Ухвала суду № 76151180, 21.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7002/18

Провадження № 1-кс/711/2767/18

УХВАЛА

21 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст206-2; ч.3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за ч.1 ст15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст206-2; ч.3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень ч.1 ст15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст206-2; ч.3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_7, шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6, будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30, в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов’язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_3 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_3 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_7 на ОСОБА_3, що зареєстровано в Реєстрі за №10241050014002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_8 на ОСОБА_4, що зареєстровано в Реєстрі за №10241070015002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_7 в розмірі 100% ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_7 з серією НЕ та №735981.

У подальшому, ОСОБА_4 передав підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_7 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, розташованого за адресою: вул. Саксаганського, 57 А, кв. 1 в м. Київ, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_9 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_7, якою останній уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов’язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов’язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_5, який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в інтересах ОСОБА_10 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про:

- звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_8 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4;

- відчуження належної ОСОБА_7 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_3, шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

- виключення ОСОБА_7 зі складу учасників товариства;

- включення ОСОБА_3 до складу учасників товариства;

- затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_3 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_3, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4, діючи в інтересах ОСОБА_10 як продавця та ОСОБА_3 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» за ціною 10 000 000 гривень.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_3 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_11, розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_11 засвідчила справжність підпису ОСОБА_5, що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_3 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_11, який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в Черкаси здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_4, використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_6 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городишенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр-служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_7, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 67 383 790, 92 гривень.

Враховуючи вище вказані обставини стає зрозуміло, що на момент внесення змін відомостей про власника та директора по ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у ОСОБА_6 не було жодних документів та підстав на здійснення вказаної зміни відомостей у зв’язку з чим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів в частині документів які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України в частині розширеної відомості виконаних дій державного реєстратора комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_6 в період із 05.04.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему та зазначенням дії яку здійснював ОСОБА_6, зазначенням наявних у нього підстав на здійснення реєстраційних дій, під час проведення будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що розширені відомості виконаних дій державним реєстратором комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_6 в період із 05.04.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему та зазначенням дії яку здійснював ОСОБА_6, зазначенням наявних у нього підстав на здійснення реєстраційних дій, під час проведення будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_2 та ОСОБА_14, до документів які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, в частині розширеної відомості виконаних дій державним реєстратором комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_6 в період із 05.04.2018 року по 11.04.2018 року, із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему та зазначенням дії яку здійснював ОСОБА_6, зазначенням наявних у нього підстав на здійснення реєстраційних дій, під час проведення будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440.

Строк дії ухвали – до 21 вересня 2018.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15