Ухвала суду № 76179313, 29.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40664/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39315010).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим відділом РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 42017101060000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013) в великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» з ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39315010), на предмет вивчення первинних фінансово-господарських документів, з можливим подальшим залученням до виконання робіт (послуг) організацій, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (код 39315010), ТОВ «КРОК АКТИВ» (код 40207204), ТОВ «УКРБУД ОБЄКТ» (код 40139145).

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 420171010160000250 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу або оперативним співробітникам шостого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» (код 39634258) по взаємовідносинам з ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.12.2017, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» за адресою реєстрації: м. Київ, вул. Чавдар, буд. 32, кім. 7, а саме:

?Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

?Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

?Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

?журнали первинного інструктажу, журнали техніки безпеки, пожежної безпеки, журнали електробезпеки, журналів відвідування об'єктів будівництва, в тому числі під час прийняття виконаних робіт;

?Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Копію штатного розпису працівників за період 2015-2017., сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

?Інформацію із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові працівників ТОВ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» (код 39634258), адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) які приймали виконані роботи ( поставлені товари, послуги) від ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013) за період 2015-2017 р.р;

Документи надати в завірених копіях в повному обсязі, а також в разі їх передачі до архіву, адвокатських об'єднань інших осіб та організацій, службовим особам ТОВ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» (код 39634258)затребувати на свою адресу необхідні для передачі документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/40664/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець