Ухвала суду № 76153313, 28.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11076/18

Справа 760/21716/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Коцюби О.П., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кохно В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000385 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», яке знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 36, оригіналів документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000385 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням у провадженні встановлено факти, які свідчать про заволодіння службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072) (далі - ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») та підприємства нерезидента «PH Strategic Business Limited» (Кіпр), шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14314452) (далі - КП ШКЗ «Імпульс») в особливо великих розмірах, шляхом реалізації продукції за істотно заниженими цінами з подальшим перепродажем за ринковою ціною.

Так встановлено, що КП ШКЗ «Імпульс» протягом 2017 року здійснено експорт продукції спеціального призначення через ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії № 3/11-Д від 09.03.2017 в адресу підприємства нерезидента «PH Strategic Business Limited» на суму 94 980,30 Євро, а саме: капсуль-детонатора А-30-Т (399 000 шт.) на загальну суму 75 411 Євро; капсуль-запалювача КВ-3В (239 100 шт.) на загальну суму 9 803,10 Євро; капсуль - запалювача № 1 (МГ-8) (119 100 шт.) на загальну суму 9 766,20 Євро.

Експорт продукції здійснено на підставі контракту № 3/10-К, укладеного 15.03.2017 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та «PH Strategic Business Limited».

В подальшому вказана продукція спеціального призначення, службовими особами підприємства нерезидента «PH Strategic Business Limited» була реалізована в адресу компанії «Sloboda» (Республіка Сербія) за ринковими цінами, на загальну суму 683 901,00 Євро, а саме: капсуль-детонатора А-30-Т (399 000 шт.) на загальну суму 383 040 Євро; капсуль-запалювача КВ-3В (239 100 шт.) на загальну суму 193 671 Євро; капсуль-запалювача № 1 (МГ-8) (119 100 шт.) на загальну суму 107 190 Євро.

Таким чином, впродовж 2017 року службові особи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за попередньою змовою з службовими особами «PH Strategic Business Limited», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами Казенного підприємства «ШКЗ «Імпульс», на загальну суму 588 920,7 Євро, що на дату укладення контракту відповідає 16 790 129,20 грн. та є особливо великими розмірами.

Аналогічним чином в 2015 році службові особи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», за попередньою змовою з службовими особами «PH Strategic Business Limited», зловживаючи своїм службовим становищем, могли заволодіти коштами КП ШКЗ «Імпульс», в особливо великих розмірах, шляхом реалізації продукції спеціального призначення за істотно заниженими цінами за іншим аналогічним договором комісії, з подальшим перепродажем за ринковою ціною.

Так, 28.12.2015 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» уклало з КП ШКЗ «Імпульс» договір комісії № 3/91-Д, на виконання умов якого 28.12.2015 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» укладено контракт на експортну поставку товарів з «PH Strategic Business Limited» № 3/95-К на загальну суму 1 820 800 Євро.

Викладене може свідчити про наявність у діях вказаних службових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння майном шляхом зловживання службовим становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

За таких обставин, зважаючи на те, що обов'язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів для встановлення факту вчинення злочину, збору доказів, що можуть вплинути на правильність кваліфікації дій осіб та прийняття неупередженого рішення за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення оригіналів документів, що зберігаються в ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Коцюбі Олегу Павловичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Борисенку Олегу Володимировичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Габрієляну Руслану Романовичу, Ліпі Олексію Павловичу, Доценко Катерині Володимирівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», яке знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 36, оригіналів документів, а саме:

договорів комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з КП «ШКЗ «Імпульс», з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід'ємними частинами вказаних договорів, в тому числі звітів комісіонера, актів приймання-передачі товарів, транспортних накладних, документів, наданих Комісіонеру для митного оформлення товару (довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна; облікової картки акредитації Комітента на регіональній митниці; довідки про власність виробів; документів на вироби (паспорти, формуляри, тощо), упакованих разом з виробами; актів завантаження транспортних засобів; сертифікатів якості; відвантажувальних специфікацій; пакувальних аркушів; фіто санітарного (карантинного) сертифікату на дерев'яну тару; сертифікату походження виробів за формою А; інших документів, необхідних для здійснення Комісіонером митного оформлення виробів), рахунків-фактури,

актів прийому-передачі партій виробів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених договорів;

вантажно-митних декларацій за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з КП «ШКЗ «Імпульс»;

банківських виписок, що підтверджують перерахування ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» коштів на рахунки КП «ШКЗ «Імпульс» за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з КП «ШКЗ «Імпульс»;

рекламаційних актів стосовно якості переданих товарів за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з КП «ШКЗ «Імпульс»;

письмових повідомлень Комісіонера про отримання дозволу Державної служби експортного контролю на експорт виробів за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з КП «ШКЗ «Імпульс»;

банківських виписок, що підтверджують перерахування ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» коштів на рахунки КП «ШКЗ «Імпульс» за договорами комісії № 3/91-Д від 28.12.2015 та № 3/11-Д від 09.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з КП «ШКЗ «Імпульс»;

контрактів на експортну поставку товарів (послуг) № 3/95-К від 28.12.2015,№ 3/10-К від 15.03.2017, укладених ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited», з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід'ємними частинами указаних контрактів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених контрактів;

дозволів Державної служби експортного контролю України для митного оформлення товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited», а також копії всіх документів, які подавались до Державної служби експортного контролю України для їх отримання;

митних декларацій за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited» з копіями усіх документів, зазначених в графі 44 митної декларації;

інвойсів (з номенклатурою) за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

актів приймання-передачі товарів, товарно-транспортних та авіаційних накладних за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

рахунки-фактури, сертифікати якості, відвантажувальні специфікації, сертифікати походження товару за формою СТ-2, переданих ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» покупцю за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

банківських виписок, що підтверджують надходження коштів на рахунки ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

документів, що підтверджують моніторинг (дослідження) та погодження ціни на товар за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

листів, якими ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» повідомляло покупця - «PH Strategic Business Limited», про готовність товарів до технічного приймання (інспекції) за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

документів на перевізника товарів, наданих покупцем ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

листів, якими покупець - «PH Strategic Business Limited», повідомляло ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» про персональний склад своїх представників та представників кінцевого споживача під час проведення технічного приймання (інспекції) товарів, із зазначенням їхніх паспортних даних або інших документів, що їх замінюють, за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

документів, що підтверджували право представників покупця - «PH Strategic Business Limited», та представників кінцевого споживача - «Sloboda», на підписання актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

рекламаційних актів стосовно якості поставлених товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

міжнародного імпортного сертифікату покупця - «PH Strategic Business Limited», та сертифікату кінцевого споживача - «Sloboda», за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

документи щодо підтвердження кінцевого використання заявлених товарів за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

сертифікатів підтвердження доставки товарів кінцевому споживачу - «Sloboda» та документів щодо підтвердження кінцевого використання товарів кінцевим споживачем за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited»;

документів щодо здійснення фізичного контролю доставки товарів та проведення перевірок використання їх у заявлених цілях за контрактами на експортну поставку товарів № 3/95-К від 28.12.2015, № 3/10-К від 15.03.2017, укладеними ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з «PH Strategic Business Limited».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін