Ухвала суду № 76144934, 29.08.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14139/18

Провадження по справі 1-кс/521/5287/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32018160020000008 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

23.08.2018 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна. Мотивував клопотання тим, що в його провадженні знаходитьс кримінальне провадження № 32018160020000008 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160020000008 від 20.06.2018, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ВКФ «Ніка Пласт» (ЄДРПОУ 24777928), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВКФ «Ніка Пласт» (ЄДРПОУ 24777928) в період з січня по квітень 2018 року шляхом здійснення реалізації плівки з полімеру, поліетиленових пакетів, виробів з пластмас на території м. Одеси та в інших регіонах України, за готівковий розрахунок без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, ухилились від сплати податків на суму 4 421 399,00 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 09.08.2018 проведено обшук за адресою : м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 25, з метою відшукання та вилучення договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів, ордерів, первинних бухгалтерських документів, рахунків фактури, рахунків, чеків на яких здійснено корективи синьою та чорною кульковою ручкою та інших документів, договорів купівлі-продажу, акти прийому-передачі, комерційних пропозицій, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документація, яка може свідчити про протиправну діяльність ВКФ «Ніка Пласт» інших знарядь кримінального правопорушення, майна та товарно-матеріальних цінностей, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: не обліковані готівки, документи, електронні носії інформації, на яких знаходиться дані про діяльність ВКФ «Ніка Пласт» та на яких розроблялись неправдиві документи для ухилення від сплати податків, а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаними суб'єктами підприємницької діяльності.

Таким чином вилучені речі та документи в нежитловому будинку ВКФ «Ніка Пласт» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, будинок 25, містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження. Також вилучені документи, «чорнові записи», флешносії, видаткові накладні, блокноти з чорновими записами мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що службові особи ВКФ «Ніка Пласт» та інші задіяні у злочинній схемі особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності при сприянні осіб задіяних у схемі по ухиленню від сплати податків.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32018160020000008 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Дальницька, будинок 25, а саме:

-Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «А-Г» з договорами поставки ТМЦ ВКФ «Ніка Пласт» на яких містяться мокра печатка та підписи контрагентів та вищевказаного підприємства, а також в даній папці знаходяться специфікації до договорів між контрагентами за період з 2015 по 2018 р.р. на 540 арк.

-Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «Л-О» з договорами поставки ТМЦ, додатковими угодами до договору поставки на яких містяться мокрі печатки та підписи контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт», а також специфікації до договору поставки за періоди з 2015 по 2018 р.р. на 482 арк.

-Файл прозорого кольору без будь яких надписів в яких містяться документи до договору Додаток №32, 33 від 10.10.2016 з мокрою печаткою ВКФ «Ніка Пласт» на 5 арк.

-Файл прозорого кольору без будь яких надписів в яких містяться документи до договору Додаток №13 від 19.01.2016, 06 травня 2016 року, 13 листопада 2016 року, з мокрою печаткою ВКФ «Ніка Пласт» та контрагентів на 15 арк.

-Файл прозорого кольору без будь яких надписів в яких містяться документи до договору Додаток №20 від 05 квітня 2016 року, №18 від 01 березня 2018 року, №2 від 15 червня 2018 року, №15 від 29 січня 2016 року,№16 від 12 лютого 2016 року, з мокрою печаткою ВКФ «Ніка Пласт» та контрагентів на 21 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «Август 2018» в яких знаходяться документи з найменуванням контрагентів, кількістю пакетів, мешків, шт., вага та інш. також на даних документах містяться корективи синьою кульковою ручкою на 93 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «Складские пакеты июнь 2018» в яких знаходяться документи з найменуванням контрагентів, кількістю пакетів, мешків, шт., вага та інш. також на даних документах містяться корективи синьою червоною кульковою ручкою на 137 арк.

-Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «Д-К» з договорами поставки ТМЦ ВКФ «Ніка Пласт» на яких містяться мокра печатка та підписи контрагентів, а також в даній папці знаходяться специфікації до договорів між контрагентами за період з 2015 по 2018 р.р., угоди про внесення змін до договору на 437 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом догори купівлі продажу, договори поставки та додаткові угоди за період з 2016 по 2018 р.р. на 255 арк.

-Папка скорошивач сірого кольору з надписом «С-Г» з договорами поставки ТМЦ ВКФ «Ніка Пласт» на яких містяться мокра печатка та підписи контрагентів, а також в даній папці знаходяться специфікації до договорів між контрагентами за період з 2015 по 2018 р.р., угоди про внесення змін до договору, додаткові угоди за період з 2015 по 2018 р.р. на 442 арк.

-Папка скорошивач жовотого кольору з надписом «П-Р» з договорами поставки ТМЦ ВКФ «Ніка Пласт» на яких містяться мокра печатка та підписи контрагентів, а також в даній папці знаходяться специфікації до договорів між контрагентами за період з 2015 по 2016 р.р., угоди про внесення змін до договору, додаткові угоди до договору поставки за період з 2015 по 2016 р.р. на 202 арк.

-Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «У-Я» з договорами поставки ТМЦ ВКФ «Ніка Пласт» на яких містяться мокра печатка та підписи контрагентів, а також в даній папці знаходяться специфікації до договорів між контрагентами за період з 2015 по 2018 р.р., угоди про внесення змін до договору, додаткові угоди до договору поставки за період з 2015 по 2016 р.р., договір до внесення змін до договору поставки за період з 2015 по 2016 р.р., договора про заміну сторони в зобов’язанні за договором поставки на 212 арк.

-Папка скорошивач блакитного кольору з надписом «сентябрь 2015 II половина» з договорами поставки специфікації до договорів поставки на яких містяться мокрі печатки контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 2015 по 2016 р.р на 157 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «декабрь с 20 по 26» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за грудень 2017 року на 250 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «апрель 208 с 20.04 по 25.04» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 20.04.2018 по 25.04.2018 р.р. на 230 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «декабрь 2017 с 27 по 29» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 27.12.2017 по 29.12.2017 р.р. на 165 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «июнь 2018 с 5.06.2018 по 7.06.2018» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 05 червня 2018 року по 07 червня 2018 року на 214 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «апрель 2018 с 26.04 по 30.04» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 26 квітня 2017 року по 30 квітня 207 року на 158 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «апрель 2018 с 13.04. по 19.04.» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 13 квітня 2018 року по 19 квітня 2018 року на 303 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «май 2018 с 29.05.18 по 31.05.2018» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, акти переоцінки вартості товару до договору поставки, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 29 травня 2018 року по 31 травня 2018 року на 149 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «апрель 2018 с 1.04 по 5.04» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 01 квітня 2018 року по 05 квітня 2018 року на 255 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «февраль 2018г. с 22.02. по 28.02» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 22 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року на 231 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «февраль 2018 с 7.02 по 13.02» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 07 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року на 252 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «май 2018 с 22.05.18 по 25.05.18» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 22травня 2018 року по 25 травня 2018 року на 276 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «февраль 2018 с 1.02 по 6.02» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 01 лютого 2018 року по 06 грудня 2018 року на 273 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «июнь 2018 с 01.06.2018 по 04.06.2018» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 01 червня 2018 року по 04 червня 2018 року на 206 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «январь 2018 с 01.01 по 12.01.» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 01 січня 2018 року по 12 січня 2018 року на 276 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «декабрь с 7 по 12» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період 7 грудня 2017 року по 12 грудня 2017 року на 262 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «апрель 2018 с 06.04. по 12.04» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 06 квітня 2018 року по 12 квітня 2018 року на 266 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «март с 28.03. по 30.03.» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 28 березня 2018 року по 30 березня 2018 року на 117 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «февраль 2018 с 14.02 по 21.02.» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 14 лютого 2018 року по 21 лютого 2018 року на 288 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «март с 23.03 по 28.03» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 23 березня 2018 року по 28 березня 2018 року на 214 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «март с 19.03. по 22.03» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 19 березня 2018 року по 22 березня 2018 року на 231 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «июнь с14.06.2018 по 19.06.2018» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 14 червня 2018 року по 19 червня 2018 року на 230 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «июнь 2018 с 08.06.2018 по 13.06.2018» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з08 червня 2018 року по 13 червня 2018 року на 233 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «январь 2018 с 2 по 31» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 02 січня 2018 року по 31 січня 2018 року на 135 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «май 2018 с 15.05.18 по 21.05.18» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 15 травня 208 року по 21 травня 2018 року на 278 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «май 2018 с 8.05.18 по 14.05.18» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 08 травня 2018 року по 14 травня 2018 року на 244 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «март с 6.03 по 12.03» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 06 березня 2018 року по 12 березня 2018 року на 207 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «март с 1.03. по 05.03» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 05 березня 2018 року по 05 березня 2018 року на 192 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «март с 13.036 по 16.03» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 13 березня 2018 року по 16 березня 2018 року на 246 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «февраль 2018 с 7.02 по 13.02» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 07 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року на 252 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «акты сверки с 1362 по 15.50» в яких містяться акти звіряння, акти звіряння за період за період з 2017 по 2018 р.р. на 279 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «январь 2018 с 22 по 26» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 22 січня 2018 року по 26 січня 2018 року на 267 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «январь 2018 с 15.01. о 22.01» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 15 січня 2018 рок по 22 січня 2018 року на 283 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «июнь 2018 с 25.06.18 по 27.06.2018» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 25 червня 2018 року по 27 червня 2018 року на 252 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «май 2018 с 1.05.18 по 07.05.18» в яких містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 01 травня 2018 рок по 07 травня 2018 року на 261 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «июнь 2018 с 20.06.» в якій містяться видаткові накладні, товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, також на даних документах містяться мокрі відтиски печаток та підписів контрагентів та ВКФ «Ніка Пласт» за період з 20 червня 2018 по 23 червня 2018 року на 210 арк.

-Блокнот зеленого кольору з надписом ПВД» в якому міститься чорнові записи працівників ВКФ «Ніка Пласт» на 199 арк.

В ході обшуку у громадянина ОСОБА_3 за добровільною згодою було оглянуто його сумку та встановлено документи та чорнові записи, які мають відношення до ВКФ «Ніка Пласт», а саме:

-Картонна папка сірого кольору з надписом «Батюк Артем» в якій знаходиться чорнові записи, на яких містяться записи здійсненні синьою кульковою ручкою на 187 арк.

-Картонна папка сірого кольору з надписом «Новопласт справа» в якій знаходиться чорнові записи, на яких містяться записи здійсненні синьою кульковою ручкою на 175 арк.

-Флеш носій чорного кольору з надписом «Transed» у кількості 1 шт.

В ході обшуку у громадянина ОСОБА_4 за добровільною згодою було оглянуто його сумку та встановлено синій блокнот з надписом «2015» в якому міститься чорнові записи, які мають відношення до ВКФ «Ніка Пласт» на 167 арк.

-папка сірого кольору з написом «офис просчёты», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 218 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки январь 2018», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 211 арк.;

-папка сірого кольору з написом «договора по перевозке», в якій містяться договори перевезення вантажу автомобільним транспортом в період з 12.2017 року по 01.2018 р.р. на 206 арк.;

-папка сірого кольору з написом «царь пласт», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 175 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки ноябрь 2017», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 209 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Шпуш + Поддоны», я якій містяться накладні, акти звірки взаєморозрахунків по тарі з ВКФ «Ніка Пласт», повернення постачальнику, повернення товарів, видаткові накладні, акти по кількості/якості товару, акти звірки взаєморозрахунків на яких містяться мокрі печатки та підписи контрагентів та вищевказаного підприємства за період з 05.2017 по 07.2018 рр. на 233 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки октябрь 2017», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 233 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки декабрь 2017», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 182 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки июнь 2018», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 236 арк.;

-папка сірого кольору з написом «царь пласт», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 229 арк.;

-папка чорного кольору з написом «нормативные док-ты по оборудованию», в якій містяться лінії для виробництва рукавних плівок та паспорти вентиляційних установок на 230 арк.;

-зошит зеленого кольору з написом «сертификаты Левада», в якій містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору на 12 арк.;

-папка сірого кольору з написом «приходы с марта 2017 по июнь 2018» в якій містяться накладні з позначенням відпущено, отримано, найменування товару, кількість, ціна, виконані кульковою ручкою синього, чорного, червоно кольору та олівцем за період з 05.2017 по 06.2018 рр. на 455 арк.;

-папка сірого кольору з написом «прочеты лига пласт», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 198 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_5 с 01.01.2017», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 126 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки апрель 2018», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 202 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки март 2018», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 189 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки февраль 2018», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 178 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Щепетов Максим», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, поліетиленовий пакет червоного кольору з чорновими записами, виконані чорним маркером та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 80 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Иванишин Виталий», в якій містяться видаткові накладні, комерційна пропозиція, договір на виконання робіт, рахунки фактури та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 93 арк.;

-папка сірого кольору з написом «приходы старые», в якій містяться накладні, товаротранспортні накладні, видаткові накладні, на яких містяться мокрі печатки та підписи контрагентів та вищевказаного підприємства за період з 09.2017 по 01.2018 рр. на 309 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки сентябрь 2017», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 209 арк.;

-папка сірого кольору з написом «акты сверок», в якій містяться акти звіряння, на яких містяться мокрі печатки та підписи контрагентів та вищевказаного підприємства за період з 01.2017 по 10.2017 рік на 273 арк.;

-папка сірого кольору з написом «просчёты ОСОБА_6М.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 175 арк.;

-папка сірого кольору з написом «договора по перевозке», в якій містяться договори перевезення вантажу автомобільним транспортом в період з 11.2017 року по 12.2017 р.р. на 176 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_6 заявки с 01.01.2017», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 198 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки ОСОБА_7», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 14 арк.;

-папка сірого кольору з написом «заявки май 2018», в якій містяться замовлення, ордери та чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 215 арк.;

-блокнот червоного кольору з чорновими записами на 178 арк.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами на 81 арк.;

-блокнот блакитного кольору з чорновими записами на 194 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Просчёты Ира» в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 82 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Клименко Ирина» в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 151 арк.;

-зошит жовто-зеленого кольору з чорновими записами на 12 арк.;

-файл прозорого кольору, в якому міститься чорнові записки, на яких міститься: перевізники, місто отримання/відправки, телефони відправника та одержувача, вид оплати, накладні, видаткові накладні на 127 арк.

-блокнот червоного кольору з чорновими записами на 72 арк.;

-блокнот білого кольору з чорновими записами на 152 арк.;

-папка чорного кольору в якій містяться оборотно-сальдові відомості по рахункам, видаткові накладні, акти звіряння з чорновими записами виконані кульковою ручкою синього кольору на 24 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Шпули от 20.02.18», в якій містяться акти звірки взаєморозрахунків, повернення постачальнику, транспортні накладні, накладні за період 03.2018 по 08.2018 р. на 185 арк.;

-папка блакитного кольору, в якій містяться оборотно-сальдові відомості по рахункам з чорновими записами виконані кульковими ручками синього та червоного кольору на 48 арк.;

-файл прозорого кольору, в якому міститься чорнові записки, на яких міститься: перевізники, місто отримання/відправки, телефони відправника та одержувача, вид оплати, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 183 арк.

-папка сірого кольору з написом «№ 2 предложения по сырью (первичка и вторичка)», в якій містяться комерційні пропозиції на 11.2017 по 03.2018 р.р. на 66 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Встречки копии паспортов», в якій містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору, видаткові накладні, чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 275 арк.;

-файл прозорого кольору, в якому міститься чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 7 арк.;

-файл прозорого кольору, в якому міститься оборотно-сальдова відомість, рахунки на оплату, видаткова накладна, відомості про вантаж на 7 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офис (с) с ноября 2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 263 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Просчёты 1. ОСОБА_8», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 215 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офис просчеты», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 189 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Декабрь с 13 по 19», в якій містяться видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні в період з 13.12.2017 по 19.12.2017 на 299 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офіс (с)», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 234 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_9 2017 2018», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 105 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офис просчеты», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 66 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Паша Щепетов», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього, чорного кольору на 219 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки июнь 2018», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 250 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки август 2018», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 125 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Ново Пласт», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 18 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Пензенский Игорь», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 80 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Щепетов Евгений», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 105 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Царь Пласт 2018», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 86 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Степаненко», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 75 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Степаненко», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 239 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Виновет Света 2018», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 87 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Гапонов», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 150 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_10А.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього, чорного кольору на 126 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Женя Щепетов», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 213 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Соломаха Максим», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 3 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Батюк Артём», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 66 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Просчёты ОСОБА_11В.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироб (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього, чорного кольору на 55 арк.;

-файл прозорого кольору, в якому міститься видаткові накладні, записка з чорновими записами на якій міститься перевізник, місто отримання/відправки, телефони відправника та одержувача, вид оплати на 5 арк.;

-блокнот сірого кольору з чорновими записами на 80 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «ПДВ», в якому містяться чорнові записи на 199 арк.;

-папка синього кольору з написом «Фотон», в якому міститься перелік контрагентів на 8 арк.;

-експрес накладні з чорновими записами виконані кульковою ручкою синього, чорного кольору на 215 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Декабрь 2016 Заявки», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 172 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки май-2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору та специфікації, заявки на 212 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки июль 2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 230 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_5 с 1.09.15-», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які надруковані та частково виконанні кульковою ручкою синього кольору на 237 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки Июнь 2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 228 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Договора с перевозчиками», в якій містяться видаткові накладні, скан-копії водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договори перевезення вантажу автомобільним транспортом, з відтиском печаток Виробнича-комерційна фірма «Ніка Пласт» (приватне підприємтво), на 172 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Просчёты 01.07.2016 31.07.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 200 арк.;

-папка сірого кольору з написом «офис с 01.04.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 233 арк.;

-папка сірого кольору з написом «офис 01.01.16 по 30.05.16», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 223 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Оборотка 6432 с 01.01.17 по 31.03.17», в якій містяться дані бухгалтерського обліку саме: оборотно-сальдова відомість за рахунком 6432 ВКФ «Ніка Пласт» (ПП) на 151 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Оборотка по сч. 6432 с 01.04.17 по», в якій містяться дані бухгалтерського обліку саме: оборотно-сальдова відомість за рахунком 6432 ВКФ «Ніка Пласт» (ПП) на 44 арк.;

-папка сірого кольору з написом «офис с 01.03.16», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 192 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Перевозчики март-апрель 2016 г.», в якій містяться видаткові накладні, скан-копії водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договори перевезення вантажу автомобільним транспортом, з відтиском печаток Виробнича-комерційна фірма «Ніка Пласт» (приватне підприємтво), на 260 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Ноябрь 2016 Заявки», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 200 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_12 сверок с 961 по 1191», в якій містяться акти звіряння акти звірок взаєморозрахунків на 290 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Февраль 2017 г.», в якій містяться замовлення та чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 124 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Январь 2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 122 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Договора с перевозчиками», в якій містяться видаткові накладні, скан-копії водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договори перевезення вантажу автомобільним транспортом, з відтиском печаток Виробнича-комерційна фірма «Ніка Пласт» (приватне підприємство), на 189 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Царь пласт с 01.04.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 176 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки с 01.08.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 188 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офіс (С) с 1.06.16 по 31.10.16», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 182 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Июнь 2016 с 1.06.2016 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 213 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Сентябрь 2016 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього кольору на 184 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офис с 01.02.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 174 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Офис с 01.01.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 114 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_12 2017 Заявки», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 235 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_13 с 1.08.2015 до 31.12.2016», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 234 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Октябрь 2016 Заявки», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 149 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Заявки апрель-2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які частково виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 227 арк.;

-папка сірого кольору з написом «с 1.05.16 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 184 арк.;

-папка зеленого кольору з написом «Договора по перевозке», в якій містяться видаткові накладні, скан-копії водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договори перевезення вантажу автомобільним транспортом, з відтиском печаток Виробнича-комерційна фірма «Ніка Пласт» (приватне підприємство), на 513 арк.;

-папка зеленого кольору за написом «Июль 2018 с 25.07.18 по 31.07.18», в якій містяться: видаткові накладні, рахунки по оплату, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на 312 арк.;

-папка червоного кольору з написом «Июль 2018 с 12.07.18 по 24.07.18», в якій містяться: видаткові накладні, рахунки по оплату, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на 493 арк.;

-папка бордового кольору за написом «Июль 2018 с 12.07.18 по 24.07.18», в якій містяться: видаткові накладні, рахунки по оплату, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на 381 арк.;

-блокнот червоного кольору з написом «Ника-Пласт 2018», з чорновими записами, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 181 арк.;

-папка чорного кольору з написом «ОСОБА_12 сверок», в якій містяться акти звіряння акти звірок взаєморозрахунків на 222 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Приходы с июля 2018», в якій міститься накладні на 173 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Март 2017 г.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 200 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_12 сверок 2016 г.», в якій містяться акти звіряння на 208 арк.;

-папка бордового кольору з написом «ОСОБА_12 2018 с 01.08.18 по», в якій містяться: видаткові накладні, рахунки по оплату, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на 499 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Просчёты ОСОБА_12Д.», в якій містяться чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 184 арк.;

-папка червоного кольору з написом «Июль 2018 с 02.07 по 11.07», в якій містяться: видаткові накладні, рахунки по оплату, експрес накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на 542 арк.;

-папка синього кольору без умовних позначок, в якій містяться накладні та чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього та червоного кольору на 72 арк.;

-Рахунки на оплату, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які містяться в прозорому файлі на 23 арк.

Згідно схеми №1 в приміщенні під умовною позначкою № 3 встановлено документи, а саме:

-папка сірого кольору з написом «ОСОБА_11 тендер по ИДС ОСОБА_14 15.03.17 г.», в якій містяться оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, находження грошових коштів, з комерційними пропозиціями та чорнові записи: клієнта, дати, вироби (вид пакету, плівки), кількість, розрахунок ціни, ціна продажу, форма взаєморозрахунків та відповідальні за замовлення, які виконані кульковою ручкою синього кольору на 272 арк.;

-папка сірого кольору з написом «СЗАО Интерднестрком № 54 від 16.08.2014», в якій міститься контракти, додаткові угоди, додатки, декларації в період з 2014 по 2018 рік на 68 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ООО Экопак Трейд», в якій містяться декларації, сертифікат о походженні товару, контракт на 13 арк.;

-папка сірого кольору з написом «контракт № 03/07/2013, саді Приднестровья», в якій містяться декларації, контракт, додаткова угода на 16 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Тираспольский комбинат хлебопродуктов контракт № 45 от 15.04.2016», в якій міститься декларації, контракти, додаткові угоди на 54 арк.;

-папка сірого кольору з написом «Тиротекс контракт 339/Т11-12 19.11.2012», в якій міститься декларації, контракт, додаткові угоди на 181 арк.;

-папка помаранчевого кольору з написом «ООО «Шериф» Молдова контракт № 81811 от 18.07.2011» в якій містяться декларації, контракти, додаткові угоди, специфікації, договори на перевезення вантажу,калькуляція собівартості продукції на 130 арк.

Також в ході обшуку було оглянуто комп’ютерні носії ВКФ «Ніка Пласт» та встановлено електронні документи на яких здійснюється злочинні схеми по ухиленню сплати податків в особливо великих розмірах. Данна інформація було скопійована на флешносій Карта пам'яті Transcend SDHC 32GB Class 4 у кількості 1 шт.

-поліетиленові пакети розміром 280*500, 36 мішків, 7200 шт.

-поліетиленові пакети розміром 330*600, 30 мішків, 30000 шт.

-поліетиленові пакети 60 мішків, 240000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 330*600, 30 мішків, 30000 шт.

-поліетиленові пакети «майка 1» розміром 220*380, 60 мішків, 355400 шт.

-поліетиленові пакети «майка 1-1», 60 мішків, 360000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 410*850, 24 мішків, 12000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 450*740, 36 мішків, 18000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 330*600, 30 мішків, 30000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 800*770, 30 мішків, 15000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 370*600, 36 мішків, 36000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 280*500, 36 мішків, 72000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 360*550, 19 мішків, 18700 шт.

-поліетиленові пакети розміром 800*770, 30 мішків, 15000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 800*770, 30 мішків, 15000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 800*770, 30 мішків, 15000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 370*600, 10 мішків, 9400 шт.

-поліетиленові пакети розміром 280*500, 36 мішків, 72000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 44*680, 50 мішків, 25000 шт.

-поліетиленові пакети «майка 2-1», 72 мішків, 288000 шт.

-поліетиленові пакети розміром 410*850, 24 мішків, 12000 шт.

-поліетиленові пакети вага рулона 20, вага, кг. 2880.

-поліетиленові пакети вага рулона 50, вага, кг. 4200.

-поліетиленові пакети вага рулона 39, вага, кг. 9360.

-поліетиленові пакети вага рулона 30, вага, кг. 6300.

-поліетиленові пакети вага рулона 32, вага, кг. 1184.

-поліетиленові пакети вага рулона 35, вага, кг. 2275.

-поліетиленові пакети вага рулона 40, вага, кг. 1040.

-поліетиленові пакети вага рулона 31, вага, кг. 930.

-поліетиленові пакети вага рулона 41, вага, кг. 1066.

-поліетиленові пакети вага рулона 32, вага, кг. 1920.

-поліетиленові пакети вага рулона 20, вага, кг. 2880.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: І.В. Морозова