Постанова № 76129641, 20.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/14034/18, 1-кс/522/14630/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю слідчого Натальченко О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинського О.П.про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинський О.П.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №32018160000000059 від 05.06.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210).

Доводи клопотання старший слідчий Бабятинський О.П.обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року акціонери банку ПАТ КБ "Інвестбанк" (код ЄДРПОУ 20935649) спільно з службовими особами банку розробили та втілили злочинну схему щодо виведення з банку грошових коштів та матеріальних цінностей та їх подальшого привласнення акціонерами банку, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації, що причинили державі та кредиторам великої матеріальної шкоди.

В клопотанні зазначено, що в період часу 2015 - 2016 років, акціонерами банку, було організовано групу до якої увійшли працівники Банку, що займали особливо відповідальні керівні посади, яка розробила та втілила схему по виведенню з Банку грошових коштів та матеріальних цінностей з метою їх подальшого привласнення акціонерами банку, шляхом укладання з суб'єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, кредитних угод під заставу неліквідного нерухомого майна із значно завищеною оціночною вартістю, угод про надання послуг, а також шляхом укладання завідомо збиткових угод з купівлі - продажу цінних паперів, що в цілому призвело до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації, в межах якої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було сплачено гарантованих внесків на суму більше ніж 90 мільйонів гривень, що є прямою великою матеріальною шкодою завданою Державі та кредиторам.

Слідчий Натальченко О.М. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Натальченко О.М., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання встановлено, що службовими особами ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) в банківській установі ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) відкрито наступний банківський рахунок: № 2600637899980 (українська гривня).

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210), у зв'язку з чим необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинського О.П.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинському О.П., та особам, що будуть діяти за його дорученням або постановою тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210), а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № 2600637899980 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

- юридичної справи ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №2600637899980 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) з 01.08.2016 року по 31.08.2017 року;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 2600637899980 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ГЕНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39297263) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

20.08.2018