Постанова № 7613323, 26.01.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска ОСОБА_1 по уголовному делу №99106501,-

УСТАНОВИЛ:

12 января 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело №99106501 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужило заключение специалиста № 43/12-2009 от 21.12.2009 г., а также материалы доследственной проверки, осуществленной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска.

ОСОБА_2, являясь на основании решения собствеников №2 от 16.06.2005 г. директором общества с ограниченой ответственностъю «Еталон Траст» (код 33474265), зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета от 08.04.2005 года за № 12241050002010143, расположенного по адресу: г.Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 102, путем занижения объекта налогообложения, не задекларировал налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость в сумме 2 356 904 грн. по операциям с ЧП «Гледис» за период с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г., что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на указанную сумму, которая в 9170, 87 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Эталон-Траст» в период 2008-2009 г.г. имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Меркурий Агро», должностными лицами которого для осуществления денежных расчетов открыт счет №26007170835301 и №26008170835300 в АО «Укрсиббанк».

Изучив доводы, изложенные в представлении следователя, материалы уголовного дела, считаю, что с целью полного, всестороннего и объективного расследования по делу, подтверждения выявленных нарушений налогового законодательства с учетом налоговых обязательств контрагентов ООО «Эталон-Траст», необходимо провести выемку указанных в представлении документов, содержащих банковскую тайну.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в АО «Укрсиббанк» (г. Днепропетровск, МФО 351005) распечатки о движении денежных средств по расчетному счету №26007170835301 и №26008170835300 в приходной и расходной части, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа, за период с 01.01.2008 года по 26.01.2010 года.

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Кировского районного суда

г.Днепропетровска С.Ю.Казак