Ухвала суду № 76125644, 28.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12228/18

н/п 1-кс/640/8700/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Липчанського В`ячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017220000000421 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Липчанський В.М. 16.08.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області Прудніковим В.Г., яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а са ме до оригіналів документів у реєстраційній справі ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП - НОМЕР_1) 1. декларації про доходи, одержані з 09.04-30.06.2008 року ФОП «ОСОБА_2.»; 2. заяви від ОСОБА_2 від 22.08.2008 про реєстрацію книги обліку доходів-витрат; 3. декларації про доходи, одержані з 01.10-31.12.2008 року ФОП «ОСОБА_2.»; 4. декларації про доходи, одержані з 01.01-31.03.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; 5. двох корінців повідомлень-викликів на ФОП «ОСОБА_2.» №18956/10/17-137/1563 від 05.11.2009 та № 3502/10/17-137/1368 від 18.02.2010; 6. заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від ФОП «ОСОБА_2.» за 10.12.2008; 7. декларації про доходи, одержані з 01.01-30.06.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; 8. декларації про доходи, одержані з 01.01-30.09.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; 9. декларації про доходи, одержані з 01.01-31.12.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; 10. декларації про доходи, одержані з 01.01-30.09.2010 року ФОП «ОСОБА_2.»; 11. декларації про доходи, одержані з 01 січня - 31 грудня 2010 року ФОП «ОСОБА_2.»; 12. податкової декларації про майновий стан і доходи на ФОП «ОСОБА_2.» за 1 квартал 2011 року; 13. податкової декларації про майновий стан і доходи на ФОП «ОСОБА_2.» за 2 квартал 2012 року; 14. копії постанови по справі про адміністративне правопорушення серії АВ № 960661 з оригіналами підписів ОСОБА_2; 15.заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від ФОП «ОСОБА_2.» за 08.06.2012; 16. розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, на ФОП «ОСОБА_2.» від 08.06.2012; 17. заяви від ОСОБА_2 від 12.06.2012 про реєстрацію книги обліку доходів; 18. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 3 квартали 2012 року; 19. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 2012 рік; 20. заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від ФОП «ОСОБА_2.» за 12.09.2013; 21. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за півріччя 2013 року; 22. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за три квартали 2013 року; 23. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 2013 рік; 24. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 1 квартал 2013 року; 25. податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 2014 рік), що знаходиться у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 9, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.05.2017 прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄДРДР № 4201722000000421 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_3 щодо вчинення ОСОБА_2 щодо нього шахрайства в особливо великих розмірах.

13.05.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Крім цього, 25.07.2017 прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄДРДР № 4201722000000817 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_4 щодо вчинення ОСОБА_2 щодо нього шахрайства в особливо великих розмірах.

25.07.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

07.08.2017 вказані два кримінальні провадження об'єднані в одне кримінальне провадження під № 4201722000000421.

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_3 показав, що у період часу з другої половини 2012 по 2014 роки він, скориставшись довірою до знайомого ОСОБА_2, у м. Харкові передав йому у декілька етапів у позику власні грошові кошти на загальну суму 520 000 доларів США. Кошти він передавав під ведення ОСОБА_2 бізнесу, пов'язаного з оптовою торгівлею мобільними телефонами. По дійсний час ОСОБА_2 потерпілому не повернув грошові кошти. Також ОСОБА_3 вважає, що ОСОБА_2 таким чином шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, так як практично не займався цією діяльністю та міг їх витратити на особисті потреби.

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_4 показав, що на протязі другої половини 2015 року він, скориставшись довірою до знайомого ОСОБА_2, у м. Харкові передав йому у декілька етапів у позику власні грошові кошти на загальну суму 56 000 доларів США. Кошти він передавав під ведення ОСОБА_2 бізнесу, пов'язаного з функціонуванням інтернет-магазину по торгівлі автомобільними шинами. По дійсний час ОСОБА_2 потерпілому не повернув грошові кошти. Також ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_2 таким чином шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, так як не займався цією діяльністю та міг їх витратити на особисті потреби.

