Ухвала суду № 76118321, 23.08.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/5503/18

Провадження №1-кс/487/2679/18

УХВАЛА

Іменем України

23.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., слідчого Чуб Д.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Чуб Д.І., про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

22.08.2018 року слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Чуб Д.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнезовим В.В. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12018150000000104, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Чуб Д.І., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченко В.А., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бондар О.О., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Шарапатова О.О., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Гачегова К.О., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Кулініч Д.А., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Становський А.С., т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Попович С.М., начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Черненко О.Г., заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськов М.М., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Сухляк С.Ю., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Марунчак В.В., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Семикін О.М., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Мотряк Д.В., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Скрипник С.Ю., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Коробов Є.С., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бершацький В.І., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Воробей О.С., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Вовк М.М., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Варламов В.В., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бричка С.П., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Степанюк І.Г., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бєляєв М.П., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Семіда С.М., старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонов О.О., слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М., слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточий Н.Б., заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Огер О.А., начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Біліченко С.В., тимчасовий доступ до усієї документації з можливістю її вилучення в оригіналах, яка знаходиться у володінні ТОВ «Евері» код 34437753, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, а саме:

- оригінали документів, за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, які подані наступними підприємствами ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладені договори між ТОВ «Евері» та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, документи з митного, податкового та інших контролів та інші документи пов'язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт;

- оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, до наступних підприємств ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

- оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ «Евері» код 34437753 за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу;

- сільськогосподарської продукції, яка завезена з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, від наступних підприємств ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 19.04.2018 року до ЄРДР за № 12018150000000104 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, суть якого полягає у тому, що в період з листопада 2017 по березень 2018 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Миколаєва, шляхом зловживання довірою заволоділи особистим майном громадян, чим причинили матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Евері» код 34437753, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, з метою всебічного вивчення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Чуб Д.І., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченко В.А., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бондар О.О., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Шарапатова О.О., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Гачегова К.О., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Кулініч Д.А., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Становський А.С., т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Попович С.М., начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Черненко О.Г., заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськов М.М., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Сухляк С.Ю., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Марунчак В.В., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Семикін О.М., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Мотряк Д.В., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Скрипник С.Ю., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Коробов Є.С., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бершацький В.І., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Воробей О.С., старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Вовк М.М., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Варламов В.В., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бричка С.П., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Степанюк І.Г., старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бєляєв М.П., слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Семіда С.М., старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонов О.О., слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М., слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточий Н.Б., заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Огер О.А., начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Біліченко С.В., у кримінальному провадженні №12018150000000104 від 19.04.2018, тимчасовий доступ до усієї документації з можливістю її вилучення в оригіналах, яка знаходиться у володінні ТОВ «Евері» код 34437753, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, а саме:

- оригінали документів, за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, які подані наступними підприємствами ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладені договори між ТОВ «Евері» та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, документи з митного, податкового та інших контролів та інші документи пов'язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт;

- оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, до наступних підприємств ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

- оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ «Евері» код 34437753 за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу;

- сільськогосподарської продукції, яка завезена з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, від наступних підприємств ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416;

Строк дії ухвали до 23.09.2018 року.

Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва В.В. Кузьменко