Ухвала суду № 76189080, 03.09.2018, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1206/18

1-кс/0187/418/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"03" вересня 2018 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Чабаненко Н.І., розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області Коваленко В.П., у кримінальному провадженні за № 12018040520000454, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку прокурора,

В С Т А Н О В И В

Згідно з клопотанням, 30.08.2018 до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що 30.08.2018 невстановлена особа, представившись працівником прокуратури Дніпропетровської області, шляхом обману намагалась заволодіти грошовими коштами у розмірі 8 500 доларів.

За даним фактом 30.08.2018 начальником СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції Начиняним В.С. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040520000454 з правовою правовою кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ Петриківського ВП лейтенанту поліції Коваленку В.П.

31.08.2018 під час огляду мобільного телефону ОСОБА_2 встановлено, що на дисплеї мобільного телефону знаходяться мобільний додаток «Viber». При відкритті даного додатку на дисплеї з'являється діалог з користувачем НОМЕР_1. Зі змісту повідомлень даного користувача встановлено, що вказана особа просить перевести грошові кошти на «Ощадбанку» НОМЕР_2

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

У судді прокурор клопотання підтримав, просить задовільнити та пояснив, що неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 30.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040520000454 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу огляду.

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12018040520000454 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області Коваленко В.П., у кримінальному провадженні за № 12018040520000454 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Коваленку Віталію Павловичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОщадБанк», який розташований за адресою вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «ОщадБанк», яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 115, м. Дніпро, а саме:

- інформацію про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ «ОщадБанк» НОМЕР_2

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 03.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:І. М. Іщенко