Ухвала суду № 76179481, 29.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39617/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання вказане слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Фєдосов М.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході відпрацювання юридичних осіб з ознаками «фіктивності» встановлено, що останні проводили фінансово-господарські операції із іншими суб'єктами господарської діяльності. У зв'язку із цим виникла необхідність у перевірці слідчими заходами обставин взаємовідносин ТОВ "ТД"ПРОЖЕКТОР" (36177106) з ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІЛЬНОС" (41289225), ТОВ "АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС" (41438661), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (41380072), ТОВ " БУЛЕТ ЛАЙН" (39306974), ТОВ "КОДІГРУП" (41579432), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (41517601), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (41208633) у 2017-2018 роках.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР» (36177106), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР» (36177106), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР» (36177106) та ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІЛЬНОС" (41289225), ТОВ "АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС" (41438661), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (41380072), ТОВ " БУЛЕТ ЛАЙН" (39306974), ТОВ "КОДІГРУП" (41579432), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (41517601), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (41208633) за 2017-2018 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР» (36177106), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., та слідчим групи слідчих Чижу О.В., Мулявці Ю.С., Фєдосову Д.В., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В, Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Савчуку М.В., Павлову В.В., Поньку С.І., оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР» (36177106) з ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІЛЬНОС" (41289225), ТОВ "АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС" (41438661), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (41380072), ТОВ " БУЛЕТ ЛАЙН" (39306974), ТОВ "КОДІГРУП" (41579432), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (41517601), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (41208633), та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ТД»ПРОЖЕКТОР» (36177106), адреса реєстрації: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 12, за період з 01.01.2017 по 17.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/39617/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець