Постанова № 76129695, 22.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/7543/18, 1-кс/522/14533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю т.в.о. старшого слідчого Чефарлічева П.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Чефарлічева П.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Чефарлічев П.Д. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №12018160000000116 від 09.02.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), для здобуття нових доказів, які підтвердять факт взаємовідносин ТОВ «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД» та інших суб'єктів, через які здійснюється продаж, випуск та реалізація заборонених авіаквитків з/до АР Крим.

Доводи клопотання тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Чефарлічев П.Д. обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 15.05.2017 року ОСОБА_2, маючи на меті здійснення підприємницької діяльності зайняла посаду директора ТОВ «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД» (ЄРДПОУ 22500542), діяльність якого полягає в наданні туристичних послуг та продаж авіаційних квитків ( відповідно до сертифікату Державіаслужби № АП0020, дійсний до 23.12.2018 року).

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД» діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авіаційних перевезень та перетинання державного кордону, спільно зі своєю підлеглою ОСОБА_3, прийняли рішення організувати систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації.

Т.в.о. старшого слідчого Чефарлічев П.Д. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку т.в.о. старшого слідчого Чефарлічева П.Д., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 04.06.2018 року отримано відповідь від ГУ ДФС в Одеській області, в якій містяться відомості про банківські рахунки, які використовує в своїй діяльності ПП «Туристичне агентство «Лондонская ЛТД»:

- НОМЕР_1;

- НОМЕР_2;

- НОМЕР_3;

- НОМЕР_4;

Вказані банківські рахунки, відкриті в Акціонерному банку «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), юридична адреса - м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), у зв'язку з чим необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Чефарлічева П.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Арику Івану Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Близнюку В’ячеславу Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Безлепкіній Тетяні Валеріївні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту Тумко Сергію Петровичу, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ старшому лейтенанту Кучерук Владиславу Валерійовичу, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ ( у якого буде ухвала суду) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме до:

договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4 з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду,

усіх карткових рахунків, закріплених за банківськими рахунками НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

22.08.2018