Ухвала суду № 76130146, 21.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12688/18

Провадження № 1-кс/234/4626/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар судового засідання Ситник О.В.,

слідчий Курганська Ш.Я.,

розглянувши клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АТМА ТРЕЙД» у кримінальному провадженні №4201805000000497 від 08.08.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 20.08.2018 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №4201805000000497 від 08.08.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначила, що ухвалою господарського суду Донецької області від 02.10.2013 у справі № 905/2136/13 за заявою кредитора (заявника) ТОВ «Укрспецхім» до боржника ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» на підставі ст.85 Закону України «Про відмовлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задоволено клопотання Костянтинівської міської ради та ФДМ України про припинення провадження у справі про банкрутство. Однак, ухвалою господарського суду Донецької області від 11.01.2016 за заявою ТОВ «ЕТАР» про порушення справи про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) призначено підготовче судове засідання, а за його результатами 21.01.2016 порушено провадження у справі № 905/20/16 за заявою ТОВ «ЕТАР» про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ( ЄДРПОУ 05766362).

У подальшому, постановою господарського суду Донецької області від 13.12.2016 вказаного боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено ОСОБА_2 який за участі товарної біржи здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу суб’єкту господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є пов’язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «Атма-Трейд». Упродовж жовтня 2014 року службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) укладено договір (угоду) на отримання фінансової поворотної допомоги від ТОВ « ЕТАР» ( 1,7 млн. грн.), яке виступило у подальшому ініціюючим банкрутство підприємства кредитором. Крім того, службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) в жовтні 2014 року укладено договір (угоду) на отримання фінансової поворотної допомоги від ТОВ «Атма-Трейд» в сумі 18 млн. грн., яка в подальшому включена до реєстру вимог кредиторів. При цьому згідно отриманих з ФМД України документів встановлено, що фінансовими планами держпідприємства, затвердженими на підставі ст.75 ГК України ФМД України з показниками на 2014-2015 року, отримання такої фінансової допомоги та витрати на її погашення не передбачалось.

Крім того, службовими особами Костянтинівського державного хімічного заводу 18.05.2015 з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» укладено договір про збільшення строку позовної давності (не вигідний для державного підприємства, оскільки надав можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредитора в сумі 9,3 млн. грн.) по договору поставки від 06.01.2011, за яким право вимоги 03.01.2013 набуло ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» згідно договору цесії. При цьому, за загальним правилам строк позовної давності 3 роки, а його пропуск кредитором дає право на списання боржником кредиторської заборгованості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 № 9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнана такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства державного підприємства, а роботу ФДМ України такою, що не відповідає вимогам Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.219 КК України.

Таким чином, є підстави вважати, що документи, які характеризують взаємовідносини між суб’єктами господарської діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо хронології, об'ємів та сутності даних взаємовідносин, а також для визначення службових осіб, які представляли сторони у взаємовідносинах та інших осіб. Враховуючи викладене, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АТМА ТРЕЙД» а саме: які відображають та характеризують взаємовідносини вказаного підприємства з ДП «Костянтинівський державний хімічний завод».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Другим ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201805000000497 від 08.08.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Згідно рапорту начальника відділу організації представництва в суді та при виконанні судових рішень ОСОБА_3 від 01.08.2018 року, під час моніторингу інформації з відкритих джерел встановленні випадки вчинення службовими особами ДП «Костянтинівський де6ржавний хімічний завод» дій, спрямованих на його доведення до банкрутства в інтересах третіх осіб, якими у подальшому придбано цілісний майновий комплекс заводу у процедурі ліквідації.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

За вказаних обставин існує необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у документах, які характеризують взаємовідносини між суб’єктами господарської діяльності, згідно ст. п.4 ст. 162 КПК України не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо надання тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів слідчий суддя зазначає наступне. Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу сторона кримінального провадження повинна обґрунтувати необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів. Слідчий в клопотанні зазначає про необхідність вилучення оригіналів документів без належного обґрунтування, посилання на необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо дійсності підписів службових осіб нічим не підтверджено.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «АТМА ТРЕЙД», мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо хронології, об'ємів та сутності даних взаємовідносин, а також для визначення службових осіб, які представляли сторони у взаємовідносинах та інших осіб; проведення аналітичного дослідження напрямів використання посадовими особами грошових коштів; відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, тобто з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, начальнику СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_9, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, ОСОБА_12, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АТМА ТРЕЙД» (01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок 12/10, нежиле приміщення 27-А код, ЄДРПОУ 39331508), а саме: які відображають та характеризують взаємовідносини вказаного підприємства з ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ( ЄДРПОУ 05766362) за період з 2014 – 2016 роки саме:

1) договір(ори) на отримання (повернення) фінансової поворотної допомоги, додаткові угоди до них;

2) листування між підприємствами з цього питання;

3) документально оформленні повноваження службових осіб на здійснення відповідних господарських операцій;

4) акти звірки взаємних розрахунків;

5) платіжні доручення, інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів або їх отримання;

6) банківські рахунки та виписки.

7) підтвердження відображення операції з надання фінансової допомоги в бухгалтерському та податковому обліку.

Строк дії ухвали встановити до 21.09.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. О. Михальченко