Ухвала суду № 76148506, 16.08.2018, Волочиський районний суд Хмельницької області

Справа № 671/1566/18

Провадження № 1-кс/671/363/2018

УХВАЛА

16 серпня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Бабій О.М., при секретарі Щербініній І.І., з участю слідчого Польченка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури Літвіним В.І. клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Польченка В.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018240110000231 від 08 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Польченко В.М. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): Мельнику О.Ю., Панчуку О.П., Сухоносу А.В., Дишльовському П.В., Рентюку П.В., Кротовичу С.В., Окопному С.М., Григорашу Д.А., Гаджієвій Т.В., Губаю Д.В., Синявському В.А. на доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ «Ощадбанк» та зобов'язати керівника АТ «Ощадбанк» (Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г телефон: 0-800-210-800 телефон: (044) 363-01-33 факс: (044) 247-85-68 E-mail: contact-centre@oschadbank.ua, адреса електронної пошти АТ «Ощадбанк» в системі «Електронний суд»: 00032129@mail.gov.ua, реквізити банку: код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості (інформацію) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2018 по термін дії ухвали суду з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку НОМЕР_1, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, а також місце, дату, час та суми переводу грошових коштів із рахунку НОМЕР_1, а також інформацію, яким чином, на які саме рахунки, яких банківських установ, були переведені кошти із рахунку НОМЕР_1, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 30.05.2018 року невстановлена особа, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи, під приводом продажу товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX» мережі інтернет, шляхом шахрайства заволоділа коштами жителя м. Волочиськ ОСОБА_14 в сумі 16 350 грн.;

- за даним фактом 08.06.2018 року СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018240110000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування;

- допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_14 показав, що 29.05.2018 року в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоблоків по акційній ціні зі знижкою 15%. В оголошення було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2. Він зателефонував на вказаний номер та почав спілкуватись з чоловіком, який представився менеджером фірми «Прецеп сервіс», м. Тернопіль. В ході спілкування вони обговорювали умови оплати та доставки товару, зокрема те, що товар буде доставлено безкоштовно, а оплату можна буде здійснити за два рази, тобто передплата та виплата решти вартості товару, загальна сума якого становила 16200 грн. Приблизно через 15 хвилин до нього зателефонував цей самий чоловік та пояснив, що необхідно сплатити повну вартість товару, оскільки він є акційним. Згодом на його мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з номером банківського рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_15, на який необхідно перерахувати кошти. Повідомлення надійшло з номеру НОМЕР_4. 30.05.2018 у відділенні «Ощадбанку» м. Волочиськ він перерахував кошти на вказаний рахунок. В подальшому зателефонувавши на НОМЕР_5 йому повідомили, що автомобіль з його замовленням зламався та знаходиться в м. Кропивницькому, замовлення надійде з запізненням, однак до цього часу не надійшло. 07.06.2018 року, зателефонувавши на НОМЕР_5, йому повідомили, що його замовлення не буде та щоб він більше не телефонував;

- розкриття банківської таємниці в частині вилучення інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 30.05.2018 року по теперішній час має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення такої інформації забезпечить наявність у матеріалах кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Польченку В.М. та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): Мельнику О.Ю., Панчуку О.П., Сухоносу А.В., Дишльовському П.В., Рентюку П.В., Кротовичу С.В., Окопному С.М., Григорашу Д.А., Гаджієвій Т.В., Губаю Д.В., Синявському В.А. на доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ «Ощадбанк» та зобов'язати керівника АТ «Ощадбанк» (Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г телефон: 0-800-210-800 телефон: (044) 363-01-33 факс: (044) 247-85-68 E-mail: contact-centre@oschadbank.ua, адреса електронної пошти АТ «Ощадбанк» в системі «Електронний суд»: 00032129@mail.gov.ua, реквізити банку: код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості (інформацію) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2018 по термін дії ухвали суду з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку НОМЕР_1, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, а також місце, дату, час та суми переводу грошових коштів із рахунку НОМЕР_1, а також інформацію, яким чином, на які саме рахунки, яких банківських установ, були переведені кошти із рахунку НОМЕР_1, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з вказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Бабій