Ухвала суду № 76169532, 29.08.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4311/18

пр.№ 1-кс/464/1901/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., з участю слідчого Завади Р.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018140040001629 від 21.06.2018 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ "Кролевецький ваговимірювач" ( ЄДРПОУ 41271658) та ТОВ "Кенто" (ЄДРПОУ 41342592), які знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Сумської міської ради, що за адресою: Сумська область, м.Суми, майдан Незалежності, 2, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Клопотання розглянуто за відсутності представника виконавчого комітету Сумської міської ради, у володінні якого знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик представника може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, групою осіб, впродовж 2017-2018 років, створили (придбали) ряд суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ „Експотрейдер” (ЄДРПОУ 41193203), ТОВ „Арден Інвест” (ЄДРПОУ 40687896), ПП „Пантів” (ЄДРПОУ 23969028), ТОВ „Компанія УКРСТАЛЬ” (ЄДРПОУ 41930609), ТОВ „ТВН Трейд” (ЄДРПОУ 41627700), ТОВ „Делафел” (ЄДРПОУ 41630121), ТОВ „Форніті” (ЄДРПОУ 41615187), ТОВ „Наполі Пром” (ЄДРПОУ 41824787), ТОВ „Кролевецький ваговимірювач” (ЄДРПОУ 41271658), ТОВ „Кенто” (ЄДРПОУ 41342592), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Кенто” (ЄДРПОУ 41342592) зареєстровано 18.05.2017 за №16321020000014408 виконавчим комітетом Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, пр.-т. Курський, 26, на податковому обліку перебуває в ДПІ у м.Сумах ГУ ДФС у Сумській області. Засновник, директор та головний бухгалтер числиться ОСОБА_3.

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні виконавчого комітету Сумської міської ради, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Заваді Ростиславу Степановичу тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ „Кролевецький ваговимірювач” (ЄДРПОУ 41271658) та ТОВ „Кенто” (ЄДРПОУ 41342592), які знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м.Суми, майдан Незалежності, 2, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Обов’язок виконання ухвали покласти на виконавчий комітет Сумської міської ради, що за адресою: Сумська область, м.Суми, майдан Незалежності, 2.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань