Ухвала суду № 76121617, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер: 554/7575/17

Провадження № 1-КС/554/7617/2017

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000473 за ч.2 ст. 364 КК України про проведення обшуку, -

встановила:

03.11.2017 року до суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку приміщень за місцем проживання директора юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 за № 21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотання слідує, що СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12016170000000473 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою та з мето одержання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра», використали своє службове становище шляхом укладення договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області із невідповідним розподілом прибутків (50 %, замість 15 % прибутку) від стального обробітку, чим заподіяно істотної шкоди інтересам держави у наслідок ненадходження за 2014-2016 роки 35 % щорічного прибутку, що є тяжкими наслідками.

Слідчий зазначає, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, тому у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Богдана Хмельницького, будинок №220, де зареєстрований та проживає директор «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 за № 21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення за період з 11.03.2014 по 25.09.2017 наступного:

- структури посівних площ (сівби) з метою ведення спільної діяльності за договором № 21/02 від 21.02.2014 у період 2014 2017 років;

- вирощену продукцію (культури) у їх розрізі за результатами проведеної щорічної діяльності, її реалізації та отримані спільні доходи у період 2014 2017 років;

- про здійснені внески, у тому числі протоколи затвердження та зарахування внесків сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі за рахунок грошових коштів, оборотних та необоротних активів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також відповідні фінансові (бухгалтерські, банківські) документи, що підтверджують витрати ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), у тому числі: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні (CMR), видаткові та податкові накладні, акти приймання передачі товару, сертифікати на придбану продукцію, паспорти якості на окремі партії отриманого товару, декларації з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларації з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяви про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку;

- реалізації продукції «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 за № 21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», документальне оформлення зазначених операцій, а саме оприбуткування вирощеної сільськогосподарської продукції підприємства, договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з реалізації врожаю, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання передачі товару, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку;

- інформації щодо отриманого фінансового результату за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, фінансову звітність підприємства, у тому числі звіти про фінансові результати виконання зазначеного договору, складені та отримані у період 2014 2017 роки;

- документів про осіб, сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), яким видані довіреності від Філії, відповідно до зобов`язань, взятих за договором про спільний обробіток землі за № 21/02 від 21.02.2014 та уповноваження останніх на ведення спільних справ, представлення інтересів юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014»; осіб зі сторони ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, які здійснювали прийняття управлінських рішень (підписання фінансових документів, протоколів, інших документів та рішень, необхідних з метою проведення діяльності за Договором;

- документів щодо отримання чистого прибутку (збитку) та його розподілу за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі балансів та протоколів розподілу чистого прибутку, підписаних сторонами договору у період 2014 2017 роки;

- документи про здійснені фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), у тому числі з використання сільськогосподарської техніки, інших активів у період 2014 2017 роки;

- інформації про податкові перевірки, у тому числі планові, позапланові, камеральні, а також з відшкодування ПДВ юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014», здійснених контролюючими органами у період 2016-2017 років.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України

Ураховуючи те, що слідчим не надано доказів, що відшукувані документи знаходяться саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого лейтенантаполіції слідчоговідділу СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_2 про проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1