Слідчий вказує, що раніше при проведенні почеркознавчої експертизи слідством від судового експерта отримувалося клопотання про надання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_2

18.07.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 9, а саме до реєстраційної справи ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП - НОМЕР_1).

На виконання вказаної ухвали отримано тимчасовий доступ, слідчий ознайомився з реєстраційною справою на ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП - НОМЕР_1), начальником відділу податків і зборів надано копії документів вказаної реєстраційної справи, по яким встановлені реквізити документів з даної справи в оригіналі, в яких маються вільні зразки підпису та (або) почерку ОСОБА_2, необхідні для експертного дослідження, а саме: декларація про доходи, одержані з 09.04-30.06.2008 року ФОП «ОСОБА_2.»; заява від ОСОБА_2 від 22.08.2008 про реєстрацію книги обліку доходів-витрат; декларація про доходи, одержані з 01.10-31.12.2008 року ФОП «ОСОБА_2.»; декларація про доходи, одержані з 01.01-31.03.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; два корінця повідомлення-виклики на ФОП «ОСОБА_2.» №18956/10/17-137/1563 від 05.11.2009 та №3502/10/17-137/1368 від 18.02.2010; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від ФОП «ОСОБА_2.» за 10.12.2008; декларація про доходи, одержані з 01.01-30.06.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; декларація про доходи, одержані з 01.01-30.09.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; декларація про доходи, одержані з 01.01-31.12.2009 року ФОП «ОСОБА_2.»; декларація про доходи, одержані з 01.01-30.09.2010 року ФОП «ОСОБА_2.»; декларація про доходи, одержані з 01 січня - 31 грудня 2010 року ФОП «ОСОБА_2.»; податкова декларація про майновий стан і доходи на ФОП «ОСОБА_2.» за 1 квартал 2011 року; податкова декларація про майновий стан і доходи на ФОП «ОСОБА_2.» за 2 квартал 2012 року; копія постанови по справі про адміністративне правопорушення серії АВ №960661 з оригіналами підписів ОСОБА_2; заява про застосування спрощеної системи оподаткування від ФОП «ОСОБА_2.» за 08.06.2012; розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, на ФОП «ОСОБА_2.» від 08.06.2012; заява від ОСОБА_2 від 12.06.2012 про реєстрацію книги обліку доходів; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 3 квартали 2012 року; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 2012 рік; заява про застосування спрощеної системи оподаткування від ФОП «ОСОБА_2.» за 12.09.2013; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за півріччя 2013 року; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за три квартали 2013 року; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 2013 рік; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 1 квартал 2013 року; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2.» за 2014 рік.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП - НОМЕР_1), що знаходиться у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, щоб мати змогу вилучити оригінали вказаних вище документів. Це дасть змогу задовольнити клопотання експерта, надавши оригінали документів на почеркознавчу експертизу у якості вільних зразків почерку та (або) підпису ОСОБА_2

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину по даному провадженню виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП - НОМЕР_1), що знаходиться у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. 20.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Представник Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000421 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000421 від 13.05.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що за фактом вчинення ОСОБА_5 протягом 2012-2014 років заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в особливо великому розмірі - у сумі 520 000 доларів. За фактом заволодіння ОСОБА_5 протягом 2015 року шахрайським шляхом - під умовою здійснення позики грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 56 000 доларів США, тобто у особливо великому розмірі.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.07.2018 дозволено старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Липчанському В`ячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 9, а саме до реєстраційної справи ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП - НОМЕР_1), з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії усіх документів ё.

Звертаючись до суду з цим клопотанням, слідчий посилається на клопотання експерта про надання оригіналів документів, необхідних для проведення почеркознавчої експертизи. Однак даних про те, що на даний час проводиться почеркознавча експертиза матеірали клопотання не містять. Долучена копія клопотання експерта № 386 від 29.09.2017 втратила свою дію, оскільки з 29.09.2017 пройшло понад 45 днів.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що на даний час призначена почеркознавча експертиза і експерту необхідні зазначені у клопотанні документи.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Липчанського В`ячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017220000000421 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.