Ухвала суду № 76165987, 31.08.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7021/18

1-кс/357/3833/18

У Х В А Л А

31 серпня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання Сінчука С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Лавренка М.Є. у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

30.08.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Лавренка М.Є. у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

Невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за заявою ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари - 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов'язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів». Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Крім того оглядом встановлено, що протягом 2016 року ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) отримує кошти від ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) з призначенням платежу «оплата за послуги», «передплата за сою», не маючи при цьому основних засобів для здійснення господарської діяльності.

Отже, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов'язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», заключаючи невигідні договори з пов'язаними підприємствами довели Товариства до стійкої фінансової неспроможності та його банкрутства. Після чого, пов'язане підприємство ТОВ «Агро-СПП» звернулось в інтересах вищевказаних підприємств до господарського суду з заявою про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів».

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_2.

Також, встановлено, що ОСОБА_2 виконував обов'язки голови наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764).

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- головою наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) є ОСОБА_2, який у своїй діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1.

На даний час виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні зв'язку між головою наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_2 з іншими членами наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), а також надання інформації та вказівок під час здійснення службових обов'язків директорам ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) у період вчинення злочину.

З метою встановлення вище вказаної інформації виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 до 23 год. 59 хв. 21.08.2018 року, з абонентських номерів НОМЕР_1, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

Старший слідчий, попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2,3 ч. 3, ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у вищевказаному клопотанні зазначає, що головою наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) є ОСОБА_2, який у своїй діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1, однак доказів про те, що абонентський номер НОМЕР_1, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» закріплений за ОСОБА_2 не надано, отже потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому за таких обставин відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Лавренка М.Є. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України - до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 до 23 год. 59 хв. 21.08.2018 року, з абонентських номерів НОМЕР_1, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяН. В. Бобкова