Ухвала суду № 76126906, 22.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19981/18

Провадження №1-кс/760/10225/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Корж А.А., за участю захисника - адвоката Лященко А.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання захисника - адвоката Лященка Антона Євгенійовича, подане в інтересах підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000243 від 22.06.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Лященка А.Є., який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які зберігаються у службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області (код ЄРДПОУ № 39462700), юридична та фактична адреса розташування: вул. Стрийська, 35, м. Львів, 49003, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до документів:

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ «Енергія - Новий Розділ» (Код ЄДРПОУ 33525073) за період 2013 ?2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ НВП «Енергія - Новояворівськ» (Код ЄДРПОУ 32789941) за період 2013 - 2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТОВ «Корпорація КРТ» (Код ЄДРПОУ 37786903) за період 2013 - 2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ «Енергія - Монтажсервіс» (Код ЄРДПОУ 33010141) за період 2013?2018 роки;

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ «Енергія - Тепловодосервіс» (Код ЄРДПОУ 35413749) за період 2013?2018 роки;

Актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ДП «Енергоринок» (Код ЄДРПОУ 21515381) за період 2013 - 2018 роки.

В судовому засіданні адвокат Лященко А.Є. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися, її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши адвоката Лященко А.Є., слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000243 від 22.06.2016 року за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що його підзахисним інкримінується те, що у період часу 2013-2015 років ОСОБА_3 організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у сумі 1 433 577 722,9 грн., на користь ТОВ НВП «Енергія-Новоярівськ», ТОВ «Енергія Новий -Розділ», створивши організовану групу для вчинення привласнення та заволодіння чужим майном, службовим підробленням документів та легалізації (відмивання) отриманих доходів у сумі 2 327 446 512,86 грн., одержаних злочинним шляхом, задіяючи виконавців злочинного умислу в особах ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та пособника ОСОБА_5

За даним кримінальним провадженням 18.01.2018 року керівникам та посадовим особам ТОВ «Енергія - Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія - Новояворівськ» (ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5) та ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що сторона захисту неодноразово зверталася про детективів НАБУ, САП України та Генерального прокурора України, доводячи безпідставність оголошеної підозри вищевказаним особам, а також на необ'єктивність слідства, порушення норм ст. 9 КПК України, відповідно котрих прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У зв'язку з чим, адвокатом, 01.03.2018 р. за вих. № 010318-2 та 28.03.2017 р. за вих. № 280318-1, з метою отримання документальних доказів у кримінальному провадженні, до службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області (код ЄРДПОУ № 39462700), юридична та фактична адреса розташування: вул. Стрийська, 35, м. Львів, 49003, були направлені адвокатські запити про надання належним чином завірених копій актів (довідок), постанов тощо складених Головним управлінням ДФС у Львівській області відносно підприємств ТОВ «Енергія - Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія - Новояворівськ», ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Енергія - Монтажсервіс», ТОВ «Енергія Тепловодосервіс», ДП «Енергоринок» за період 2013-2018 роки.

Однак., листами за вих. № 9718/10/13-01-14-01-10 від 16.03.2018 р., вих. № 3/13-01-14-17-08 від 03.04.2018 р., вих. № 13557/10/13-01-14-01-10 від 12.04.2018 р. заступниками начальника ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8, було відмовлено у наданні запитуваних захистом документів, з підстав приналежності таких документів до документів, що містять конференційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, або є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, адвокат просить надати стороні захисту тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління ДФС у Львівській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення адвоката, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката Лященко А.Є., який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Львівській області, необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення адвокатом з клопотанням до суду - 01.08.2018 року.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати адвокату Лященку Антону Євгенійовичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1 від 24.11.2011) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Львівській області (код ЄРДПОУ № 39462700), юридична та фактична адреса розташування: вул. Стрийська, 35, м. Львів, 49003, та містять інформацію щодо підприємств ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», ТзОВ НВП «Енергія - Новояворівськ», ТОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ «Енергія - Монтажсервіс», ТзОВ «Енергія - Тепловодосервіс», ДП «Енергоринок», за період з 01.01.2013 року по 01.08.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ «Енергія - Новий Розділ» (Код ЄДРПОУ 33525073);

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ НВП «Енергія - Новояворівськ» (Код ЄДРПОУ 32789941);

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТОВ «Корпорація КРТ» (Код ЄДРПОУ 37786903);

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ «Енергія - Монтажсервіс» (Код ЄРДПОУ 33010141);

актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ТзОВ «Енергія - Тепловодосервіс» (Код ЄРДПОУ 35413749);

Актів / довідок / постанов тощо, складених Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській області за наслідками перевірки ДП «Енергоринок» (Код ЄДРПОУ 21515381).

.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Курова