Ухвала суду № 76152080, 23.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11871/17

1-кс/755/4578/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сорока М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороці М.В., слідчим групи у кримінальному провадженні № 42016000000002035 від 04.08.2016, співробітнику ГУ БКОЗ СБУ Заячуку Д.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), у тому числі з клієнтами; специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); документи претензійно-правової роботи з клієнтами (у тому числі судові рішення, листування); цінні папери СПД та фізичних осіб; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, у період часу з 01.01.2016 по час надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом надання послуг фінансового лізингу, їх подальше незаконне переведення у готівку та привласнення, з використанням реквізитів ТОВ "Авентус Фінанс" (ЄДРПОУ 41716486), ТОВ "Інвестиційно-Аграрний Центр" (ЄДРПОУ 40163107), які функціонують за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та Державної фіскальної служби України, які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.

Зокрема встановлено, що на даний час зловмисниками додатково розвивається напрямок шахрайської діяльності - так зване «псевдокредитування», кінцевою метою якого є заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Так, з метою реалізації злочинного задуму та залучення більшої кількості потенційно-ошуканих осіб, в мережі Інтернет розповсюджено інформацію про можливість отримання населенням грошових коштів в кредит під вигідні умови.

У зв'язку із повідомленими населенню вигідних умов кредитування по вказаним в Інтернеті контактним даним зловмисників звертаються клієнти, зацікавлені в отриманні кредитних коштів. В процесі розмови, так звані «менеджери» в черговий раз наголошують на можливості отримання вигідного кредиту, однак повідомляють, що однією із обов'язкових умов подальшої співпраці є розміщення короткострокового депозиту на рахунку підконтрольного їм підприємства. Сума депозиту коливається від 5 до 10 тисяч гривень залежно від розміру бажаного кредиту та повинен вноситися через термінали самообслуговування згідно з реквізитами, які надасть кредитор.

Враховуючи той факт, що у вказаній послузі зацікавлені як правило особи з малозабезпечених верств населення, чи особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, а також те, що «менеджери» зловмисників володіють розвинутими навиками психологічного маніпулювання, на вказану пропозицію погоджуються.

В подальшому, після отримання позитивної відповіді від громадянина, йому надаються реквізити підконтрольних зловмисникам підприємств ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), яке має ознаки фіктивності, на рахунки якого перераховуються грошові кошти, необхідні для отримання кредиту.

В той же час, акумульовані на рахунках суб'єкта господарювання безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших підконтрольних юридичних та фізичних осіб з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, а договірні відносини із громадянами припиняються.

В ході здійснення аналізу діяльності ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324) встановлено що директором та засновником вказаного підприємства є громадянка України ОСОБА_3.

Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні службові особи: ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), що знаходиться адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, оригіналів наступних документів: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), у тому числі з клієнтами; специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); документи претензійно-правової роботи з клієнтами (у тому числі судові рішення, листування); цінні папери СПД та фізичних осіб; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги у період часу з 01.01.2016 по час надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, знаходяться оригінали статутних, реєстраційних, фінансово-господарських, обліково-звітних документів ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), щодо діяльності цього СГД з іншими підприємствами та фізичними особами, у тому числі фіктивними, задіяних у протиправних фінансових механізмах, що досліджуються в провадженні.

Зазначені документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо юридичного та фактичного розташування вказаного підприємства, відомості щодо сплати податків вказаним товариством, оригінали фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин з іншими СГД, оригінали договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень, підписаних з фізичними особами, задіяними у злочинній схемі, а також документів претензійно-правової роботи з клієнтами (у тому числі судові рішення, листування).

Зокрема, оригінали вказаних вище документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів, так як без їх вилучення неможливо провести вказану експертизу у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), які перебувають у володінні вказаного товариства та можливість вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку)

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі», та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Поряд з цим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів є необґрунтованим.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороці М.В., слідчим групи у кримінальному провадженні № 42016000000002035 від 04.08.2016, співробітнику ГУ БКОЗ СБУ Заячуку Д.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), у тому числі з клієнтами; специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); документи претензійно-правової роботи з клієнтами (у тому числі судові рішення, листування); цінні папери СПД та фізичних осіб; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, у період часу з 01.01.2016 по час надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11871/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сороці М.В.

Копія - ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова