Постанова № 7613328, 28.01.2010, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 1-009/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 января 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Руснак А.И.

при секретаре: Лозовой Е.А.

с участием прокурора: Антиповой О.С.

защитника: ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, военнообязанного, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, страдающего тяжелым заболеванием - бронхиальная астма, работающего директором ООО «Спецкомплект Сервис», ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, на основании приказа № 1 от 13 июля 2007 года, с 13 июля 2007 года и по настоящее время работает в должности директора ООО «Спецкомплект Сервис», являясь при этом должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции по утверждению текущих планов деятельности предприятия, определение организационной структуры Общества, принятие решений по вопросам связанным с управлением текущей деятельностью Общества, а также административно-хозяйственные функции по заключению от имени Общества хозяйственных и иных договоров, распоряжение средствами и имуществом предприятия и т.д. В соответствии со ст. 24 устава ООО «Спецкомплект Сервис», утвержденного протоколом общего собрания учредителей от 12 июля 2007 года, с которым ОСОБА_2 ознакомлен под личную роспись, к компетенции директора Общества относится, в частности: утверждение текущих планов деятельности Общества и принятие практических мер для их исполнения; разработка штатного расписания и фонда оплаты труда; определение организационной структуры Общества; осуществление оперативного управления деятельностью общества; заключение и подписание от имени Общества хозяйственных и иных договоров, сделок, контрактов.

02 июля 2008 года ОСОБА_2, находясь в помещении офиса ООО «Спецкомплект Сервис», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Пограничная, д. 44-А, будучи директором ООО «Спецкомплект Сервис», являясь при этом должностным лицом, достоверно зная о том, что ОСОБА_3 официально на предприятии не устроен, в штатном расписании на должности менеджера не числится, а также при подачи отчетности в контролирующие органы не учитывается, осознавая, что последнему для получения кредита в банке необходима справка о доходах за последние шесть месяцев работы, действуя умышленно, составил и внес в официальный документ, то есть такой, который содержит установленные реквизиты и тянет за собой возникновение правоотношений, а именно: справку о доходах, выданную на имя ОСОБА_3 (ОСОБА_4. № 0207-01 от 02 июля 2008 года), не отвечающие действительности сведения о том, что последний работает на ООО «Спецкомплект Сервис» в должности менеджера и его заработная плата в период времени с 01 января 2008 года по 01 июля 2008 года составляла 36200 гривен, а именно: за январь 2008 года – 6000 гривен; с февраля по март 2008 года – 6400 гривен ежемесячно; за апрель 2008 года – 5650 гривен; за май 2008 года – 5500 гривен; за июнь – 6250 гривен, при этом подтвердив достоверность сведений внесенных в справку о доходах на имя ОСОБА_3 своей подписью и мокрой печатью предприятия.

11 июля 2008 года, на основании выданной ОСОБА_2 справки о доходах на имя ОСОБА_3 (ОСОБА_4. № 0207-01 от 02 июля 2008 года), между исполняющим обязанности начальника отделения № 35 филиала ОАО КБ «Надра» ОСОБА_5 и ОСОБА_3 был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/1 от 11 июля 2008 года, заключение которого являлось обязательным условием для заключения кредитного договора № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года между ОАО КБ «Надра», в лице исполняющего обязанности начальника отделения № 35 филиала ОАО КБ «Надра» ОСОБА_5, и женой ОСОБА_3 – ОСОБА_6, на основании которого последняя получила кредитные денежные средства в сумме 846809,75 гривен для приобретения домовладения, общей площадью 107,5 кв.м., по ул. Торговой, д. 2 в г. Днепропетровске.

До настоящего времени денежные средства в сумме 846809,75 гривен, полученные в банке по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, не погашались.

Таким образом, в результате противоправных действий директора ООО «Спецкомплект Сервис» ОСОБА_2, ОАО КБ «Надра» причинен материальный ущерб на сумму 846809,75 гривен, что составляет 3288 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на момент совершения деяния, то есть повлекло наступление тяжких последствий .

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и пояснил, что с 13 июля 2007 года он работает директором ООО «Спецкомплект Сервис». В своей работе он руководствуется уставом предприятия, согласно которого в его обязанности входит, в частности: руководство деятельностью предприятия; заключение от имени предприятия договоров; открытие счетов в банках. Печать предприятия находится у него. Примерно с конца 2007 года на должности менеджера предприятия неофициально работал ОСОБА_3 При сдачи отчетов в контролирующие органы он не учитывался. Размер средней заработной платы ОСОБА_3 составлял около 4000 гривен. В начале июля 2008 года к нему обратился ОСОБА_3 с просьбой оформить справку о том, что он работает на предприятии, с указанием суммы заработной платы. Он в помещении офиса ООО «Спецкомплект Сервис» составил справку о доходах ОСОБА_3, в которой указал, что последнему за шесть месяцев 2008 года выплачена заработная плата в общей сумме 29500 гривен. Эта справка была подписана им, а также бухгалтером предприятия, и выдана на руки ОСОБА_3 Он знал, что указанную справку ОСОБА_3 берет для получения кредита в банке. В содеянном раскаивается..

Кроме полного признания своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля ОСОБА_4 о том, что с 13 июля 2007 года он является соучредителем ООО «Спецкомплект Сервис». По просьбе директора предприятия он выполняет на предприятии обязанности бухгалтера, а именно: ведет бухгалтерский учет; составляет отчетность. Права подписи у него нет. Печать предприятия находится у директора. Примерно в начале 2008 года на предприятии неофициально, в должности менеджера работал ОСОБА_3 Отчетность в контролирующие органы на ОСОБА_3 не подавалась. Размер средней заработной платы ОСОБА_3 составлял около 4000-4500 гривен. В начале июля 2008 года ОСОБА_3 обратился к директору предприятия ОСОБА_2 с просьбой предоставить ему справку о том, что он работает на предприятии в должности менеджера и получает на предприятии заработную плату. При этом ОСОБА_3 сообщил директору предприятия ОСОБА_2, что эта справка ему нужна для оформления кредита. В помещении офиса ООО «Спецкомплект Сервис» директор предприятия ОСОБА_2 составил справку о доходах ОСОБА_3, в которой указал, что за шесть месяцев 2008 года последнему выплачивалась заработная плата в общей сумме 29500 гривен. Данная справка была подписана им и директором предприятия ОСОБА_2, на ней была поставлена мокрая печать предприятия, и ее выдали на руки ОСОБА_3;

- показаниями свидетеля ОСОБА_3 о том, что он иногда подрабатывал в ООО «Спецкомплект Сервис». В начале июля 2008 года его жена решила оформить кредит в ОАО КБ «Надра», но для заключения кредитного договора необходимо было заключить договор поручительства, при этом поручитель должен был предоставить справку о доходах за последние шесть месяцев. Он обратился к директору ООО «Спецкомплект Сервис» ОСОБА_2 с просьбой предоставить ему такую справку, на что последний согласился. В помещении офиса ООО «Спецкомплект Сервис», расположенного по ул. Пограничной, д. 44-А в г. Днепропетровске, он получил от ОСОБА_2 справку о доходах, в которой было указано, что за шесть месяцев 2008 года он получил заработную плату в общей сумме 29500 гривен. Данная справка была подписана ОСОБА_2 и бухгалтером предприятия ОСОБА_4, на которой также стояла мокрая печатью ООО «Спецкомплект Сервис». 11 июля 2008 года между его женой и ОАО КБ «Надра» был заключен кредитный договор № 850650/ФЛ, на основании которого его жена получила кредитные денежные средства в сумме 846809,75 гривен для приобретения домовладения № 2 по ул. Торговой в г. Днепропетровске, а между ним и ОАО КБ «Надра» был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/1. Данный договор поручительства был заключен после того, как он представил в ОАО КБ «Надра» вышеуказанную справку о доходах. Денежные средства, полученные в банке по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11.07.2008 года, не погашаются;

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что 11 июля 2008 года между ней и ОАО КБ «Надра» был заключен кредитный договор № 850650/ФЛ, на основании которого она получила кредитные денежные средства в сумме 846809,75 гривен для приобретения домовладения № 2 по ул. Торговой в г. Днепропетровске. В этот же день, в целях обеспечения обязательств по вышеуказанному кредитному договору, между ОАО КБ «Надра» и ее мужем - ОСОБА_3 был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/1, при заключении которого ее муж предоставил справку о доходах, в которой было указано, что он за шесть месяцев 2008 года получил в ООО «Спецкомплект Сервис» заработную плату в общей сумме 29500 гривен. Эта справка была подписана директором ООО «Спецкомплект Сервис» ОСОБА_2 и главным бухгалтером этого предприятия ОСОБА_4 Где работал ее муж на момент заключения договоров, она не знала. Денежные средства, полученные в банке по вышеуказанному кредитному договору, она не погашает;

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что с ноября 2008 года и по настоящее время он работает в должности ведущего специалиста банковской безопасности филиала ОАО КБ «Надра». В его обязанности, в частности, входит: возврат проблемной задолженности; проверка кандидатов при приеме на работу. Примерно с июня 2008 года он начал заниматься задолженностью по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, заключенного между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3 В ходе проведения законности получения ОСОБА_3 кредита было установлено, что ею предоставлена поддельная справка о доходах. По данному факту был собран материал и направлен в прокуратуру. Чтобы оформить кредитный договор, нужны следующие документы: оригинал паспорта; оригинал идентификационного кода; справка о доходах того, кто собирается брать кредит. Данные документы, кроме справки о доходах, ксерокопируются и заверяются менеджером банка. После этого, начинает формироваться кредитное дело, состоящее из следующих документов: оценки имущества, на приобретение которого берется кредит; договора купли-продажи между кредитополучателем и продавцом имущества; кредитного договора; договора ипотеки; договора страхования имущества. При оформлении кредитного договора также может заключаться договор поручительства. При заключении между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3 кредитного договора № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года должен быть заключен договор поручительства. Для заключения договора поручительства поручитель должен предоставить оригинал паспорта, оригинал идентификационного кода и справку о доходах. Затем данные документы, кроме справки о доходах, ксерокопируются и заверяются менеджером банка. Без предоставления справки о доходах, договор поручительства заключен быть не может. Без заключения договора поручительства, кредитный договор заключен быть не может, а кредит не выдается;

- копией приказа № 1 от 13 июля 2007 года о принятии ОСОБА_2 на должность директора ООО «Спецкомплект Сервис» с 13 июля 2007 года (л.д. 32);

- копией устава ООО «Спецкомплект Сервис», утвержденного протоколом общего собрания учредителей от 12 июля 2007 года (л.д. 33-44);

- расчетами сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате ООО «Спецкомплект Сервис» за январь, март, апрель, июнь, июль 2008 года, согласно которым предприятие не осуществляло выплату заработной платы и других выплат, связанных с отношениями трудового найма, в указанные месяца 2008 года (л.д. 85-90, 92-93);

- копией сообщения Управления пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска от 14 мая 2009 года № 1572/07-26 о том, что на ООО «Спецкомплект Сервис» за период с января по июнь 2008 года фонд заработной платы не начислялся, работники отсутствовали. ОСОБА_3 на данном предприятии не работал (л.д. 20);

- справкой о доходах ОСОБА_4. № 0207-01 от 02 июля 2008 года ООО «Спецкомплект Сервис», согласно которой ОСОБА_3 работает в ООО «Спецкомплект Сервис» на должности менеджера по продажам и его заработная плата за период с января по июнь 2008 года включительно составляла 29500 гривен (л.д. 11);

- договором поручительства № 850650/ФЛ-П/1 от 11 июля 2008 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 поручился перед банком за надлежащее исполнение ОСОБА_6 обязательств по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года (л.д. 15);

- копией кредитного договора № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 предоставлен кредит в сумме 174899,26 долларов США (л.д. 12);

- копией мемориального валютного ордера ОАО КБ «Надра» № 1 от 11 июля 2008 года, согласно которому ОСОБА_6 получила кредит в сумме 174899,26 долларов США, что составляет сумму эквивалентную 846809,75 гривен (л.д. 16);

- заключением эксперта № 43/04-164 от 20 августа 2009 года, согласно которому подпись в графе «Директор», значащаяся от имени ОСОБА_2 в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_3 (ОСОБА_4. № 0207-01 от 02 июля 2008 года), выполнена самим ОСОБА_2 (л.д. 103-110);

- и другими материалами дела.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение.

Действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы прокурором, поддерживавшим государственное обвинение, по ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

В судебном заседании защитник ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_2 в связи с актом амнистии, поскольку ОСОБА_2 страдает тяжелым заболеванием.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела в связи с актом амнистии, считаю, что уголовное дело подлежит прекращению, а ОСОБА_2 - освобождению от уголовной ответственности, так как до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года, то есть до 26 декабря 2008 года, он совершил умышленное преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК Украины, на день вступления в силу указанного Закона страдал и в настоящее время страдает тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания и подпадающим под определение Перечня заболеваний, утвержденного приказом Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства охраны здоровья Украины № 3/6 от 18 января 2000 года, а именно: бронхиальной астмой, в содеянном чистосердечно раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, просит применить к нему указанный Закон.

На основании изложенного, руководствуясь п. «Г» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, п. 4 ст. 6, ст. 282 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 366 УК Украины прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании п. «Г» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_2, – отменить.

Взыскать с ОСОБА_2 300 гривен 48 копеек за проведение по делу экспертизы № 43/04-164 от 20 августа 2009 года, получатель платежа НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области, счет получателя 35223001006725 в банке УГКУ в Днепропетровской области, ОКПО 25575055, МФО 805012.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_2 – 1/4 часть квартиры АДРЕСА_1 постановлением старшего следователя прокуратуры Заводского района г. Днепропетровска ОСОБА_8 от 19 августа 2009 года, – отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 суток со дня его вынесения.

Судья: А.И. Руснак