Ухвала суду № 76119660, 15.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5341/18

Провадження №1-кс/405/2715/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 15 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000056 від 30.03.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Курсантська, 24.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000056 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2017 між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області, в особі начальника ОСОБА_2 (далі – Споживач), та ТОВ «Укртранссервіс-груп» (код ЄДРПОУ 39869593), в особі директора ОСОБА_3 (далі – Постачальник) укладено договір № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газу (далі – Договір). Відповідно до Договору річний плановий об’єм постачання газу становить 77 411 тис. куб .м. за ціною 7 862 грн. 65 коп. за 1000 куб. м. на загальну суму 608 656 грн. 19 коп. 22.11.2017 до Договору № 128 від 20.11.2017 укладено дві додаткові угоду № 1 та № 2. Відповідно до додаткової угоди № 1 річний плановий об’єм постачання газу становить 70 389 тис. куб. м. за ціною 8 647 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 608 653 грн. 68 коп. Відповідно до додаткової угоди № 2 річний плановий об’єм постачання газу становить 64 001 тис. куб. м., за ціною 9 510 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 608 649 грн. 52 коп. 12.12.2017 до Договору № 128 від 20.11.2017 укладено додаткову угоду № 3 відповідно до якої річний плановий об’єм постачання газу становить 61 386 тис. куб. м. за ціною 9 915 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 608 642 грн. 19 коп. В свою чергу укладання додаткових угод між Споживачем та Постачальником про збільшення ціни газу за 1000 кубічних метрів до 9 915 грн., що становить 26,1% від початкової вартості 1000 кубічних метрів призвело до порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі» та умов вказаного Договору. На виконання умов договору від 20.11.2017 № 128 Споживачем на безготівковий рахунок Постачальника № 2600010447456, відкритий в ПАТ «Банк Восток»», МФО 307123, перераховані бюджетні кошти на загальну суму 608 642 грн. 20 коп.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) використовує розрахунковий рахунок № 26000010447456, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро, МФО 307123.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів по розрахунковому рахунку № 26000010447456, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Курсантська, 24.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000056 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, щодо привласнення посадовими особами відділу освіти Олександрівської РДА за попередньої змовою з посадовими особами ТОВ «Укртранссервіс-груп» бюджетних коштів шляхом штучного завищення ціни на газ під час здійснення державної закупівлі (витяг з ЄРДР від 08.08.2018 року – а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.11.2017 між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області та ТОВ «Укртранссервіс-груп» укладено договір № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газу. 22.11.2017 до Договору № 128 від 20.11.2017 укладено дві додаткові угоду № 1 та № 2. 12.12.2017 до Договору № 128 від 20.11.2017 укладено додаткову угоду № 3. Укладання додаткових угод між Споживачем та Постачальником про збільшення ціни газу за 1000 кубічних метрів до 9 915 грн., що становить 26,1% від початкової вартості 1000 кубічних метрів призвело до порушення положень Закону України «Про публічні закупівлі» та умов вказаного Договору. На виконання умов договору від 20.11.2017 № 128 Споживачем на безготівковий рахунок Постачальника № 2600010447456, відкритий в ПАТ «Банк Восток»», МФО 307123, перераховані бюджетні кошти на загальну суму 608 642 грн. 20 коп. При цьому, в період з 01.11.2017 по 01.12.2017 року згідно даних НАК «Нафтогаз Україна» ціна на продаж природного газу по всім категоріям споживачів збільшилась лише на 2,4 %. Згідно даних Національного Банку України за період з 20-22.11.2017 року курс долару США зменшився на 0,02 %, курс Євро зменшився 0,6 % (договір про постачання природного газу № 128 від 20.11.2017 – а.п. 6-11, додаткові угоди № 1-3 – а.п. 12-14). Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) використовує розрахунковий рахунок № 26000010447456, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (а.п. 33).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000056 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Курсантська, 24, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, в своєму клопотанні слідчий вказує про необхідність тимчасового доступу до банківської документації по розрахунковому рахунку № 26000010447456 ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) за період з дати реєстрації юридичної особи по теперішній час. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) зареєстроване в реєстрі 02.07.2015 (а.п. 23-29), тоді, як договір між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області та ТОВ «Укртранссервіс-груп» № 128 про постачання природного газута додаткові угоди до договору, які й стали підставою для внесення до ЄДРДР 30.03.2018 відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.181 КК України, були укладені у листопаді-грудні 2017 року (договір - 20.11.2017, додаткові угоди - 22.11.2017, 12.12.2017), - і слідчим в клопотанні не наведено відповідних обґрунтувань вилучення банківських документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Укртранссервіс-груп»до 20.11.2017, як не вказано і значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, слідчим не доведено, що тимчасовий доступ до довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; інформації відносно ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; кредитних договорів укладених між ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) та банківською установою за період з дати реєстрації юридичної особи по теперішній час; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) за період з дати реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) - мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відповідно їх доказове значення відповідно до п.п.5, 6 ч.2 ст.160 КПК України, як не наведено доказів, що статутні документи підприємства та накази про призначення керівництва підприємства взагалі перебувають у володінні банку.

Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема привласнення посадовими особами відділу освіти Олександрівської РДА за попередньої змовою з посадовими особами ТОВ «Укртранссервіс-груп» бюджетних коштів шляхом штучного завищення ціни на газ під час здійснення державної закупівлі (договір № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газу, додаткові угоди до договору № 128 від 20.11.2017,ТОВ «Укртранссервіс-груп» в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26000010447456, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК», слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, тому тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, на переконання слідчого судді, необхідно надати до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртранссервіс-груп» № 26000010447456, за період з 20.11.2017 по теперішній час, щодо операцій підприємства, пов’язаних з виконанням договору між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області та ТОВ «Укртранссервіс-груп» № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газута додаткових угод до договору (22.11.2017 додаткові угоди № 1 та № 2, 12.12.2017 додаткова угода № 3).

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 08.08.2018 та постанови про призначення групи слідчих від 08.08.2018 вказані особи не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018120000000056 від 30.03.2018.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000056 від 30.03.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів– задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_6, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртранссервіс-груп» № 26000010447456, за період з 20.11.2017 по теперішній час, щодо операцій підприємства, пов’язаних з виконанням договору між відділом освіти Олександрівської РДА Кіровоградської області та ТОВ «Укртранссервіс-груп» № 128 від 20.11.2017 про постачання природного газута додаткових угод до договору (22.11.2017 додаткові угоди № 1 та № 2, 12.12.2017 додаткова угода № 3), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Курсантська, 24, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях, а саме:

?документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) за № 26000010447456;

?відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) за № 26000010447456;

?заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку;

?роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких вказані клієнти ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

?актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

?довіреності ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

?акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593), осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

?платіжних доручень ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

?заяв на видачу готівки ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593);

?заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593);

?договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Укртранссервіс-груп»(ЄДРПОУ 39869593);

?актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий