.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку 097-788-16-55, їх з'єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив'язкою до базових станцій), з якими спілкується особа, що може бути причетною до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 41, 131, 132, 159-166, п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ "Київстар" - особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з'явився.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Кривкіної А.Є. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1) Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходилась вищевказана сім - карта з абонентським номером 097-788-16-55, в період часу з 00:00 годин 20.04.2018 року по момент отримання тимчасового доступу, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з'єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив'язкою до базових станцій), з якими спілкується особа, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

- Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

3) Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Кривкіній Анні Євгенівні, оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Лещенко Олександру Миколайовичу; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Іванюк Богдану Анатолійовичу, та оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Артеменко Андрію Всеволодовичу.

Строк дії ухвали встановити до 17.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко