Ухвала суду № 76121603, 13.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.09.2017 Справа № 554/6326/17

Єдиний унікальний номер: 554/6326/17

Провадження № 1-КС/554/6164/2017

УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

12.09.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017170030001049 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Полтава, пров. Вузький, 1, знаходиться реабілітаційний центр «Волна», де перебувають 35 осіб, серед яких 21 особа повідомила, що незаконно утримуються та обмежується їх свобода.

В ході проведеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено: листи формату А 4 на аркушах з правилами поведінки в реабілітаційному центрі, правила реабілітаційного центру, терапевтичні групи, етика поведінки консультанта, функціональні обов’язки консультанта, 15 поліетиленових пакетів з пігулками та один паперовий пакунок з пігулками, 3 ампули з прозорою рідиною, 8 пакунків з різними медикаментами та 73штуки різних медикаментів, 11 зошитів з записами хворих, курс лікування, найменування медичних препаратів та 2 журнали з записами закупок пацієнтів та сум коштів.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Реабілітаційний центр «Волна+» (код ЄДРПОУ 41082949), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кімн.45. Засновниками Товариства, згідно інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, є ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) та ОСОБА_3 (м. Полтава, вул. Героїв АТО, 55а).

Обов`язки керівника Товариства виконує ОСОБА_2

Крім того, встановлено, що договори з надання послуг ТОВ «РЦ «Волна» укладаються в особі ФОП ОСОБА_2, де зазначаються наступні реквізити: ФОП ОСОБА_2, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 6а, кімн.45, ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 26009054625891, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, уповноважених здійснювати фінансово – господарську діяльність та отримання іншої інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та проведення виїмки документів, а саме: до інформації, яка знаходиться у Державній податковій інспекції у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, 155, та проведенні виїмки оригіналів документів, а саме: податкової звітності (в тому числі уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з дати постановки на податковий облік по кінцевий строк дії ухвали; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному вигляді й додатків до них, укладених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтера, і печатки підприємства, за весь період; електронної податкової звітності (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з дати взяття на податковий облік по кінцевий строк дії ухвали на паперових носіях; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтв про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за весь період; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за весь період, відомості щодо керівників, засновників, інших осіб, які надавали, надають до ДПІ податкову звітність, мають право вчиняти дії від імені юридичної особи, так само з метою припинення діяльності (анкетні дані, ідентифікаційні коди, при наявності ксерокопії сторінок паспортів громадян України), їх телефони, з моменту реєстрації підприємств по теперішній час; наявність банківських рахунків, із зазначенням повної назви банку, МФО, відомостей щодо відкриття та закриття рахунків; відомості про наявність на балансі підприємств рухомого та нерухомого майна, майна, яке перебуває у оренді підприємств з часу створення; кількість працевлаштованих осіб за щоквартальними відомостями, які надавались до ДПІ з моменту реєстрації підприємств, із зазначенням анкетних даних цих осіб, ідентифікаційних кодів, а також інформацію з форми звіту 1-ДФ за весь період, яка надавалася до податкових органів Полтавської області., з зазначенням ПІБ працівників, дати народження, адреси реєстрації / проживання та ІПН та інших документів стосовно ФОП ОСОБА_2

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до затребуваних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: податкової звітності (в тому числі уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з дати постановки на податковий облік по кінцевий строк дії ухвали; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному вигляді й додатків до них, укладених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтера, і печатки підприємства, за весь період; електронної податкової звітності (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з дати взяття на податковий облік по кінцевий строк дії ухвали на паперових носіях; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за весь період; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за весь період, відомості щодо керівників, засновників, інших осіб, які надавали, надають до ДПІ податкову звітність, мають право вчиняти дії від імені юридичної особи, так само з метою припинення діяльності (анкетні дані, ідентифікаційні коди, при наявності ксерокопії сторінок паспортів громадян України), їх телефони, з моменту реєстрації підприємств по теперішній час; наявність банківських рахунків, із зазначенням повної назви банку, МФО, відомостей щодо відкриття та закриття рахунків; відомості про наявність на балансі підприємств рухомого та нерухомого майна, майна, яке перебуває у оренді підприємств з часу створення; кількість працевлаштованих осіб за щоквартальними відомостями, які надавались до ДПІ з моменту реєстрації підприємств, із зазначенням анкетних даних цих осіб, ідентифікаційних кодів, а також інформацію з форми звіту 1-ДФ за весь період, яка надавалася до податкових органів Полтавської області., з зазначенням ПІБ працівників, дати народження, адреси реєстрації / проживання та ІПН та інших документів стосовно ФОП ОСОБА_2, що знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, 155, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко