Ухвала суду № 76159499, 30.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6118/18

Провадження № 1-кс/204/2126/18

УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Дьяченко О.І., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадження суду надійшло зазначене клопотання прокурора, яке обґрунтовано наступним.

В провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018041690000243 від 10.08.2018 року, внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205-1 КК України, за фактом того, що посадові особи Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158797) внесли завідомо неправдиві відомості щодо розміру сплаченого (сформованого) статутного капіталу, до статуту Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158797) та в подальшому вказаний статут був використаний у конкурсі з відбору організатора аукціону з продажу майна ПАТ «Веста-Дніпро».

24.08.2018 року постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 в зазначеному кримінальному провадженні винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, з ч.1 ст. 205-1 КК України на ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 у справі № 904/1012/14 ПАТ «Веста-Дніпро» код (ЄДРПОУ 31950849) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком 3 місяці, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 та зобов’язано його вчинити певні дії.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі № 904/1012/14 затверджено Реєстр вимог кредиторів ПАТ «Веста-Дніпро», до складу якого, зокрема включені грошові вимоги ТОВ «Вела-Транс Логістік» у розмірі 21218 грн. з яких 1218 грн. (1черга), 20000 грн. (4 черга).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2015 у справі № 904/1012/14, задоволено позовну заяву ТОВ «Інкод» про заміну кредитора - ТОВ «Вела-Транс Логістік», здійснено процесуальне правонаступництво, замість кредитора ТОВ «Вела-Транс Логістік» визнано кредитором у справі ТОВ «Інкод» (з грошовими вимогами у розмірі 20 000 грн. (4 черга).

Отже, ТОВ «Інкод» на теперішній час є кредитором ПАТ «Веста-Дніпро».

Також, встановлено, що Українська Універсальна біржа (код ЄДРПОУ 25158707) зареєстрована, як юридична особа 18.11.1997 р.

Встановлено, що згідно статуту Української універсальної біржі, зареєстрованого 14.05.2015 державним реєстратором Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_3, дія № 15881050123000164 статутний капітал Української універсальної біржі було збільшено за рахунок майнових внесків, а саме електронна торгова система «ЕТС-1» вартістю 48866664,68 грн., зробленого учасником біржі ОСОБА_4 та «База даних учасників товарних ринків», вартістю 1133333 грн., зробленого учасником біржі ОСОБА_5, що в свою чергу не відповідає вимогам ч.4 ст. 479 Господарського кодексу України та ст. 5 Закону України «Про товарну біржу» положення, яких передбачає формування статутного капіталу товарної біржі лише шляхом сплати пайових внесків тобто грошових коштів, а не майна та права на нього.

В подальшому вказаний статут Української Універсальної біржі зі змінами щодо збільшення статутного фонду за рахунок майнових внесків, наданий посадовими особами Української Універсальної біржі для участі у конкурсі з відбору організатора аукціону з продажу майна ПАТ «Веста-Дніпро», який проводився 10.11.2016 ліквідатором ПАТ «Веста-Дніпро» арбітражним керуючим ОСОБА_2 На зазначеному конкурсі Українська універсальна біржа стала переможцем запропонувавши за свої послуги винагороду у сумі 1 (однієї) грн., що явно не відповідає ринковій вартості цих послуг.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Виконавчого комітету Полтавської міської ради, а саме: оригіналу реєстраційної справи юридичної особи Українська Універсальна біржа (код ЄДРПОУ 25158707). Вказані оригінали документів та відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження внесення змін у статут Української універсальної біржі, проведення відповідних почеркознавчих експертиз та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі та документи, а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи Українська Універсальна біржа (код ЄДРПОУ 25158707), який знаходяться у володіння Виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, будинок 36. В зв’язку з викладеним, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно матеріалів доданих до клопотання, слідчим доведено що оригінал реєстраційної справи юридичної особи Української універсальної біржі перебуває у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для підтвердження внесення змін у статут, проведення почеркознавчої експертизи, може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Оскільки, прокурором доведена необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети, приходжу до висновку щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливість вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6, групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42018041690000243, групі слідчих у кримінальному провадженні № 42018041690000243, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчену копію оригіналу реєстраційної справи юридичної особи Українська Універсальна біржа (код ЄДРПОУ 25158707), який знаходяться у володіння Виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, будинок № 36.

Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін