Ухвала суду № 76145503, 29.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

29.08.2018

№ 522/5603/16-к

№ 1-«кс»/522/16134/18

УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Глівінського С.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцика С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 22015160000000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб за участі співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконного переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ «Скарабєй» (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу незаконного переміщення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів та високоліквідних товарів на митну територію України без сплати відповідних платежів до державного бюджету України. Так, протиправний механізм полягає у переміщенні тютюнових виробів, інших підакцизних чи високоліквідних товарів на митну територію України з використанням митного режиму "ІМ 72" (безмитна торгівля) нібито з метою реалізації вказаних товарів громадянам та нерезидентам при виїзді з території України. В подальшому, після розміщення означених вище товарів у складських приміщеннях та/або магазинах безмитної торгівлі, на вказану групу товарів подається митна декларація в режимі "ТР 81" (внутрішній транзит), а такий вантаж прямує в інші магазини безмитної торгівлі, що дозволяє директору ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та директору ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, випустити вказаний товар у вільний обіг на внутрішній ринок України, під час його транзитного переміщення, без сплати відповідних митних платежів та зборів.

Водночас, директор ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи у змові зі службовими особами ДФС України та ДПС України, підробляють документи про нібито реалізацію означеного товару через магазини безмитної торгівлі ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ «Скарабєй».

Таким чином, означений вантаж, перебуваючи під митним контролем, вивозиться з території морського порту для транспортування в інший магазин безмитної торгівлі, однак фактично вказаний вантаж реалізовується на внутрішньому ринку України, після його вивезення, та до території іншого магазину безмитної торгівлі фактично не надходить. За вищевказаною злочинною схемою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, реалізовують на внутрішньому ринку України високоліквідні товари народного вжитку, не розмитнюючи їх та не сплачуючи при цьому, обов'язкових зборів і платежів.

Згідно відповіді на доручення, яка надійшла з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області від 25.07.2018, до вищевказаної злочинної діяльності причетні:

-ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4.

З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному провадженні та встановлення учасників, очевидців та свідків вищевказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні з'єднання абонентів мобільних номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, ІМЕІ мобільного терміналу, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонентів під час телефонних з'єднань в період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Глівінського С.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Пояцика С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 22015160000000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Рождєствіну-Смуку Івану Ігоровичу, Глівінському Сергію Анатолійовичу, Тригубенку Тарасу Вікторовичу, Вороничу Олексію Сергійовичу, Арику Ользі Вікторівні, Пучкову Олександру Олександровичу, Мальгіній Анні Сергіївні та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценко Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в ПрАТ «ВФ Україна»:

- інформацію в електронному вигляді про вхідні і вихідні з'єднання абонентів мобільних номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, ІМЕІ мобільного терміналу, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонентів під час телефонних з'єднань в період часу з 01.01.2016 по 29.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: