Ухвала суду № 76136614, 30.08.2018, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/91/18

Номер провадження 1-кс/194/311/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2018 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040400000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2018 року до Тернівського ВП надійшов рапорт о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_2 про те, що 18.07.2017 року між Комунальним підприємством Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Мульті-Груп», в особі ОСОБА_4 було укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області. На підставі вказаних договорів КП «ТЖКП» 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ «Мульті- Груп», онак 27.12.2017 року КП «ТЖКП» здійснило оплату ПП «Старт-плюс» за капітальний ремонт вищевказаних доріг на загальну суму 2927987 грн., проте, фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 року не проводилося.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016040400000564 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, матеріали якого виділені та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12018040400000024 за постановою прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, допитано в якості свідків жителів вул. Літня та Квіткова, зокрема: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які показали, що у них, через вул. Літня та Кіткова проходять автомобільні дороги. Дані дороги були побудовані ще влітку 2017 року (приблизно в липні-серпні 2017 року). До цього часу, дорога як така на вулицях була відсутня, оскільки була замощена шлаковими відходами зусиллями місцевих жителів. Після її будівництва влітку 2017 року, жодних ремонтних робіт на даних дорогах більше не проводилося (зокрема в грудні 2017 року) та навіть не приїжджала техніка для її ремонту.

Крім того, під час досудового розслідування проведено моніторинг системи публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/, в ході якої підтверджений факт укладання договорів будівельного підряду між КП «ТЖКП» та ТОВ «Мульті-Груп», зокрема:

- договір будівельного підряду № 295р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області на суму 1149023 грн. 16 коп.;

- договір будівельного підряду № 294р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області на суму 1082516 грн. 36 коп.;

- договір будівельного підряду № 296р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на суму 713253 грн. 58 коп.

Згідно з п. 3.1. вищевказаних договорів, підрядник зобов’язується виконати роботи: початок робіт протягом 3 днів з дня підписання договору. Завершення робіт протягом 90 днів з початку виконання робіт.

Відповідно до п. 13.1. вищевказаних договорів, строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки відповідно до цього Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2017 року.

Також, встановлено, що відповідно до додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 296р-17 від 15.11.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, сторони прийшли взаємної згоди розірвати вищевказаний договір та з часу розірвання договору сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими обов’язками, що підтверджується копією додаткової угоди від 15.11.2017 року, а також звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником – КП «ТЖКП» на порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/.

Аналогічним чином, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 294р-17, предметом якого був капітальний ремонт вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області, що викладено у додатковій угоді № 1 від 11.12.2017 року.

Крім того, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 295р-17, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Згідно платіжних доручень: № 384 від 26.12.2017 року, КП «ТЖКП» сплатило на користь ПП «Старт-Плюс» 1144647 грн. 17 коп. за капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 466п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 382 від 26.12.2017 року, КП «ТЖКП» сплатило на користь ПП «Старт-Плюс» 1082680 грн. 37 коп. за капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 473п-17 від 12.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 383 від 26.12.2017 року, КП «ТЖКП» сплатило на користь ПП «Старт-Плюс» 700660 грн. 63 коп. за капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 467п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (безкоштовний запит), керівником ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ: 41474888) а також його єдиним бенефіціарним власником є ОСОБА_9.

Так, під час досудового розслідування було отримано копію довідки про працівників ТОВ «Мульті-Груп», завірену печаткою та підписом керівника – ОСОБА_4, серед яких числиться ОСОБА_9 .К.В. на посаді виконроба підприємства (довідку отримано за результатами моніторингу публічних закупівель на веб-порталі https://prozorro.gov.ua, яку було долучено ТОВ «Мульті-Груп» у складі цінової пропозиції «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Харківська в м. Тернівка Дніпропетровської області» UA-2017-07-13-001430-b).

Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року, у справі № 201/14371/17 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Мульті-Груп» накладений арешт, який на даний час не скасований.

Відповідно до висновку податкового аналітичного дослідження від 23.04.2018 року, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетроській області «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Старт-плюс» щодо наявності ознак правопорушень по взаємовідносинам з підприємством постачальником – ТОВ «Нафтаторг», ТОВ «Проммонтажбуд», ТОВ «Мульті-груп», ТОВ «Стройпром-альянс» за період діяльності з 01.12.2017 року по 31.12.2017 року, встановлено, що посадовими особами ПП «Старт-плюс» в період з 01.12.2017 року по 31.12.2017 року до офіційних документів (податкової звітності) внесені відомості, щодо можливого придбання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ «Нафтаторг», ТОВ «Проммонтажбуд», ТОВ «Мульті-груп», ТОВ «Стройпром-альянс» на загальну суму 2927988 грн. 12 коп., господарська діяльність яких характеризується з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів). При цьому, аналітичним дослідженням встановлено, що згідно поданих ПП «Старт-плюс» податкових декларацій вбачається, що останнє мало фінансово-господарські відносини в період з 01.12.2017 року по 31.12.2017 року з ТОВ «Нафтаторг», ТОВ «Проммонтажбуд», ТОВ «Мульті-груп», ТОВ «Стройпром-альянс», предметом яких були товари та послуги на загальну суму 5232164, 03 грн..

Згідно доручення процесуального керівника – прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури від 05.07.2018 року № 02/76-795 вих-18 оперативному підрозділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України доручено допитати посадових осіб ТОВ «Проммонтажбуд» щодо обставин здійснення господарських операцій у грудні 2017 року на загальну суму 3893805 грн. 08 коп., а також встановити, шляхом витребування документальне підтвердження реальності здійснення відповідних господарських операцій, наявності укладених договорів, товаро - транспортних та видаткових накладних поставлених товарів та сертифікатів якості на поставлену продукцію, актів приймання-виконання наданих послуг. Також, необхідно встановити шляхом допиту відповідних посадових осіб, або витребування необхідних документів, для ідентифікації автотранспортної техніки, послуги якої надавались ПП «Старт-плюс» у грудні 2017 року для проведення підрядних робіт з улаштування асфальтобетонного покриття на об’єктах капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також залучення працівників ТОВ «Проммонтажбуд» до виконання робіт на вищевказаних об’єктах робіт, встановлення відомостей про працівників, які залучались до проведення таких робіт з метою їх подальшого допиту в якості свідків.

Згідно з відповіддю заступника начальника УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України від 17.08.2018 року № 6813/39/103/03-2018 директором ТОВ «Проммонтажбуд» надані копії документів, що підтверджують наявність договірних відносин та проведення господарських операцій між ТОВ «Проммонтажбуд» та ПП «Старт-плюс», предметом яких є послуги автотранспорту та спецтехніки, а також будівельні матеріали та сировина, що ніби- то використовувалась під час капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Так, прокурор вважає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП «Старт-Плюс» не виконувало, у зв’язку з чим, посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 2927988 грн. 17 коп., а тому в діях посадових осіб ПП «Старт-Плюс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, з огляду на обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до інформації, до якої планується отримати тимчасовий доступ, або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Проммонтажбуд», яка є володільцем документів.

В зв’язку з чим, прокурор просить для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення,дотримання розумних строків у кримінальному провадженні № 12018040400000024 отримати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в клопотанні, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) з метою отримання оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ: 32263924).

В судовому засіданні прокурор Ніколайчук В.А. підтримав клопотання у повному обсязі та просив проводити судове засідання без участі представників ТОВ «Проммонтажбуд», оскільки існує реальна загроза зміни, або знищення оригіналів документів, копії яких були надані стороні обвинувачення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про що свідчать матеріали, додані до клопотання, досліджені у судовому засіданні.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, сідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, та/або, прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, та/або прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_11 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України (за письмовим дорученням) тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (здійснення їх виїмки) з метою отримання оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ: 32263924), а саме:

- статут ТОВ «Проммонтажбуд» (код 32263924) від 2013 року;

- договір № 04/12-17 АС з додатками від 04 травня 2017 року;

- договір № 04/12-17 п про надання послуг з додатками від 04 травня 2017 року;

- договір № 2 оренди автотранспорту від 01.03.2017 року з додатками;

- податкові накладні у кількості 37 штук: від 18.12.2017 року № 39, від 19.12.2017 року № 49, від 20.12.2017 року № 53, від 20.12.2017 року № 54, від 20.12.2017 року № 55, від 20.12.2017 року № 56, від 20.12.2017 року № 57, від 20.12.2017 року № 58, від 20.12.2017 року № 59, від 20.12.2017 року № 61, від 20.12.2017 року № 61, від 20.12.2017 року № 52, від 21.12.2017 року № 74, від 21.12.2017 року № 76, від 21.12.2017 року № 77, від 21.12.2017 року № 78, від 21.12.2017 року № 89, від 21.12.2017 року № 79, від 21.12.2017 року № 80, від 21.12.2017 року № 81, від 21.12.2017 року № 82, від 21.12.2017 року № 83, від 21.12.2017 року № 84, від 21.12.2017 року № 85, від 21.12.2017 року № 86, від 21.12.2017 року № 87, від 21.12.2017 року № 88, від 23.12.2017 року, № 114, від 25.12.2017 року № 135, від 21.12.2017 року № 75, від 27.12.2017 року № 146, від 27.12.2017 року № 144, від 27.12.2017 року № 145, від 28.12.2017 року № 148, від 29.12.2017 року № 152, від 29.12.2017 року № 149, від 29.12.2017 року № 151;

- протокол випробувань № 6865-Б від 18.12.2017 року;

- протокол випробувань № 7126-Б від 27.12.2017 року;

- протокол випробувань № 7125-Б від 27.12.2017 року;

- протокол випробувань № 4968-Б від 22.09.2017 року;

- протокол випробувань № 1973-Б від 05.05.2017 року;

- протокол випробувань № 1463-Б від 03.04.2017 року;

- протокол випробувань № 1298-Б від 23.03.2017 року;

- НОМЕР_1 від 30 травня 2017 року та сертифікат радіаційного якості.

- НОМЕР_2 бітум дорожньої марки 70/100, TY BY 400091131.009-2011 СТБ EN 12591-2010 від 11.05.2017 року;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період грудень 2017 року між ТОВ «Проммонтажбуд» і ПП «Старт – Плюс» на 31.12.2017 року;

- платіжне доручення № 50 від 28.12.2017 року;

- платіжне доручення №49 від 27.12.2017 року;

- акти надання послуг: № 448 від 20.12.2017 року шляховий лист вантажного автомобіля від 21.12.2017 року № 000210, шляховий лист вантажного автомобіля від 20.12.2017 року № 000209; акт надання послуг № 465 від 20.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 07.12.2017 року № 000444, шляховий лист вантажного автомобіля від 06.12.2017 року № 000443, шляховий лист вантажного автомобіля від 05.12.2017 року № 000442, шляховий лист вантажного автомобіля від 04.12.2017 року № 000441, шляховий лист вантажного автомобіля від 02.12.2017 року № 000440, шляховий лист вантажного автомобіля від 01.12.2017 року № 000439; шляховий лист вантажного автомобіля № 470 від 20.12.2017 року; акт надання послуг № 472 від 20.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 14.12.2017 року № 000472, шляховий лист вантажного автомобіля від 13.12.2017 року № 000471, шляховий лист вантажного автомобіля від 12.12.2017 року № 000470, шляховий лист вантажного автомобіля від 11.12.2017 року № 000469, шляховий лист вантажного автомобіля від 09.12.2017 року № 000468, шляховий лист вантажного автомобіля від 08.12.2017 року № 000467; акт надання послуг № 442 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 07.12.2017 року № 000458, шляховий лист вантажного автомобіля від 06.12.2017 року № 000457; акт надання послуг № 447 від 21.12.2017 року, рахунок на оплату № 313 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 14.12.2017 року № 000476, шляховий лист вантажного автомобіля від 15.12.2017 року № 000475, акт надання послуг № 451 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 02.12.2017 року № 000438, шляховий лист вантажного автомобіля від 01.12.2017 року № 000437; акт надання послуг № 456 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 09.12.2017 року № 000460, шляховий лист вантажного автомобіля від 08.12.2017 року № 000459; № 459 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 07.12.2017 року № 000450, шляховий лист вантажного автомобіля від 06.12.2017 року № 000449, шляховий лист вантажного автомобіля від 05.12.2017 року № 000448, шляховий лист вантажного автомобіля від 04.12.2017 року № 000447, шляховий лист вантажного автомобіля від 02.12.2017 року № 000446, шляховий лист вантажного автомобіля від 01.12.2017 року № 000445; акт надання послуг № 462 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 07.12.2017 року № 000456, шляховий лист вантажного автомобіля від 06.12.2017 року № 000455, шляховий лист вантажного автомобіля від 05.12.2017 року № 000454, шляховий лист вантажного автомобіля від 04.12.2017 року № 000453, шляховий лист вантажного автомобіля від 02.12.2017 року № 000452, шляховий лист вантажного автомобіля від 01.12.2017 року № 00045; акт надання послуг № 471 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 14.12.2017 року № 000466, шляховий лист вантажного автомобіля від 13.12.2017 року № 000465, шляховий лист вантажного автомобіля від 12.12.2017 року № 000464, шляховий лист вантажного автомобіля від 11.12.2017 року № 000463, шляховий лист вантажного автомобіля від 09.12.2017 року № 000462, шляховий лист вантажного автомобіля від 08.12.2017 року № 000461; акт надання послуг № 473 від 21.12.2017 року; акт надання послуг № 474 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 11.12.2017 року № 000473, шляховий лист вантажного автомобіля від 12.12.2017 року № 000474; акт надання послуг № 475 від 21.12.2017 року; акт надання послуг № 476 від 21.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 18.12.2017 року № 000478, шляховий лист вантажного автомобіля від 16.12.2017 року № 000477; акт надання послуг № 477 від 21.12.2017 року шляховий лист вантажного автомобіля від 22.12.2017 року № 000217, шляховий лист вантажного автомобіля від 22.12.2017 року № 000217, шляховий лист вантажного автомобіля від 21.12.2017 року № 000216, шляховий лист вантажного автомобіля від 20.12.2017 року № 000215, шляховий лист вантажного автомобіля від 29.12.2017 року № 000214, шляховий лист вантажного автомобіля від 18.12.2017 року № 000213, шляховий лист вантажного автомобіля від 16.12.2017 року № 000212; акт надання послуг № 479 від 21.12.2017 року шляховий лист вантажного автомобіля від 19.12.2017 року № 000220, шляховий лист вантажного автомобіля від 18.12.2017 року № 000219, шляховий лист вантажного автомобіля від 16.12.2017 року № 000218, шляховий лист вантажного автомобіля від 21.12.2017 року № 000222, шляховий лист вантажного автомобіля від 20.12.2017 року № 000221; акт надання послуг № 383 від 23.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 22.12.2017 року № 001884, шляховий лист вантажного автомобіля від 21.12.2017 року № 001883, шляховий лист вантажного автомобіля від 20.12.2017 року № 001882, шляховий лист вантажного автомобіля від 19.12.2017 року № 001881, шляховий лист вантажного автомобіля від 18.12.2017 року № 001880; акт надання послуг № 386 від 25.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 22.12.2017 року № 001879, шляховий лист вантажного автомобіля від 21.12.2017 року № 001878, шляховий лист вантажного автомобіля від 20.12.2017 року № 001877, шляховий лист вантажного автомобіля від 19.12.2017 року № 001876, шляховий лист вантажного автомобіля від 18.12.2017 року № 001875, шляховий лист вантажного автомобіля від 16.12.2017 року № 001874, шляховий лист вантажного автомобіля від 15.12.2017 року № 001873; акт надання послуг № 380 від 29.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 29.12.2017 року № 000431, шляховий лист вантажного автомобіля від 28.12.2017 року № 000430, шляховий лист вантажного автомобіля від 26.12.2017 року № 000428, шляховий лист вантажного автомобіля від 25.12.2017 року № 000427, шляховий лист вантажного автомобіля від 23.12.2017 року № 000426, шляховий лист вантажного автомобіля від 22.12.2017 року № 000425, шляховий лист вантажного автомобіля від 21.12.2017 року № 000424, шляховий лист вантажного автомобіля від 20.12.2017 року № 000423, шляховий лист вантажного автомобіля від 19.12.2017 року № 000422, шляховий лист вантажного автомобіля від 18.12.2017 року № 000421, шляховий лист вантажного автомобіля від 26.12.2017 року № 000420, шляховий лист вантажного автомобіля від 15.12.2017 року № 000419; акт надання послуг № 382 від 29.12.2017 року, шляховий лист вантажного автомобіля від 28.12.2017 року № 000433, шляховий лист вантажного автомобіля від 27.12.2017 року № 000434, шляховий лист вантажного автомобіля від 29.12.2017 року № 000435; акт надання послуг № 384 від 29.12.2017 року шляховий лист вантажного автомобіля від 29.12.2017 року № 001890, шляховий лист вантажного автомобіля від 28.12.2017 року № 001889, шляховий лист вантажного автомобіля від 27.12.2017 року № 001888, шляховий лист вантажного автомобіля від 26.12.2017 року № 001887, шляховий лист вантажного автомобіля від 28.12.2017 року № 001886.

- видаткові накладні: (№ 244 від 18.12.2017 року, № 425 від 19.12.2017 року, № 436 від 20.12.2017 року, № 426 від 20.12.2017 року, № 433 від 20.12.2017 року, № 423 від 21.12.2017 року, № 427 від 21.12.2017 року, № 429 від 20.12.2017 року, № 404 від 20.12.2017 року, № 434 від 20.12.2017, № 435 від 20.12.2017 року, № 437 від 20.12.2017 року, № 439 від 20.12.2017 року, № 440 від 20.12.2017 року, № 441 від 20.12.2017 року, № 443 від 20.12.2017 року, № 444 від 20.12.2017 року, № 445 від 20.12.2017 року, № 446 від 20.12.2017 року, № 449 від 20.12.2017 року, № 450 від 20.12.2017 року, № 452 від 20.12.2017 року, № 453 від 20.12.2017 року, № 454 від 20.12.2017 року, № 455 від 20.12.2017 року, № 457 від 21.12.2017 року, № 458 від 21.12.2017 року, № 460 від 21.12.2017 року № 461 від 21.12.2017 року, № 463 від 21.12.2017 року, № 464 від 21.12.2017 року, № 466 від 21.12.2017 року, № 467 від 21.12.2017 року, № 468 від 21.12.2017 року, № 469 від 21.12.2017 року, № 387 від 27.12.2017 року, № 388 від 27.12.2017 року, № 389 від 27.12.2017 року, № 390 від 27.12.2017 року, № 391 від 27.12.2017 року, № 392 від 27.12.2017 року, № 393 від 27.12.2017 року, № 394 від 27.12.2017 року, № 395 від 27.12.2017 року, № 396 від 27.12.2017 року, № 396 від 27.12.2017 року, № 397 від 27.12.2017 року, № 398 від 27.12.2017 року, № 401 від 28.12.2017 року, № 402 від 28.12.2017 року, № 403 від 28.12.2017 року, № 405 від 27.12.2017 року, № 406 від 28.12.2017 року, № 407 від 28.12.2017 року, № 408 від 28.12.2017 року, № 409 від 28.12.2017 року, № 410 від 28.12.2017 року, № 411 від 28.12.2017 року, № 412 від 29.12.2017 року, № 413 від 29.12.2017 року, № 414 від 29.12.2017 року, № 415 від 29.12.2017 року, № 416 від 29.12.2017 року, № 417 від 29.12.2017 року, № 418 від 29.12.2017 року, № 419 від 29.12.2017 року, № 420 від 29.12.2017 року, № 421 від 29.12.2017 року, № 422 від 29.12.2017 року, № 423 від 29.12.2017 року, № 428 від 27.12.2017 року).

- наказ про переведення на іншу роботу на ім’я ОСОБА_12 від 03.01.2017 року;

- наказ про прийняття на роботу на ім’я ОСОБА_13 від 20.03.2017 року;

- наказ про прийняття на роботу на ім’я ОСОБА_14 від 06.04.2017 року;

- наказ про переведення на іншу роботу на ім’я ОСОБА_15 від 30.03.2017 року;

- наказ про прийняття на роботу на ім’я ОСОБА_16 від 10.02.2017 року;

- наказ про прийняття на роботу на ім’я ОСОБА_17 від 02.04.2012 року;

- наказ про прийняття на роботу на ім’я ОСОБА_18 від 02.04.2012 року;

- рахунки на оплату: № 294 від 29.12.2017 року, № 295 від 29.12.2017 року, № 296 від 23.12.2017 року, № 297 від 29.12.2017 року, № 298 від 27.12.2017 року, № 299 від 25.12.2017 року, № 300 від 27.12.2017 року, № 301 від 28.12.2017 року, № 302 від 18.12.2017 року, № 303 від 27.12.2017 року, № 304 від 20.12.2017 року, № 308 від 20.12.2017 року, № 309 від 20.12.2017 року, № 310 від 20.12.2017 року, № 311 від 21.12.2017 року, № 312 від 21.12.2017 року, № 313 від 21.12.2017 року, № 314 від 20.12.2017 року, № 315 від 21.12.2017 року, № 316 від 21.12.2017 року, № 317 від 20.12.2017 року, № 318 від 21.12.2017 року, № 319 від 21.12.2017 року, № 320 від 21.12.2017 року, № 321 від 20.12.2017 року, № 322 від 20.12.2017 року, № 323 від 08.12.2017 року, № 324 від 21.12.2017 року, № 325 від 20.12.2017 року, № 326 від 21.12.2017 року, № 327 від 21.12.2017 року, № 328 від 21.12.2017 року, № 329 від 21.12.2017 року, № 330 від 21.12.2017 року, № 332 від 21.12.2017 року.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, та/або, прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, та/або прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_11 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України за письмовим дорученням.

Ухвала може бути виконана до 29.09.2018 року.

Роз’яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник