Ухвала суду № 76168437, 14.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5213/18

Провадження №1-кс/405/2659/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000113 від 03.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТДВ «2-ге ім. Петровського», код ЄДРПОУ 00386287, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287), яке розташоване на території с. Веселе, Олександрівського району, протягом 2016-2017 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробкою документів, заволоділи та привласнили сертифікати акцій та майно, яке належало ПАТ «2-ге ім. Петровського» та акціонерам вказаного підприємства у кількості 686 чоловік, у тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,5 тис. га і майно на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до інформації з Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», ПАТ «2- ге ім. Петровського», було створено, шляхом приватизації державного орендного підприємства, у травні 1997 року. Зокрема, було створено публічне акціонерне товариство, як емітента цінних паперів. Відповідно до зазначеної вище інформації на електронному веб-ресурсі, 14.10.2016, шляхом проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) припинило свою діяльність, шляхом перетворення у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287). Зазначене перетворення юридичної особи відбулося у результаті голосування 100 % акціонерів підприємства.

В подальшому на цих же позачергових загальних зборах був змінений склад посадових осіб емітента, голів та членів наглядової ради. До того ж, всупереч членів акціонерного товариства були змінені частки власників акцій із 100% до 0%, шляхом підробки протоколу загальних зборів.

В результаті вказаних дій станом на 17.04.2018 100% власником акцій підприємства стали колишній директор ПАТ «2-ге ім. Петровського» - директор новоствореного ТДВ «2-ге ім. Петровського» ОСОБА_2, голова наглядової ради ПАТ«2-ге ім. Петровського» та керівник ПП «Діліжанс і Ко» (вказане підприємство стало власником пакета акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського») - ОСОБА_3 та член наглядової ради ПАТ «2-ге ім. Петровського» - ОСОБА_4

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що акціонери товариства жодних заяв на виключення не писали, на загальних зборах присутні не були. Про те, що у 2016 році ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) було перетворено у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) за їх добровільною згодою, вони дізналися від працівників поліції. Крім того, встановлено, що чверть власників сертифікатів - акцій станом на час проведення загальних зборів у 2016 році, вважалися померлими.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до установчих документів ТДВ «2-ге ім. Петровського» та документів, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства, що перебувають у володінні ТДВ «2-ге ім. Петровського», код ЄДРПОУ 00386287, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, щодо здійснення у період 2016-2018 років посадовими особами ТДВ «2-ге ім.Петровського» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Діліжанс і КО» привласнення майна ПАТ «2-ге ім.Петровського» шляхом внесення неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів ПАТ «2-ге ім.Петровського», розподіливши між собою пакету акцій ПАТ «2-ге ім.Петровського» у частках 70% та 30 % (витяг з ЄРДР від 02.08.2018 року – а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2016 в результаті проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «2-ге ім. Петровського» припинило свою діяльність шляхом перетворення у ТДВ «2-ге ім. Петровського». Зазначене перетворення юридичної особи відбулося у результаті голосування 100 % акціонерів підприємства. Крім того, цими ж позачерговими зборами акціонерів змінений склад посадових осіб емітента, голів та членів наглядової ради, змінені і частки власників акцій із 100% до 0%, шляхом підробки протоколу загальних зборів. Станом на 17.04.2018 100% власником акцій підприємства стали колишній директор ПАТ «2-ге ім. Петровського» - директор новоствореного ТДВ «2-ге ім. Петровського» ОСОБА_2, голова наглядової ради ПАТ«2-ге ім. Петровського» та керівник ПП «Діліжанс і Ко» (вказане підприємство стало власником пакета акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського») - ОСОБА_3 та член наглядової ради ПАТ «2-ге ім. Петровського» - ОСОБА_4 При цьому, акціонери товариства жодних заяв на виключення не писали, на загальних зборах присутні не були. Про те, що у 2016 році ПАТ «2-ге ім. Петровського» було перетворено у ТДВ «2-ге ім. Петровського» за їх добровільною згодою, вони дізналися від працівників поліції. Крім того, встановлено, що чверть власників сертифікатів - акцій станом на час проведення загальних зборів у 2016 році, вважалися померлими (а.п. 11-17, 23-25).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи дійсно перебувають у володінні ТДВ «2-ге ім. Петровського», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів протоколів загальних зборів підприємства від 14.10.2016 щодо перетворення ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287), що перебувають у володінні ТДВ «2-ге ім. Петровського», тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, враховуючи, що кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема внесення посадовими особами ТДВ «2-ге ім.Петровського» неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів ПАТ «2-ге ім.Петровського», що потягло зміну власників підприємства, то, на думку слідчого судді, слідчим не доведено, що тимчасовий доступ до документів, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх доказове значення відповідно до п.п.5, 6 ч.2 ст.160 КПК України, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до: форм статистичної звітності 29 с/г, 37 с/г, 6-зем за період з 01.01.2015 по теперішній час; витрат на вирощування та збирання врожаю 2016-2017 років та заплановані у 2018 році, у тому числі витрат на посів сільськогосподарських культур (посівний матеріал, паливо, техніка для обробітку та збору); договорів підряду (або спільної діяльності) по обробітку земельних ділянок належних товариству; документів, що підтверджують придбання посівного матеріалу та паливо-мастильних матеріалів за період 2016-2018 років; накладних щодо реалізації вирощених сільськогосподарських культур за період 2016-2018 роки; документів щодо взаєморозрахунків за виконані послуги або реалізований врожай 2016-2017 роках та 2018 року; договорів зберігання сільськогосподарських культур; документів, що підтверджують залишок врожаю у розрізі сільськогосподарських культур та паливо-мастильних матеріалів станом на 14.10.2016 та 31.07.2018; відомостей щодо отриманого прибутку в результаті вирощування та реалізації сільськогосподарських культур за 2016-2017 рік та 2018 рік; реєстрів приходу продукції (урожаю) з поля за 2016-2017 рік та 2018 рік - не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000113 від 03.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТДВ «2-ге ім. Петровського», код ЄДРПОУ 00386287, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

?матеріалів приватизації державного орендного підприємства у травні 1997 року;

?протоколів загальних зборів підприємства від 14.10.2016 щодо перетворення ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287);

?відомостей щодо зміни складу посадових осіб емітента (ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287), голів та членів наглядової ради та часток власників акцій, станом на 14.10.2016;

?реєстрів рухомого та нерухомого майна, що перебувають на балансі товариства, відомості щодо кількості та площі земельних ділянок з прив’язкою до місцевості, що перебувають у користуванні товариства, або у оренді;

?відомостей щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна за 2016-2017 роки та 2018 рік;

?положення про діяльність ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) та штатний розпис працівників;

?документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме: копії договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), накладні, податкові накладні, рахунки, рахунки фактур, платіжні доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів;

?переліку рахунків відкритих в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття);

?копій документів, що підтверджують операції з готівковими коштами (касова книга, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери тощо) за період 2016-2017року та 2018 року.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий