Ухвала суду № 76145546, 30.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/9083/18 Провадження№1-кс/522/15536/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1К, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2О, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2О, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 58 в м. Києві.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000001750 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що начальник сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду за видачу довідок про втрату фінансово-господарських документів ТОВ «ОСОБА_5 Груп» та ТОВ «Крок-М», без проведення першоергових превентивних заходів для реального встановлення їх місцезнаходження.

Одержану неправомірну вигоду від ОСОБА_4 працівники правоохоронного органу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 розподілили між собою.

За результатами досудового розслідування 23.05.2018 ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а наступного дня 24.05.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, у ході досудового розслідування з Головного управління ДФС в Одеській області Державної фіскальної служби України за № 11741/9/15-32-08-01-13 від 26.06.2018 надійшла інформація про те, що ТОВ «ОСОБА_6 бізнес груп» (код ЄРДПОУ 40367113) перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «Крок-М» (код ЄРДПОУ 20958082) перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, як платники за основним місцем обліку.

Крім того, на адресу органу досудового розслідування в порядку ст. 220 КПК України від захисника підозрюваного ОСОБА_8 – адвоката

ОСОБА_9 надійшло клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів з ГУ ДФС в Одеській області стосовно відрахувань

ФОП «ОСОБА_4 Айваровием», ТОВ «ОСОБА_6 бізнес груп» та

ТОВ «Крок-М», передбачених законодавством платежів у період з 2007 по 2018 роки.

Аналогічно, відповідно до вищевказаного клопотання необхідно отримати документи з приводу адрес здійснення господарської діяльності

ФОП «ОСОБА_4 Айваровием», ТОВ «ОСОБА_6 бізнес груп» та

ТОВ «Крок-М», отримання вищевказаними суб’єктами ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами, тощо.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування має достатньо підстав стверджувати, що правоустановчі документи, документи з приводу реєстрації та перереєстрації, податкових обліків, сплати обов’язкових податкових платежів, проведення планових та позапланових перевірок дотримання податкового законодавства, отримання дозволів, ліцензій на здійснення певного виду господарської діяльності, найменування відкритих банківських рахунків, перебування офіційно працевлаштованих працівників, складання документів реагування пов’язаних з порушенням податкового законодавства в діяльності вищевказаних суб’єктів господарювання, та інших документів пов’язаних з діяльністю вищевказаних суб’єктів господарювання, для досудового розслідування матимуть доказове значення та підтвердять або спростують законність діяльності ТОВ «ОСОБА_6 бізнес груп» та ТОВ «Крок-М».

Вказані завірені належним чином копії документів щодо ТОВ «Крок-М» перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: проспект, ОСОБА_10, 58 у м. Києві.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000001750 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що зазначена документи, які перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 58 в м. Києві, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_11, старшому слідчому управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_12 та/або за їх дорученням співробітнику ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 58 в м. Києві, а саме: завірених належним чином копії документів: правоустановчих документів ТОВ «Крок-М» (код ЄРДПОУ20958082), документів з приводу реєстрації та перереєстрації вказаного товариства, податкових обліків вказаного товариства, сплати зазначеним товариством обов’язкових податкових платежів, проведення на товаристві планових та позапланових перевірок дотримання податкового законодавства, отримання товариством дозволів, ліцензій на здійснення певного виду господарської діяльності, найменування у товариства відкритих банківських рахунків, перебування на товаристві офіційно працевлаштованих працівників, складання стосовно товариства документів реагування пов’язаних з порушенням податкового законодавства в діяльності цього суб’єкта господарювання, та інших документів пов’язаних з діяльністю ТОВ «Крок-М».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

30.08.2018