Ухвала суду № 76175120, 13.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8654/18

Провадження № 1-кс/592/4384/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Строколіс В.Г., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Івах Ю.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Івах Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018200000000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

13.07.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.

В подальшому з'ясовано, що службові особи ДП «Охтирське КХП» ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП «Охтирське КХП» ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ «Ітера Лайн» та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб'єктів господарської діяльності.

У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Ітера Лайн» встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ «Оіл Міраж» (код 41317278), ТОВ «ПромТоргОйл» (код 41445972), ТОВ «Компанія ВБРО» (код 41315878), ПП «Нові Долиняни» (код 30907567).

В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб'єктами господарювання здійснюється в ТОВ «Елантра Компані» (код 40639411), ТОВ «Санлайф Еліт» (код 40931800), ТОВ «Кастон» (код 40652432) то ТОВ «РРТ Фито» (код 41373259), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.

Встановлено, що ТОВ «Ітера Лайн» використовуються рахунки №№26053001015711 (980 UAH), 26005101015711 (980 UAH), які відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Суми, вул. Білопільський Шлях 18/1; м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№26053001015711 (980 UAH) та 26005101015711 (980 UAH), які відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Ітера Лайн», які відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до вимог п.п. 3, 5, 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, у даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано. Слідчим всупереч п.п.3, 5, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначено, які саме документи треба отримати; значення цих документів, які треба вилучити для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та не доведена необхідність вилучення копій вказаних документів. При розгляді клопотання слідчий також пояснити це не зміг.

У зв'язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Івах Ю.О. про тимчасовий доступ до документів - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова