Ухвала суду № 76150207, 30.08.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2655/2018 Справа №641/2774/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу Горським І.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000889 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000889 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (Харківське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про шахрайське заволодіння ОСОБА_4 належними йому грошовими коштами у великих розмірах.

14.04.2018 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 14.04.2018 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є одним із засновників ТОВ «Зернова Інноваційна Компанія» та фактичним власником ТОВ «Зернова інноваційна корпорація», де засновником є його перша дружина ОСОБА_5 Підприємство планувало проведення будівництва елеватору у с. Борвенково Харківської області. На початку 2017 року познайомився із ОСОБА_6 та ОСОБА_4. Останній був директором ПП «Зерно - 15» код ЄДРПОУ 39801100. Юридична адреса ПП «Зерно - 15» була у м. Чугуїв Харківської області, а фактично адреса офісу у м. Харкові по вул. Польовій, 67, де і перебувала бухгалтерська документація. Вони запропонували об'єднати спільні зусилля для подальшого розвитку бізнесу. ОСОБА_4 знав, що у ОСОБА_3 є гроші на розвиток, а вони мали зв'язки у даній сфері у Харківській області. Співпраця була оформлена як договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги. Так, ТОВ «Зернова Інноваційна Корпорація» перерахувала на ПП «Зерно - 15» грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. ПП «Зерно - 15» повинно було вкладати дані гроші у розвиток свого підприємства і в подальшому повернути їх. Нікуди перераховувати грошові не повинно було. Однак, як стало пізніше відомо, без відома будь - кого директор ПП «Зерно - 15» ОСОБА_4 перерахував вказані гроші в якості фінансової допомоги на ТОВ «Науково - виробниче підприємство ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ», яке в свою чергу, придбало насіння соняшника вагою більше 500 тон. Однак, в подальшому дані зернові культури повинні були бути продані на Харківську філію Підприємства з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР Агрікалчер Україна». Однак, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно - транспортні накладні від ТОВ «Науково - виробниче підприємство ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ». В шляху слідування ОСОБА_4 шляхом обману без відома та дозволу будь - кого підмінив товарно - транспортні накладні на вказане насіння соняшника і воно було реалізовано як від ПП ПАФ «Злагода» код ЄДРПОУ 30141865, і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство. Внаслідок цього належні ОСОБА_3 грошові кошти були шахрайським шляхом привласнені ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що з червня 2015 року він став обіймати посаду заступника директора Приватного підприємства «Зерно - 15», а директором та засновником був ОСОБА_4 Приблизно у вересні 2015 року він звільнився, та став працювати заступником директора ДП «Хлібна база - 85» Державного резерву України. Приблизно навесні 2016 року стало відомо, що одна аграрна компанія, власником якої є ОСОБА_3, планує будувати у м. Барвірнкове Харківської області елеватор. Враховуючи, що ДП «Хлібна база - 85» Державного резерву України мало старе устаткування і собівартість зерна виходила дуже великою, тому було зрозуміло, що конкуренції з новим, більш оснащеним елеватором, не витримає. Також, це розумів і ОСОБА_4, бо у ПП «Зерно - 15» не було своїх мощностей та елеваторів, а воно займалось лише посередництвом, тому такої конкуренції не витримало би також. Через знайомого зустрілись з ОСОБА_3 з метою обговорення можливостей подальшої спільної праці. З 05.04.2017 року він став обіймати посаду директора ТОВ «Зернова Інноваційна Компанія» код ЄДРПОУ 40818945, та ТОВ «Зернова інноваційна корпорація» код ЄДРПОУ 41014659. Враховуючи, що це були нові підприємства, тому було вирішено укласти договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ПП «Зерно - 15», а ПП «Зерно - 15» вже проведе закупівлю великої партії зернових культур. Так, було укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 2/04-ФД від 03.05.2017, та від ТОВ «Зернова інноваційна корпорація» було перераховано на рахунок ПП «Зерно - 15» грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. Через проблеми з податковою службою, не можливо було працювати, тому договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги грошові кошти з ПП «Зерно - 15» були переведені на ТОВ «Науково - виробниче підприємство ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ» для закупівлі насіння соняшника. Після закупівлі приблизно 600 тон насіння соняшника, його потрібно було рентабельно продати, однак ті олійнопереробні заводи, які знайшов, пропонували ціну, з якою понесли б збиток. ОСОБА_4 сказав, що є усна домовленість з Харківською філією Підприємства з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР Агрікалчер Україна», та можна поставити туди зерно за доброю ціною. Насіння соняшника зберігалось на елеваторі ДП «Хлібна база - 85» Державного резерву України. Для того, щоб провести вивантаження зерна, необхідно мати лист від імені ТОВ «Науково - виробниче підприємство ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ», який надає особа, на яку виписана довіреність. Враховуючи, що фактично грошові кошти були перераховані з ПП «Зерно - 15», тому угодою по постачанню насіння соняшника займався ОСОБА_4 і керував фактично всіма процесами. На початку грудня 2017 року у ОСОБА_7 виявили онкологічне захворювання, і 17.12.2017 він поїхав до Німеччини на лікування. Після повернення йому стало відомо, що за час його відсутності у середині грудня 2017 року ОСОБА_4 провів вивантаження насіння соняшника. На чиє ім'я була виписана довіреність від імені ТОВ «Науково - виробниче підприємство ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ» на отримання на ДП «Хлібна база - 85» Державного резерву України насіння соняшника, йому невідомо. Як стало відомо, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно - транспортні накладні, які в шляху слідування ОСОБА_4 підмінив, і воно було реалізовано як від ПП ПАФ «Злагода» код ЄДРПОУ 30141865, і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, в тому числі виписка з рахунку ТОВ «Зернова інноваційна корпорація», згідного якої підтверджено факт перерахування грошових коштів в сумі 3 770 000 гривень на ПП «Зерно - 15» як поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 2/04-ДФ від 03.05.2017.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області щодо посадових осіб ПП «Зерно - 15» розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в зв'язку із кримінальним переслідуванням по провадженню за ст. 212 КК України ПП «Зерно - 15» фактично діяльність перестало здійснювати, грошові кошти вивели зі своїх рахунків, та вищевказані посадові особи з метою подальших шахрайських дій зареєстрували ТОВ «СЕ-НАТ ТРЕЙД», керівником якого є колишній головний бухгалтер ПП «Зерно - 15» - ОСОБА_8, а засновником - співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_9

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП «Зерно - 15» за період з 01.08.2015 до 31.03.2018 мало господарські взаємовідносини з ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України на загальну суму 2 608 373 гривень.

Також було встановлено наявність дебіторської заборгованості ПП «Зерно - 15» перед ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України.

Однак, не зважаючи на наявність кримінального провадження щодо посадових осіб ПП «Зерно - 15» за ч. 1 ст. 212 КК України, наявність дебіторської заборгованості вказаного підприємства перед зазначеним ДП, посадові особи ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України всупереч інтересам держави продовжили здійснювати взаємодію з ПП «Зерно - 15» шляхом укладання завідомо невигідних угод і фінансових операцій, що завдало майнової шкоди державі.

При цьому ОСОБА_6, який був заступником директора ПП «Зерно - 15», став працювати на ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України, і мав змогу впливати на прийняття рішень на ДП.

Під час перевірки Єдиного державного реєстру судових рішень не було встановлено наявність відкритих проваджень за позовами ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України до ПП «Зерно - 15», що також розцінюється органом досудового розслідування як навмисне приховання завданого збитку державі внаслідок неправомірних дій.

Вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказані особи, діючи у групи, привласнювали грошові кошти та завдали збитку державі.

Даний факт також підтверджується долученою до матеріалів провадження копією аудиторського звіту, згідно якого встановлено, що внаслідок невиконання умов договору ПП «Зерно - 15» за період з 01.04.2016 по 01.04.2017 ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України недоотримало грошових коштів на суму 2 508 405,75 гривень, чим було завдано збитків державі.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.04.2016 по 01.04.2017, тобто за період виникнення заборгованості ПП «Зерно - 15» перед ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України на суму 2 508 405,75 гривень, ПП «Зерно - 15» мало взаємовідносини з ТОВ «Авангард» код ЄДРПОУ 32496581, ФГ «ЮГО» код ЄДРПОУ 31392825, ФГ «Садко» код ЄДРПОУ 25358582, які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 13 940 878 грн.

Тобто ПП «Зерно - 15» під керівництвом ОСОБА_4 здійснювало перерахування грошових кошті на вказані підприємства та не здійснило погашення заборгованості перед ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України та не здійснювало повернення грошей ОСОБА_3

Вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати про наявність наміру на неповернення коштів з метою особистого збагачення.

З метою встановлення наявності або відсутності банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4, або закріплених за належним останньому номером телефону НОМЕР_2, та наявності на них грошових коштів, до ПАТ «Укрсоцбанк» було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62, п. 2 ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», на який отримано відповідь з відмовою та посиланням про необхідність надання рішення суду.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів від реалізації насіння соняшника, яке зберігалось на ДП «Хлібна база № 85» Державного агентства резерву України, їх подальшого цільового використання, та наявності грошових коштів для їх повернення ОСОБА_3, і тим самим підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (Харківське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10), а саме до наступної інформації:

1)Чи є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, клієнтом ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

2)Якщо так, то які саме банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_4 як фізичної особи.

3)Зазначити реквізити банківських рахунків юридичних осіб, представником яких є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та від імені яких здійснював відкриття та управління даними рахунками.

4)Чи закріплені будь - які рахунки за номером телефону НОМЕР_2.

5)Чи надсилаються банком смс - повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк».

6)Якщо так, зазначити реквізити банківських рахунків, щодо грошових коштів яких, надсилаються смс - повідомлення на номер телефону НОМЕР_2, та зазначити, на ім'я якої саме фізичної або юридичної особи відкритий даний рахунок,

та можливість її вилучення.

Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ «Укрсоцбанк» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Черкашин М.С.

Начальник відділення СВ Дуднік Л.С. вважає, що наявні в ПАТ «Укрсоцбанк» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з'явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Укрсоцбанк», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Черкашину Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (Харківське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10), а саме до наступної інформації:

1)Чи є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, клієнтом ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

2)Якщо так, то які саме банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_4 як фізичної особи.

3)Зазначити реквізити банківських рахунків юридичних осіб, представником яких є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та від імені яких здійснював відкриття та управління даними рахунками.

4)Чи закріплені будь - які рахунки за номером телефону НОМЕР_2.

5)Чи надсилаються банком смс - повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк».

6)Якщо так, зазначити реквізити банківських рахунків, щодо грошових коштів яких, надсилаються смс - повідомлення на номер телефону НОМЕР_2, та зазначити, на ім'я якої саме фізичної або юридичної особи відкритий даний рахунок,

та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко