Ухвала суду № 76162719, 31.08.2018, Лугинський районний суд Житомирської області

Лугинський районний суд Житомирської області

Справа № 279/311/18

Провадження по справі № 1-кс/281/150/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області Нечуй Б.П.,

за участю секретаря Кравчук К.П.,

прокурора Вознюка Д.О.,

власника майна ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12018060060000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, а саме: фіскальні чеки на продукцію, трудовий договір між працівником та фізичною особою на одному листі, лист паперу із написами брендів цигарок та їх кількості, торговий патент серії ТПВ№147243, свідоцтво про державну реєстрацію серія ВВО№771138, довідка №756 від 09.07.2017 року видана ПП ОСОБА_5,асортимент продовольчих товарів, лист погодження від 21.05.2009 року, ксерокопія паспорта гр.. ОСОБА_5, витяг з наказу ДПСУ від 01.08.2012 року №322, договір страхування цивільної відповідальності серія 22/01 №450 дата укладання 11.07.2013 року, видаткова накладна №ПП000006014 від 12.06.2012 року, реєстраційне посвідчення №0626002847, довідка №0626002847, ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами №427806, додаткова угода на договір та договір, виписка ЄДРЮ серія ААВ№225616, ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі №20170626601743, видаткові накладні з 07.08.2015 року по 31.07.2018 року, договір поставки №28167-ЖТ/16 від 01.01.2018 року на двох аркушах та додатки до вищевказаного договору, ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі на чотирьох аркушах; пачки з цигарками марок: «Pilpmoris» wovemix-19 шт.,(кавун)-22 шт., (red)-24 шт., (red 100)- 9 шт., (red25)-39 шт., (blue)-24 шт., (movel blue)-23 шт., (blue25)-3 шт., «Столичні без фільтру»-15 шт., «Прилуки класичні червоні»-10 шт., «Прилуки класичні сині»-43 шт., (червоні)-22 шт., «Parker simson Blue»-46 шт., (black)- 43 шт., (compact сині)-10 шт., (compact сірі)-24 шт., “Monte Carlo red»-13 шт., «Pall Mall»-9 шт., «Pall Mall25»-10 шт., «Luky strike red»-8 шт., (silver)-3 шт., «Winchecter» (silver)-7 шт., (compact blue)-8 шт., (red)-9 шт., (blue)-3 шт., «BOND» сімох видів в загальній кількості 227 шт., «Rotmans» шести видів в загальній кількості 137 шт., «Rotmans» (mix pack)-12 шт., (nano сірі)-5 шт., (nano сині)-14 шт., «West» (silver25)-3 шт., (rich blue)-5 шт., (bright silver)-7 шт., (rebl)-28 шт., (blue xl)- 38 шт., «Camel» п’яти видів в кількості 40 шт., «Прима» тесяти видів в кількості 323 шт., «Winston» восьми видів в кількості 111 шт., «Parlаment» тринадцять видів в кількості 248 шт., «Jade C`estmonstyie» чотирьох видів в кількості 59 шт., «Sobranie» трьох видів в кількості 16 шт., «Winston» сім видів в кількості 99 шт., «Davidoff» шести видів в кількості 35 шт., «Chesterfileld» трьох видів в кількості 21 шт., «NEXT» чотирьох видів в кількості 44 шт., «LD» сімнадцяти виді в кількості 252 шт., «KENT» восьми видів в кількості 98 шт., «Marllboro» п’яти видів в кількості 29 шт., «Muratti» двох видів в кількості 14 шт., які було запаковано та опечатано до картонних коробок. Для проведення експертизи також було вилучено пачки цигарок з номерами марок: «Прима» №09946526, №099464, №069143, №069146, №326509, №326501, №195306, №195307, №200689, №200690, №051473, №051472, №222632, №22631, №059780, №053778, №168376, №168377, №191559, №191560; «Cemel» №499861, №499860, №136842, №136843, №885632, №885633, №824477, №824476, №504337, №499666; «Chesterfileld» №127605, №127606, №026901, №026904, №484306, №484307, №037194, №037195; «Davidoff» №034641, №034644, №452591, №452592, №864552, №864553, №147476, №147477, №200990, №200991, №936543, №936544, №061062, №061063; «Sobranie» №849369, №849368, №725285, №725286, №351999, №351502; «Parlаment» №396978, №396977, №945696, №945695, №235190, №235191, №102930, №102929, №879093, №879086, №885310, №885309; «Marllboro» №076906, №076904, №605627, №605627, №605624, №058162, №058165, №283320, №283318, №081175, №081176, №020713, №3020714, №001038, №001037; «Winston» №835754, №835755, №886255, №886254, №597573, №597570, №821650, №3821651, №909719, №909712, №133297, №133298, №772389, №772390, №369969, №369970, №571869, №571871, №114054, №114052, №853888, №853887, №402887, №402888, №915631, №915628; «LM» №410150, №410147, №292129, №3292128, №172077, №3172074, №384654, №384655, №415721, №415722, №822878, №822877, №366122, №366121, №329322, №254652; «Muratti» №079324, №079323, №150947, №150948; «Glamur» №329385, №704028, №632204, №632209, №314734, №314728; «Ledi» №900154, №912291, №111302, №111305, №035476, №035477, №035872, №035867; «LD» №406659, №406660, №870105, №870102, №947296, №947299, №709703, №709694, №3249917, №249102, №583838, №583839, №150429, №150428, №165678, №460949, №011553, №011557, №844097, №844096, №708618, №708619, №3669367, №669366, №724236, №523676, №523644, №809849, №809848; «Capri» №060585, №060586, №928902, №928907; «BOND» №500466, №500404, №061594, №061595, №3045831, №3045830, №489077, №498078, №251424, №251421, №447685, №447682, №315986, №315985; «KENT» №072624, №072625, №259256, №259255, №608664, №3608667, №189875, №189874, №097285, №097280, №678152, №678149, №577478, №577476, №781265, №781264; «Rotmans» №227007, №227020, №684427, №079890, №321251, №321256, №769042, №319599, №650822, №650820, №911118, №911115, №641767, №235158, №636385, №636387, №408718, №408719; «Pilpmoris» №663735, №261423, №639137, №639134, №218842, №351596, №145225, №145220, №323922, №323923, №011255, №011264, №543537, №543538, №475554, №334238, №388660, №532379; «VINCHESTER» №019162, 3019161, 3850192, №850193, №782692, №782693, №633165, №633168; «PS» №162505, №162504, №648085, №648086, №108702, №108709, №122213, №122215; «NEXT» №895059, №895061, №913064, №913063; «Monte Carlo» №130107, №816994; «Luky strike» №738810, №738804; «Pall mall» №188635, №060795, №958906, №958903; « Прилуки» №096320, №096320, №104934, №104905, №585029, №585030; «Столічниє» №328339, №328336; «WEST» №364551, №364551, №603057, №603055, №250939, №250938, №870609, №870611, №069764, №069753, які було вилучено під час обшуку місця події 10.08.2018 року, який було проведено у торгівельному кіоску №1-014 на території Коростенського кооперативного ринку, який розташований за адресою: м. Коростень, вул.. Базарна Площа,1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 15.01.2018 до управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України надійшла заява ОСОБА_6 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які здійснюють реалізацію неякісних тютюнових виробів та горілчаних напоїв на території міста Коростеня Житомирської області з підробленими марками акцизного податку, надавши в додаток до заяви три пачки цигарок, придбаних в магазинах міста Коростень.

По даному факту 17 січня 2018 року СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060060000150, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

23.01.2018 надані заявником ОСОБА_6 три пачки цигарок з марками акцизного податку ТВ ЗФ 25 АКАБ 921996 17/1, ТВ БФ 26 ААТЇ 901379 16/4 та ТВ БФ 26 ААТЇ 904174 16/4 були направлені для проведення експертного дослідження до Міністерства фінансів України.

Згідно акту Міністерства фінансів України №008-02-18 від 02 лютого 2018 року, вищеперераховані марки акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування 15.03.2018 на підставі постанови прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за участю ОСОБА_6 проведено контрольовану закупку тютюнового виробу у торговельній точці, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Базарна Площа,1.

20.04.2018 закуплена пачка цигарок з вказаною маркою акцизного податку направлена до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марки акцизного податку.

Відповідно до отриманого акту експертизи марка акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялась і є підробленою.

З метою припинення злочинної діяльності щодо розповсюдження продукції з марками акцизного податку, які є підроблені, та перебувають у незаконному обігу 10.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду 279/311/18 1-кс/279/940/18 від 19.07.2018 було проведено обшук у торгівельному кіоску №1-014 на території Коростенського кооперативного ринку, який розташований за адресою: м. Коростень, вул. Базарна Площа 1, під час якого було вилучено вищезазначене майно.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку місця події речі та документи, які є речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та у випадку ненакладення на них арешту можуть бути знищені, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та збереження зазначених речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_2 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що обшук проводився за адресою м. Коростень, вул. Базарна Площа,1, а фактично торгівельний кіоск №1-014, який орендує ОСОБА_5, знаходиться за адресою: м. Коростень, вул. Базарна площа,5. Крім того, слідчий звернувся з клопотанням з пропущенням строку звернення, а саме, вже після спливу 48 годин, як це передбачено ч.5 ст. 171 КПК України, і з клопотанням про поновлення строку не звертався.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника та особи, в якої проводився обшук майна, та в якої було вилучено майно, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід повернути прокурору Коростенської місцевої прокуратури для усунення недоліків, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення ч. 2 ст.171 КПК України, слідчим не додано документи, які підтверджують його доводи, а саме те, що речі та документи вилучені під час обшуку 10.08.2018 року, який було проведено в торгівельному кіоску №1-014 на території Коростенського кооперативного ринку, який розташований саме за адресою: м. Коростень вул.. Базарна площа,1.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120160600060000150 від 17.01.2018 року підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, яке зберігаються в камері тимчасового зберігання речових доказів Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, що розташований за адресою: м. Коростень, вул. М.Грушевського,5 Житомирській області, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, повернути прокурору Коростенської місцевої прокуратури для усунення недоліків.

Надати строк для усунення недоліків протягом 72 (сімдесят дві) години з дня проголошення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б. П. Нечуй