Ухвала суду № 76118016, 27.08.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3537/18

пр.№ 1-кс/464/1898/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., з участю слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудний О.Б. у кримінальному провадженні № 32018140000000052 від 18.05.2018 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськівим А.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Представник АТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомленим дату, про час та місце розгляду клопотання, не повідомив суд про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000052, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами клопотання, невстановленими особами на території м. Львова та Львівської області, в період з 2016 року по даний час, з метою отримання не облікованого прибутку, організовано групу людей, які переміщають через державний кордон України подрібнені партії товару (продукти харчування та алкогольні напої) без сплати відповідних митних платежів та податків, і в подальшому реалізовують такі товари на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям. Встановлено, що до здійснення вищевказаної незаконної діяльності причетні місцеві мешканці, зокрема: організатор схеми - ОСОБА_3, координатор переміщення товару з ОСОБА_4 на митну територію України - ОСОБА_5, організація діяльності складу, формування замовлень з подальшою пересилкою товару покупцям - ОСОБА_6, приймає замовлення на товар через Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1» (https://ІНФОРМАЦІЯ_2) по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 - ОСОБА_7. Дані громадяни не зареєстровані як фізичні особи-підприємці та не являються засновниками чи службовими особами будь-яких суб'єктів господарської діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1) у незаконній господарській діяльності використовує банківські картки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, які обслуговуються банком ОСОБА_8". З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ОСОБА_5, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю.

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні АТ «Приватбанк» (МФО 30299), хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу, слідчим слідчої групи: Уличу Володимиру Васильовичу, Заваді Ростиславу Степановичу, Ткачишину Василю Васильовичу тимчасовий доступ до документів, в паперовому та електронному вигляді, а саме копії матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер банкоматів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківських карток НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, які належать ОСОБА_5; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківських картках НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по 27.08.2018, які перебувають у приміщенні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань