Ухвала суду № 76179337, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32504/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчий слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Кримського Тараса Святославовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

04.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчий слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Кримського Тараса Святославовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 125 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,. що службові особи ряду банків за попередньою змовою з керівниками суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та іншими особами організували схему заволодіння грошовими коштами банків, шляхом підробки банківських документів та внесення неправдивих відомостей в частині включення до переліку фінансово-промислових груп суб'єктів господарювання які мають меншу відсоткову ставку за тарифами на розрахунково-касове обслуговування, підприємств з ознаками фіктивності. Окрім того з метою виведення готівкових коштів з банків вказаними особами використовувались підроблені документи які надавались для фінансового моніторингу.

Так службовими особами банків, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з керівниками суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, включали до переліку суб'єктів господарювання, які входили до фінансово - промислових груп підконтрольні ним ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", код 36340572, ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "АСАМІР" ЛТД, код 20284608, ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", код 41724078, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309, ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010, ТОВ "АЛКМЕНА", код 34504798, ТОВ «СТАЛЬ СТРОНГ», код 41310162, ТОВ "ЧЕВЕР СРЛ", код 41421087, ТОВ "ГЕРМАНІЙ ТА ПРОГРАМИ", код 41447739, ТОВ "МММ-МЕТАЛ" 40765108 та інші.

Встановлено, що в період 2016-2018 років, на рахунки зазначених підприємств, було перераховано та знято готівкою значну кількість грошових коштів.

Отримання готівкових коштів здійснюється в АТ «Ощадбанк», АТ «КІБ», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ "КБ "Земельний Капітал", АТ "ОТП БАНК" та інших з карткових та поточних рахунків вказаних підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців : ОСОБА_3 ( НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5), ОСОБА_8 ( НОМЕР_6), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7), ОСОБА_10 ( НОМЕР_8), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9), ОСОБА_12 ( НОМЕР_10), ОСОБА_13 (НОМЕР_11), ОСОБА_14 ( НОМЕР_12), ОСОБА_15 ( НОМЕР_13), ОСОБА_16 ( НОМЕР_14), ОСОБА_17 (НОМЕР_15), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16), ОСОБА_19 ( НОМЕР_17), ОСОБА_20 ( НОМЕР_18), ОСОБА_21 ( НОМЕР_32), ОСОБА_22 ( НОМЕР_19, ОСОБА_23 ( НОМЕР_20), ОСОБА_24 ( НОМЕР_21), ОСОБА_25 ( НОМЕР_22), ОСОБА_26 ( НОМЕР_23), ОСОБА_27 ( НОМЕР_24), ОСОБА_28 ( НОМЕР_25), ОСОБА_29 (НОМЕР_26), ОСОБА_30 (НОМЕР_27), ОСОБА_31 (НОМЕР_28), ОСОБА_2 (НОМЕР_29), ОСОБА_32 НОМЕР_30.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що узагальнені відомості про фінансові операції вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які містяться в документах, що знаходяться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, юридична адреса: місто Київ, вул. Білоруська, 24 надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Руденку Павлу Олександровичу, Міщенко Олені Петрівні, Мамчуру Олександру Васильовичу, Панову Владиславу Віталійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Євсюковій Аліні Володимирівні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, юридична адреса: місто Київ, вул. Білоруська, 24, а саме до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (додатки до них, схеми тощо) про фінансові операції по наступним юридичним та фізичним особам:

-ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010 (467/0440-04-3/дск від 15.02.2017);

-ОСОБА_17 (НОМЕР_15) (745/0440-02/дск від 16.02.2016);

-ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010 (1557/0440-04-3/дск від 11.04.2016);

-ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572 (1380/0440-04-2/дск від 15.05.2017);

-ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010, ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572, ОСОБА_21 (НОМЕР_31) (1700/0440-04-2/дск від 22.04.2016);

-ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010 (1777/0440-04-2/дск від 29.04.2016);

-ОСОБА_17 (НОМЕР_15) (2078/0440-04-2/дск від 26.05.2016);

-ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572 (2549/0440-04-4/дск від 24.06.2016);

-ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572 (324/0440-04-2/дск від 06.02.2018);

-ТОВ "ДНЕПР МЕТ" 40261539 (2371/0440-04-4/дск від 23.08.2017);

-ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572 (4116/0440-04-3/дск від 15.11.2016);

-ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010, ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572 (4286/0440-04-3/дск від 02.12.2016);

-ТОВ "ДНЕПР МЕТ" 40261539 (183/0440-04-2/дск від 26.01.2018);

-ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010, ПП "ПРОМЛОГИСТИКА" 36340572, ОСОБА_21 (НОМЕР_31), ОСОБА_26 (НОМЕР_23), ОСОБА_24 (НОМЕР_21), ТОВ "АСАМІР" ЛТД 20284608 (4735/0440-04-2/дск від 23.12.2016).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кримському Т. С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук