Ухвала суду № 76144476, 30.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5517/18

Провадження № 1-кс/522/16115/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001704 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім’я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), який помер 06.09.2017, у ПАТ КБ «Приватбанк» були відкриті наступні депозитні рахунки: № 26353632143063 за договором № SAMDNWFD0071414368201; № 26355632056590 за договором № SAMDNWFD0071398298701; № 26353632141667 за договором № SAMDNWFD0071414331001; № 26356628700912 за договором № SAMDNWFD0070634214401; № 02625000454229 за договором № SAMDNWFD0070756233500; № 26356610935063 за договором № SAMDN27000720871209 та карткові рахунки № 5168742016284378; № 5168757232785834; № 5168757221182571.

Відповідно до інформації наданої Южним ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», в період часу з 10.11.2017 р. - по 15.12.2017 р. при участі співробітників напрямку "Credit collection" Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 та співробітників бізнесу з обслуговування клієнтів Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 здійснено перевипуск карт: № 4731219108948039 (референс договору SAMDNFF000396907083), № 4149629393118245 (референс договору SAMDNWFC00038754062), № 5168742709921617 (референс договору SAMDNFF000397414693), № 4731219103866301 та розірвано депозитні договори: 26356628700912 (референс договору SAMDNWFD0070634214401), 26355632056590 (референс договору SAMDNWFD0071398298701), 26353632143063 (референс договору SAMDNWFD0071414368201) померлого клієнта банка ОСОБА_4 Кошти з перевипущених карт та розірваних депозитних договорів зняті з використанням зазначених карт у банкоматній мережі ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ КБ «Південний», ПАТ КБ «УкрСибБанк» ОСОБА_5, що підтверджується фото та відеоматеріалами із банкоматів зазначених банків. Сума знятих грошових коштів складає понад 300000 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_12, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС першого відділу ГВ «К» УСБУ в Одеській області ОСОБА_14, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресами: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 або за місцем розташування територіального підрозділу, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів про відкриття рахунків по наступним карткам: 4731219108948039, 4149629393118245, 5168742709921617, №4731219103866301; документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та відкриття зазначених рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов’язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

30.08.2018