Ухвала суду № 76115809, 15.08.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9233/18

1-кс/357/3547/18

У Х В А Л А

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ісаєва Д. А. за участі секретаря судового засідання Проценко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_1., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Мотивуючи тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110030000588 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, КК України.

Вказані провадження були виділено прокурором з кримінального провадження №12017110030001017 по факту того, що 14.02.2008 ОСОБА_3, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», реалізуючи кінцевий злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна на свою користь та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на користь невстановленої досудовим розслідуванням особи, володіючи 50 % голосів від статутного капіталу товариства, розуміючи, що відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції станом на 14.02.2008), якою передбачено, що установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку, а тому відповідно не маючи повноважень на проведення загальних зборів товариства без участі іншого співзасновника ОСОБА_4, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою здійснив службове підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Плато Плюс» № 1 від 14.02.2008, з метою приховування перевищення своїх службових повноваження, оскільки умисно вчинив дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що відповідно спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки для інтересів окремих громадян.

Крім того ОСОБА_3 – виготовив видатковий касовий ордер № 1 від 22.02.2008, що є офіційним документом та вніс до нього завідомо неправдиві відомості, а саме вказав суму, що підлягає для отримання продавцю майна - ОСОБА_4 та зазначив її у 620 650 грн., що на 50 000 грн. більше документально обґрунтованої вартості за умовами договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 18.02.2008, та в подальшому надав вказаний касовий ордер ОСОБА_5 для підпису від особи ОСОБА_4, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_3 та виконала підпис за ОСОБА_4 у графі «Одержав», чим здійснила підробку вказаного підпису, а ОСОБА_3 в свою чергу вніс до касового ордера завідомо неправдиві відомості, засвідчивши своїм підписом факт отримання вказаних коштів саме ОСОБА_4, що не відповідає дійсності, при цьому ОСОБА_3 неправомірно видав невстановленій слідством особі, із якою діяв у групі та за попередньою змовою грошові кошти в сумі 570 650 грн., що належали ОСОБА_4, як документально обґрунтована вартість за умовами договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 18.02.2008, та 50 000 грн., що були коштами із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» та були зняті ОСОБА_3 із рахунку ТОВ «Плато Плюс» під приводом оплати за договором купівлі-продажу тимчасових господарчих споруд, який є завідомо підробленим офіційним документом.

Також в подальшому обвинувальні акти з приводу ОСОБА_3, який обвинувачується вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.366 КК України та ОСОБА_5, яка обвинувачується вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування №12018110030000588 від 22.01.2018 встановлено, що згідно листа №04.6-21/90-19 від 09.02.2018 ПАТ «Укрсоцбанк» вище зазначені кошти були зняті 22.02.2008 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) з банківського рахунку ТОВ “Плато Плюс” 26008038865721 двома операціями у сумах 100 000, 00 грн та 1 141 300, 00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку: №26008038865721 відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення та вилучення документів на підставі яких ОСОБА_6 не будучи працівником підприємства мала можливість зняття готівкових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунку ТОВ «Плато Плюс» № 26008038865721 від 15.02.2008 року, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, можуть бути використані, як докази, оскільки у вказаних документах буде міститься дані про особу яка уповноважила ОСОБА_6 на зняття готівкових коштів ТОВ “ОСОБА_7, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, тому просили розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) №26008038865721, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) здійснила зняття грошових коштів 22.02.2008 року, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, ст.162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) №26008038865721, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) здійснила зняття грошових коштів 22.02.2008 року, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Слідчий суддя констатує, що розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, cуд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) №26008038865721, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- Оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) здійснила зняття грошових коштів 22.02.2008 року, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Укрсоцбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9