Ухвала суду № 76179447, 29.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41516/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі у місті Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (код: 23527052).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "СЕЛАЙНА" (код 41580267), ТОВ "САМОРА ВЕСТ" (код 40047882), ТОВ "ХАЙТ БІЗНЕС ГРУП" (код 40233356), ТОВ "СЕЛМА ГРУП" (код 40261448), ТОВ "ХЕППІ БУДЛАЙН" (код 40304074), ТОВ "ВІЗИТ СІТІ" (код 40518080), ТОВ "АРЕНА ІНТЕРНЕШИНАЛ" (код 40537339), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "ПРОПОРЦІЯБУД" (код 40599657) та ТОВ "РЕВІАЛ ТРЕЙД" (код 41508644) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, за рахунок яких ТОВ "ХОЛДИНГ "КДТ" (код: 39410542) в період 2016-2018рр. формувало податковий кредит з ПДВ.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (код: 23527052) в період 2016-2018рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "ХОЛДИНГ "КДТ" (код: 39410542).

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (код: 23527052) та ТОВ "ХОЛДИНГ "КДТ" (код: 39410542), з метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (код: 23527052), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: договори між ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (код: 23527052) та ТОВ "ХОЛДИНГ "КДТ" (код: 39410542), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 16.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/41516/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В. А. Писанець