Ухвала суду № 76117454, 28.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6395/18

Провадження № 1-кс/461/7339/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.08.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Тимо Р.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000164 від 20.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366, ч.1 ст.206, ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.206, ст.356, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України .

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Тимо Р.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бриндак М.Т., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій у відділенні ПАТ «Ощадбанк».

В обгрунтування поданого клопотання покликається на те, що 19.05.2017 до Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила ухвала слідчого судді Снятинського районного суду Калиновського М.М. про зобов'язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою членів Снятинського споживчого товариства ОСОБА_3 та інших від 04.05.2017 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння майном Снятинського споживчого товариства службовими особами Снятинського споживчого товариства, Снятинської районної спілки споживчих товариств, Івано-Франківської обласної спілки споживчих товариств та іншими невстановленими особами, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Снятинського споживчого товариства, Снятинської районної спілки споживчих товариств, Івано-Франківської обласної спілки споживчих товариств та іншими службовими особами юридичної особи приватного права з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складання службовими особами Снятинського споживчого товариства, Снятинської районної спілки споживчих товариств, Івано-Франківської обласної спілки споживчих товариств завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування даного провадження допитано ряд членів Снятинського споживчого товариства, яких вподальшому визнано потерпілими у даному провадженні: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, а також допитано в якості потерпілих ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 Під час допиту вказані особи повідомили, що вони є приватними підприємцями та членами Снятинського споживчого товариства. Для своєї діяльності в ДП «Універмаг» (на даний час ПСК «Ринок»), що в м.Снятин по вул. Шевченка, 101В, орендують приміщення. Останній договір укладався між ними та дочірним підприємством «Універмаг» в особі директора ОСОБА_15 01.06.2016 терміном 1 рік. У травні 2017 року їм стало відомо, що в.о. голови правління Снятинського споживчого товариства ОСОБА_16, члени правління Снятинського споживчого товариства без проведення загальних (дільничних) зборів Снятинського споживчого товариства, вчинили дії із затвердження змін до Статуту Снятинського споживчого товариства у спосіб викладення його в новій редакції, дії з реєстрації Статуту Снятинського споживчого товариства у новій редакції 2017 року, та в подальшому - незаконні дії з розпорядження нерухомим майном Снятинського споживчого товариства, а саме: нежитлової будівлі торгового комплексу «Універмаг», літ. А., загальною площею 3 556,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, вул. Шевченка, 101-В, та критого ринку загальною площею 885,90 кв. м, що знаходиться за адресою: м.Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, вул. Шевченка,101, що належали Снятинському споживчому товариству на праві власності та були передані до статутного фонду ПСК «Ринок» без проведення загальних «дільничних» зборів, до виключної компетенції яких входить вирішення питань щодо володіння, розпорядження майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017, відбулись загальні збори дільниць №1,2,3 Снятинського СТ, на яких були присутні члени із правом голосу. У додатках до протоколів зборів наявні підписи учасників. На загальних зборах прийнято рішення про делегування правлінню та зборам уповноважених членів права володіння та розпорядження майном Снятинського СТ, затверджено зміни до статуту споживчого товариства. 17.02.2017 відбулись збори уповноважених членів Снятинського СТ, на яких були присутні 12 членів із правом голосу із 16. У додатку до протоколу зборів наявні підписи учасників. На цих зборах прийнято рішення: затвердити постанову про делегування прав та повноважень правлінню Снятинського СТ, затвердити постанову про уповноваження правління Снятинського СТ, затвердити постанову про внесення змін до статуту, затвердити постанову про внесення змін до переліку стратегічного та нестратегічного майна. Згідно показів заявників загальні (дільничні) збори фактично не проводились, а протоколи цих зборів є підробленими, у зв'язку із чим подальші рішення про передачу майна без відповідного рішення загальних зборів є незаконним, та такі дії спрямовані на протиправне заволодіння майном Товариства.

Згідно постанови правління № 3-11 від 14.03.2017 прийнято рішення про внесення до статутного капіталу ПСК «Ринок» будівлі критого ринку та комплексу «Універмаг» за залишковою балансовою вартістю (близько 1300 000 грн.)

Згідно постанови правління № 3-12 від 14.03.2017 прийнято рішення про введення до складу засновників ПСК «Ринок» СТ «Прикарпаткоопторг» (м.Івано-Франківськ, вул.Довженка, 25, ЄДРПОУ 35065208, р/р 26004052525206 у ПАТ КБ «Приватбанк») із внесенням до статутного фонду грошових коштів в сумі 4 500 000 грн. із перерозподілом часток у статутному фонді: Снятинське СТ - 24%, СТ «Прикарпаткоопторг» - 76%.

Встановлено, що 06.12.2016 між Снятинським СТ, ПСК «Ринок» та СТ «Прикарпаткоопторг» укладено інвестиційний договір, згідно якого СТ «Прикарпаткоопторг» зобов'язувалось фінансувати проведення ремонтних робіт критого ринку та універмагу, окрім того СТ «Прикарпаткоопторг» зобов'язувалось внести грошові кошти у статутний капітал ПСК «Ринок», та згідно постанов правління Снятинського СТ внесло ці кошти.

Встановлено, що у ПСК «Ринок» (ЄДРПОУ 37112977) наявний розрахунковий рахунок у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» р/р 2600330936276, який відкритий та обслуговується відділеннями ПАТ «Ощадбанк» у Івано - Франківській області, а тому тимчасовий доступ до речей та документів необхідно проводити у Філії - Івано-Франківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк "України", що розташована за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Грушевського, буд. 19.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку Підприємства споживчої кооперації «Ринок» (ЄДРПОУ 37112977) у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» р/р 2600330936276 у період з 06.12.2016 по 01.01.2018. із розшифруванням контрагентів та призначень платежів, сам по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки є достатні підстави вважати, що в такому випадку існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області Тимо Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку Підприємства споживчої кооперації «Ринок» (ЄДРПОУ 37112977) у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» р/р 2600330936276 у період з 06.12.2016 по 01.01.2018 із розшифруванням контрагентів та призначень платежів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій у відділенні ПАТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою м. Київ вул. Володимирська, 27.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області Тимо Ростислава Олеговича, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Алембеця Володимира Миколайовича, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Слободу Олександра Олександровича, заступника начальника відділу УКР ГУНП у Івано-Франківській області Доколясу Андрія Ігоровича, старшого оперуповноваженого відділу УКР ГУНП у Івано-Франківській області Креховецького Дмитра Васильовича, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька