Ухвала суду № 76153337, 22.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/20805/18

Провадження №1-кс/760/10616/18

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кузьо Н.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110130000360 від 29.01.2014,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріна В.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Кузьо Н.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Тернопільської міської ради, які містяться в юридичній справі ТОВ «ЯросГруп» (код ЄДР 39874907 ) за період часу з моменту створення підприємств по момент виконання ухвали.

Слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «Гільдія права» та співзасновником ТОВ «Компанія Інтер-Профіт», займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП «РПЦ», при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3, на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та зміну їх цільового призначення.

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» 3210600000:01:058:0029 площею 18 га, 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_3

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» прийнято рішення про заснування ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 39583997 від 24.06.2015.

У відповідності до показів ліквідатора ПАТ «Банк Михайлівський» від 13.07.2018, а також огляду руху коштів ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» встановлено, що основна частка заборгованості за тілом кредиту була погашена позичальниками 19.05.2016 (напередодні введення в ПАТ «Банк Михайлівський» тимчасової адміністрації ФГВФО). Основним джерелом погашення заборгованості були кредитні кошти, перераховані цього ж дня на поточні рахунки позичальників з поточних рахунків ТОВ «Профіт Юніон» та ТОВ «Ініціатива Груп» в якості оплати за цінні папери.

А зазначені товариства здійснили перерахування коштів на рахунки позичальників за рахунок поворотної фінансової допомоги, переказаної на їх рахунки 19.05.2016 8-ма суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності (ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Перший Сервіс ЮА» (колишня назва ТОВ «Атлантіс Буд Груп»), ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп», ТОВ «ОлімпікПром Сервіс»), які в свою чергу цього ж дня уклали з ПАТ «Банк Михайлівський» кредитні договори.

Також слідчий посилається, що Господарським судом Київської області по справі №911/2125/17 від 23.04.2018 зазначена вище схема визнана незаконною.

Так, зазначені вище підприємства з ознаками фіктивності неодноразово перереєстровувались на одних і тих самих осіб, а також за сплином невеликої кількості часу після отримання кредиту та перерахування грошових коштів на підприємства реального сектору економіки змінили місця своєї реєстрації, що дає підстави вважати, що зазначені підприємства були штучно одноразово використані для проведення зазначених вище операцій.

Так, з метою доказування незаконної схеми з погашення кредиту ТОВ «Компанія Інтер Профіт» з використанням зазначених вище ФСПД, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз відповідностей почерку на реєстраційних документах таких підприємств - для чого необхідні оригінали зазначених реєстраційних справ.

Відповідно до даних автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Ярос Груп» зареєстровано за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 53, кв. 8, разом з тим зазначено, що дане підприємство зареєстроване в Тернопільській міській раді.

Слідчою групою встановлено, що у Тернопільській міській раді знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ «Ярос Груп»: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші реєстраційні документи.

Слідчий вказує, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій вказаної групи осіб, що діють від імені даних підприємств та дій службових осіб ТОВ «ЯросГруп».

Також зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив задовольнити та розглядати клопотання без його участі.

Так, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий зазначає, що у документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій вказаної групи осіб, що діють від імені даних підприємств та дій службових осіб ТОВ «Ярос Груп».

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «Ярос Груп» (код ЄДР 39874907) за період часу з моменту створення підприємств по 22.08.2018 р., які знаходяться у службових осіб Тернопільської міської ради, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріній В.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12014110130000360 від 29.01.2014 р. тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів, які містяться в юридичній справі ТОВ «Ярос Груп» (код ЄДР 39874907) за період часу з моменту створення підприємств по 22.08.2018 р., які знаходяться у службових осіб Тернопільської міської ради, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даних підприємств;

- документи щодо внесення грошових коштів та матеріальних цінностей/їх виведення зі статутного капіталу підприємства.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали до 21.09.2018 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір