Ухвала суду № 76149684, 30.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15531/18

УХВАЛА

30 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Редько К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФГ «Вікторія - Копитків» за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області, з можливістю вилучення оригіналів документів.

З клопотання слідує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180010002347 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора ОСОБА_3 господарства «Ім. Шевченка» ОСОБА_4 про те, що в період із 26.07.2017 по 21.02.2018 службові особи ФГ «Даринка», ФГ «Вікторія - Копитків» та ФОП «Боровий» П.І. оформили фіктивні документи, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - ОСОБА_3 господарства «Ім. Шевченка».

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які суб’єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредиторипо відношенню до боржника ОСОБА_3 господарства «Ім. Шевченка», а саме ФГ «Вікторія-Копитків»(ЄДРПОУ 36605816, вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області), подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Вікторія-Копитків» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договорів по обробітку землі, договорів про надання поворотної допомоги, накладних, актів звіряння взаємних розрахунків, актів виконаних робіт тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ «Вікторія-Копитків» до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Вікторія-Копитків»по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка»,документи щодо договорів ПФД, платіжні доручення та виписки з банку в період року від дати, що зазначена в договорі, оборотно-сальдова відомість (ОСВ) по 311 рахунку з контагентом ФГ «ім. Шевченка», ОСВ або аналіз рахунку, картка рахунку по 3771 рахунку з контрагентом ФГ «ім. Шевченка», додаткові угоди, документи з відображенням витрат, відомості по 944 рахунку (ОСВ, картка рахунку, аналіз рахунку, бухгалтерська довідка, відомості по договорах по наданні послуг, первинні документи (Акт, Податкова накладна, Платіжне доручення), регістри – ОСВ 361 рахунку, 703 рахунок, 64 рахунок, 311 рахунок). Відомості по 2311 рахунку, а саме його витратна частина із вказанням складових частин цих послуг (заробітна плата працівників (661 рахунок), амортизація обладнання (13 рахунок), списання пального (203 рахунок)), а також табелі робочого часу за 2014 – 2016 роки.

Згідно матеріалів кримінального провадження вищевказані документи перебувають у володінні ФГ «Вікторія-Копитків»(ЄДРПОУ 36605816) вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучення вищевказаних документів необхідно для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об’єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок.

Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику представника ФГ «Вікторія-Копитків», відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть об’єктом дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити оригінали вищевказаних документів.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявність усіх підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні ФГ «Вікторія-Копитків»(ЄДРПОУ 36605816, вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області),а саме: документи, які суб’єкти господарювання, що позиціонують себе, як кредиторипо відношенню до боржника ОСОБА_3 господарства «Ім. Шевченка», а саме ФГ «Вікторія-Копитків»(ЄДРПОУ 36605816, вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області), подавали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, а саме заяви до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/335/17 кредитора ФГ «Вікторія-Копитків» від 21.02.2018 з додатками; оригіналів первинних бухгалтерських та інших суміжних документів (договорів по обробітку землі, договорів про надання поворотної допомоги, накладних, актів звіряння взаємних розрахунків, актів виконаних робіт тощо), що підтверджують кредиторську заборгованість в розмірі, яка заявлена ФГ «Вікторія-Копитків» до включення в реєстр кредиторів до Господарського суду Рівненської області, а також первинні фінансові документи та документи податкової звітності, що підтверджують або спростовують статус кредитора ФГ «Вікторія-Копитків»по відношенню до ФГ «Ім. Шевченка»,документи щодо договорів ПФД, платіжні доручення та виписки з банку в період року від дати, що зазначена в договорі, оборотно-сальдова відомість (ОСВ) по 311 рахунку з контагентом ФГ «ім. Шевченка», ОСВ або аналіз рахунку, картка рахунку по 3771 рахунку з контрагентом ФГ «ім. Шевченка», додаткові угоди, документи з відображенням витрат, відомості по 944 рахунку (ОСВ, картка рахунку, аналіз рахунку, бухгалтерська довідка, відомості по договорах по наданні послуг, первинні документи (Акт, Податкова накладна, Платіжне доручення), регістри – ОСВ 361 рахунку, 703 рахунок, 64 рахунок, 311 рахунок). Відомості по 2311 рахунку, а саме його витратна частина із вказанням складових частин цих послуг (заробітна плата працівників (661 рахунок), амортизація обладнання (13 рахунок), списання пального (203 рахунок)), а також табелі робочого часу за 2014 – 2016 роки - з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.