Ухвала суду № 76175023, 31.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12507/18

Провадження № 1-кс/592/5708/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 є територіальна громада м.Суми в особі Сумської міської ради (ЄДРПОУ: 23823253), але фактично використовується ФОП ОСОБА_4 , який орендує частину приміщення у Колективного підприємства «Сумська маслосирбаза», за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018201010000264 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обгрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018201010000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

01.08.2018 року до Сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління захисту економіки в Сумській області про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи неофіційно налагодили виробництво з порушенням норм трудового законодавства України. Встановлено, що за даною адресою здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , яка співпрацює разом з ТОВ «ВЗП «Еліка» та з порушенням норм техніки безпеки, за допомогою спеціального обладнання налагодили виробництво заморожених продуктів. Крім того, ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків та мінімізації витрат, використовуючи найманих працівників в кількості 50 осіб, 19 з яких без офіційного працевлаштування та виплачує їм заробітну платню готівковими коштами у так званих «конвертах».

Допитані свідки пояснили, що під час розмови з особою, яка представилась директором та займалась працевлаштуванням, а саме ОСОБА_4 стало відомо, що вони можуть бути прийнятий на роботу без офіційного оформлення на підприємстві, так як це дасть можливість не сплачувати за нього податки в дохід держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації отриманої з витягу відкритого сайту Міністерства юстиції України за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 знаходиться Колективне підприємство «Сумська маслосирбаза» (00451406) засновниками якого є ОСОБА_5 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 є територіальна громада м. Суми в особі Сумської міської ради (ЄДРПОУ: 23823253). Разом з тим, ФОП ОСОБА_4 орендує частину приміщення Колективного підприємства Сумська маслосирбаза та здійснює виробництво заморожених продуктів на що вказують покази надані свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Відповідно до інформації отриманої з витягу відкритого сайту Міністерства юстиції України видом діяльності ФОП ОСОБА_4 є КВЕД 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

Враховуючи викладене, а також показання свідків які вказують на те, що ФОП ОСОБА_4 займаються виготовленням замороженої продукції та напівфабрикатів за адресою: АДРЕСА_1 з грубим порушенням законодавста про працю. Однак цих даних недостатньо для повного і всебічного проведення досудового розслідування. З метою забезпечення збереження доказів, встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення конкретних осіб причетних до його скоєння, необхідно провести обшук в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як у слідства є достатньо підстав вважати, що документи та речі, а саме: знаряддя вчинення злочину (комп`ютери, ноутбуки, зовнішні носії формації, флеш накопичувачі, інша техніка за допомогою якої здійснюється незаконна діяльність з виготовлення та продажу морожених продуктів та напівфабрикатів та могла зберегти відомості вчинення злочину, тощо), документи, які свідчать про незаконну діяльність з виготовлення та продажу морожених продуктів та напівфабрикатів, а також грубого порушення законодавства про працю, які виразились у не працевлаштуванні робітників, чорнові записи, блокноти, мобільні телефони та сім-картки за допомогою яких здійснюється ведення незаконної діяльності, банківські картки за допомогою яких здійснюється ведення фінансово господарська діяльність ат розрахунки з контр агентами, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, а також значні суми готівкових коштів, щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження, а також інші речі, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, а також інші речі, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, може зберігатися за місцем розташування вищезазначеного нежитлового приміщення.

В судовому засіданні слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

В ході досудового розслідування зібрані необхідні докази, які вказують, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 є територіальна громада м.Суми в особі Сумської міської ради (ЄДРПОУ: 23823253), але фактично використовується ФОП ОСОБА_4 , який орендує частину приміщення у Колективного підприємства «Сумська маслосирбаза», можуть знаходитися предмети та документи, а саме: комп`ютери,ноутбуки,зовнішні носіїформації,флеш накопичувачі,де можутьзберігатися відомостіпро осіб,які працюютьбез укладаннятрудового договорув порушеннявимог законодавствапро працю,чорнові записи,блокноти, документищодо кількостіпрацюючих осіб,їх працевлаштування,бухгалтерські документищодо облікуосіб,які працюютьна підприємстві,нарахування заробітної плати,податків таінших обов`язковихплатежів, документизвітності,які подаютьсядо органівДержавної фіскальноїслужби,органів Пенсійногофонду Українищодо нарахуваннята сплатиподатків,інших обов`язковихплатежів заперіод 2017-2018роки,інші документи,які можутьбути використані як докази у кримінальному провадженні №42018201010000264.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення за адресою: м.Суми, вул. 2-га Заводська, 2 є територіальна громада м.Суми в особі Сумської міської ради (ЄДРПОУ: 23823253), але фактично використовується ФОП ОСОБА_4 , який орендує частину приміщення у Колективного підприємства «Сумська маслосирбаза».

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук предмети та документи, а саме: комп`ютери,ноутбуки,зовнішні носіїформації,флеш накопичувачі,де можутьзберігатися відомостіпро осіб,які працюютьбез укладаннятрудового договорув порушеннявимог законодавствапро працю,чорнові записи,блокноти, документищодо кількостіпрацюючих осіб,їх працевлаштування,бухгалтерські документищодо облікуосіб,які працюютьна підприємстві,нарахування заробітної плати,податків таінших обов`язковихплатежів, документизвітності,які подаютьсядо органівДержавної фіскальноїслужби,органів Пенсійногофонду Українищодо нарахуваннята сплатиподатків,інших обов`язковихплатежів заперіод 2017-2018роки,інші документи,які можутьбути використані як докази у кримінальному провадженні №42018201010000264.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1