Ухвала суду № 76151238, 30.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7211/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі Запорожець Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК У країни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2А про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами TOB «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об'єкту «Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства "Кам"янський водоканал" діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами TOB «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об"єкту : "Реконструкція об'єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам"янка Черкаської області".

Крім того, встановлено, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І- III ступенів Черкаської районної ради.

На виконання умов договору №2 від 29.08.2036 по об'єкту "Реконструкція об'єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам"янка Черкаської області " в період часу з 29.08.2016 по 05.05.2018 на рахунок TOB «Рось-Ялта» № 26006924431308, відкритий в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, перераховано грошові кошти.

Для повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559), відкритому в АТ «Укргазбанк» МФО 320478.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в АТ «Укргазбанк», МФО 320478, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, слідча звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ «Укргазбанк».

В судове засідання слідча не з’явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об’єктивності та неупередженості досудового розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559), відкритому у АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), з можливістю виготовлення роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3, слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укргазбанк», в м. Черкаси, вул. Гоголя, 221, а саме: зобов’язати службових осіб АБ «Укргазбанк», в м. Черкаси, вул. Гоголя, 221, (юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, МФО 320478), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних колів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) № 26006924431308, відкритому в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, валюта рахунку – українська гривня, в період з 29.08.2016 по 05.05.2018.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5