Постанова № 76144291, 07.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/13173/18, 1-кс/522/13540/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю слідчого Колоса В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №12017160500006298 від 09.10.2017 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а.

Доводи клопотання слідчий Колос В.В. обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 09.10.2017 року до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона просить вжити заходи правового характеру до свого колишнього чоловіка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який таємно, з сейфу викрав належні їй золоті прикраси та без її відома зняв грошові кошти з банківського рахунку, у сумі 3000 доларів США, який відкритий на її ім’я у ПАТ КБ «Приват Банк».

Слідчий Колос В.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Колоса В.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 23.11.2017 року встановлено, що 06.10.2017 року від робітників банку «Приватбанк» дізналася, що 07.06.2017 року її колишній чоловік ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні відділення банку «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а, нібито на підставі банківської довіреності, зняв грошові кошти у сумі 3 (три тисячі) доларів США, з банківського депозитного доларового рахунку №SAMDNB0000730854967, який відкритий на її ім’я.

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22а, у зв’язку з чим необхідно задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням, у порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

-документів про рух коштів по депозитному банківському рахунку SAMDNB0000730854967, який оформлений на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у друкованому та електронному вигляді, з обов’язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання, зняття коштів по депозитному банківському рахунку SAMDNB0000730854967,який оформлений на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-оригіналів та завірених належним чином ксерокопії заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, довіреностей, інших документів, щодо отримання (у тому числі хто отримав, коли та підстави) грошових коштів з депозитному банківського рахунку SAMDNB0000730854967, який оформлений на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-у разі якщо з депозитного банківського рахунку SAMDNB0000730854967,який оформлений на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час, здійснювалось зняття коштів, надати інформацію (анкетні дані, посада за витребуваний період, а також займана посада на даний час) щодо працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які проводили відповідні операції по супроводженню та оформленню, прийманню документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

07.08.2018