Ухвала суду № 76121024, 15.08.2018, Старобільський районний суд Луганської області

15.08.18

ЄУН 431/3698/18

Провадження №1-кс/431/849/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевнікової А.В., слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та зберігаються в АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Харків , Майдан Конституції № 22, у кримінальному провадженні № 32018130580000003 від 26.02.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.212 КК України додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 13 серпня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в В провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 року за №32018130580000003 службових осіб СФГ «Зоряне» (код 31010045), які при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з СФГ «Олександрівське» (код 19072999) та СФГ «Деметра» (код 30895405) у період 2014-2015 р.р., шляхом проведення фінансових-господарських операцій невідображених у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, ухилились від сплати податків, а саме податку на додану вартість на суму 2 млн. 625,8 тис. грн., передбаченого ч.2, 3 ст. 212 КК України.

На виконання доручення слідчого від ОУ Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області надало відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлений розрахунковий банківський рахунок СФГ «Зоряне» (код 31010045), який відкритий в АТ «Ощадбанк» у м. Харків МФО 351823 та на якому протягом 2014-2018 років відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що СФГ «Зоряне» (код 31010045) має розрахунковий рахунок № 26007300433872 (зазначений в автоматизованій системі «Податковий блок») в АТ «Ощадбанк» у м. Харків МФО 351823, розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 22 , у зв’язку з чим є підстави вважати, що відбувався рух грошових коштів по рахунку № 26007300433872, відкритому у АТ «Ощадбанк» у м. Харків МФО 351823 за період з 18.11.2014 по 25.07.2018 р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» у м. Харків МФО 351823. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнтові, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий до документів, що містять банківську таємницю, який відкритий в АТ «Ощадбанк» у м. Харків МФО 351823, розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 22, щодо банківського рахунку СФГ «Зоряне» (код 31010045) а саме: руху грошових коштів по ньому: № 26007300433872 за період з 18.11.2014 по 25.07.2018; з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- юридичну справу клієнта СФГ «Зоряне» (код 31010045), яка містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Дмитрієвичу.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 14 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7