Ухвала суду № 76175014, 31.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15416/17

н/п 1-кс/640/8869/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220470001279 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 21.08.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, та можливість вилучення технічних паспортів на нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», загальною площею 10351,7 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлових будівель літ «А-2», площею 2622,4 кв. м, літ. «Б-1», площею 1055,5 кв. м, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м, літ. «Г-1», площею 9,8 кв. м, загальною площею 3731,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (колишня пл. Повстання), 2-А станом на 2018 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220470001279 від 17.03.2015 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, за заявою директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 щодо заволодіння посадовими особами ПрАТ «Хлібзавод Салтівський», ПАТ «Каравай», ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» та ТОВ «Десаж Істейт» шахрайським шляхом грошовими коштами АТ «ЗЛАТОБАНК» у сумі 5509766 доларів США, що спричинило шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2012 між ПАТ «Хлібзавод Салтівський» та АТ «Златобанк» укладено кредитний договір №165/12-KLMV, згідно з яким позичальнику відкрито кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 5000000 доларів США терміном на 24 місяці. Кредит позичальником використано у повному обсязі, строк погашення встановлено до 08.07.2014 включно.

В забезпечення кредитних зобов’язань ПАТ «Хлібзавод Салтівський» було надано нерухоме майно: нежитлові будівлі (виробничий корпус, прохідна, гараж, механічна майстерня), розташовані за адресою: м. Харків, пл. Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А, які на той час, нібито, належали на праві власності ПАТ «КАРАВАЙ», загальною ринковою вартістю 20 840 232,00 грн. (договір іпотеки № 988 від 09.07.2012); нерухоме майно: нежитлові будівлі (виробничий корпус, склади, котельна-компресорна, ГРП, побутовий корпус, прохідна, інші господарські будівлі), розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, що, нібито, належали на праві власності ПАТ «КАРАВАЙ», ринковою вартістю 57 818 353,00 грн. (договір іпотеки № 989 від 09.07.2012); рухоме майно (обладнання), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, що належить на праві власності ПАТ «КАРАВАЙ», ринковою вартістю 14 483 610,00 грн. (договір застави №165/12-KLMV/S-1 від 09.07.2012).

Інформація про передачу вказаного майна в забезпечення Банку та заборону на його відчуження внесена у відповідні державні реєстри.

Одночасно встановлено, що 12.06.2012 між ПАТ «КАРАВАЙ» та ПрАТ «Страхова компанія «АГРОГАРАНТ» (м. Донецьк, вул. Снегірівська, буд. 12-а) укладено Договір купівлі-продажу майна, відповідно до якого ПАТ «КАРАВАЙ» продало ПрАТ «Страхова компанія «АГРОГАРАНТ» два об'єкти нерухомості та рухоме майно, загальною вартістю 9 487 000 грн. (за адресами: м. Харків, площа Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А та м.Харків, вул. Польова, 55), які у подальшому були передані в іпотеку/заставу АТ «ЗЛАТОБАНК» в забезпечення належного виконання кредитних зобов’язань за договором кредиту № 165/12-КLМV від 09.07.2012.

Крім того, встановлено наявність рішення Хустського районного суду Закарпатської області у справі № 309/4563/14-ц від 01.12.2014, яким визнано за ПрАТ «Страхова компанія «Агрогарант» право власності на об'єкти нерухомого та рухомого майна, що передавались в іпотеку/заставу АТ «ЗЛАТОБАНК» у забезпечення належного виконання зобов'язань за Кредитним договором №165/12-КLМV від 09.07.2012, припинено право власності ПАТ «КАРАВАЙ» на такі об'єкти нерухомості та рухоме майно, визнано недійсними Договори іпотеки № 987 та № 989 між ПАТ «КАРАВАЙ» та АТ «ЗЛАТОБАНК», а також Договір застави № 165/12- КLМV/S-І від 09.07.2012 між ГІАТ «КАРАВАЙ» та АТ «ЗЛАТОБАНК», виключено з державних реєстрів відповідні обтяження.

Рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 29.05.2015 рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 01.12.2014 в частині задоволення вимог за зустрічним позовом ПрАТ «СК «Агрогарант» скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову в позові, а також 29.05.2015 у вказаній справі винесено окрему ухвалу, в якій зазначено, що в діях осіб, які звернулися до суду з первісними вимогами та зустрічними позовами є ознаки кримінально-караних діянь, направлених на уникнення цивільно-правової відповідальності за договорами забезпечення (підробка документів та замах на шахрайство).

Слідчий вказує, що незважаючи на наявність заборони в реєстрах на проведення будь-яких дій з заставним майном, зазначене нерухоме майно та обладнання, що було передано у заставу АТ «ЗЛАТОБАНК», незаконно продані 02.01.2015 іншому власнику без погодження з іпотекодержателем - Банком.

Відповідно до запису в реєстрах встановлено, що відповідно до договорів купівлі- продажу № 2 та № 3 від 02.01.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 власником даних заставних нежитлових приміщень стало ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент».

В подальшому посадові особи ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент», з метою неповернення Банку незаконно отриманого заставного майна, на підставі договору про відступлення прав вимоги № 24/12/14 від 25.12.2014 року, передали придбане майно, (нежитлові приміщення за адресами м. Харків, площа Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А та м. Харків, вул. Польова 55), в іпотеку підприємству ТОВ «Десаж Істейт».

На даний час кредит № 165/12-КLМV в сумі 5509766 доларів США не погашений та не забезпечений заставою.

Для визначення ринкової вартості вищевказаних нежитлових приміщень: літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», загальною площею 10351,7 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлових будівель літ «А-2», площею 2622,4 кв. м, літ. «Б-1», площею 1055,5 кв. м, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м, літ. «Г-1», площею 9,8 кв. м, загальною площею 3731,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (колишня пл. Повстання), 2-А призначена 13.07.2018 судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

20.08.2018 від судового експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи № 17542 а саме технічні паспорти на нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», загальною площею 10351,7 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлових будівель літ «А-2», площею 2622,4 кв. м, літ. «Б-1», площею 1055,5 кв. м, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м, літ. «Г-1», площею 9,8 кв. м, загальною площею 3731,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (колишня пл. Повстання), 2-А станом на 2018 рік.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в вилученні в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради технічні паспорти на нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», загальною площею 10351,7 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлових будівель літ «А-2», площею 2622,4 кв. м, літ. «Б-1», площею 1055,5 кв. м, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м, літ. «Г-1», площею 9,8 кв. м, загальною площею 3731,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (колишня пл. Повстання), 2-А станом на 2018 рік.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий вказує, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з’явилась. 21.08.2018 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Котик С.Ф. через канцелярію суду подала заяву, якою просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220470001279 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з клопотання судового експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів, необхідного для проведення експертизи № 17542 від 30.07.2018, на яке посилається слідчий у своєму клопотанні вбачається, що для проведення будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати ксерокопії документів, які повинні бути добре читаючими та завіреними у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220470001279 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, а саме технічних паспортів на нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», загальною площею 10351,7 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлових будівель літ «А-2», площею 2622,4 кв. м, літ. «Б-1», площею 1055,5 кв. м, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м, літ. «Г-1», площею 9,8 кв. м, загальною площею 3731,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (колишня пл. Повстання), 2-А станом на 2018 рік, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4 надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, а саме технічних паспортів на нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш», загальною площею 10351,7 кв. м, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, та нежитлових будівель літ «А-2», площею 2622,4 кв. м, літ. «Б-1», площею 1055,5 кв. м, літ. «В-1», площею 43,5 кв. м, літ. «Г-1», площею 9,8 кв. м, загальною площею 3731,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Захисників України (колишня пл. Повстання), 2-А станом на 2018 рік, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2018 року.

Роз’яснити представнику КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.