Ухвала суду № 76109888, 23.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12905/18

Провадження № 1-кс/234/4732/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Ремез В.О., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

Клопотання надійшло до суду 22.08.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у період 2017 року посадові особи ТОВ «Краматорськтеплоенерго» шляхом шахрайства, заволоділи бюджетними коштами, шляхом укладання угод на поставку вугілля з компанією «E.CONNECT» S.R.O (Словаччина).

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001582 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США.

Висновком № 7/05-99-16-02-16/34657789 від 23.01.2018 аналітичного дослідження ГУ ДФС у Донецькій області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код за ЄДРПОУ 34657789) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. встановлено, що внаслідок придбання вугілля за завищеною вартістю посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів місцевого бюджету, чим, можливо, було нанесено шкоду у сумі 117 838 083,04 гривень, та що може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом.

06.06.2018 за № 9403/301/03-2018 на адресу ТОВ «Краматорськтеплоенерго» направлений запит з метою надання копій контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, з наданням додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017.

Листом № 06/960 від 11.06.2018 ТОВ «Краматорскьтеплоенерго» слідчому відмовлено в наданні запитуваних документів з посиланням на ст159, ч.1 ст.165, п.4 ч.1 ст.162 КПК України.

Посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч.1 ст.190 КК України є злочином невеликої тяжкості, відповідальність за який передбачено у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та експертного дослідження, з метою проведення судової товарознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», а саме: контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, з наданням додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017 та інших документів, які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення швидкого розслідування кримінального провадження, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та експертного дослідження, просить надати дозвыл на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у період 2017 року посадові особи ТОВ «Краматорськтеплоенерго» шляхом шахрайства, заволоділи бюджетними коштами, шляхом укладання угод на поставку вугілля з компанією «E.CONNECT» S.R.O (Словаччина). Так, 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США. Висновком № 7/05-99-16-02-16/34657789 від 23.01.2018 аналітичного дослідження ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що внаслідок придбання вугілля за завищеною вартістю посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів місцевого бюджету, чим, можливо, було нанесено шкоду у сумі 117 838 083,04 гривень, та що може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом.

Слідчим 06.06.2018 за № 9403/301/03-2018 на адресу ТОВ «Краматорськтеплоенерго» був направлений запит з метою надання копій контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017 року. Однак, слідчому було відмовлено в наданні запитуваних документів з посиланням на ст159, ч.1 ст.165, п.4 ч.1 ст.162 КПК України.

Судом встановлено, що є підстави вважати, що оригінали документів, а саме: контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3 та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, з наданням додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017 та інших документів, які стосуються вчиненого злочину, перебувають у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що розташоване по вул. О. Тихого, 8-Д у м. Краматорську.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3 та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, з наданням додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017, які перебувають у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що розташоване по вул. О. Тихого, 8-Д у м. Краматорську.

Дати розпорядження посадовим особам ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що розташоване по вул. О. Тихого, 8-Д у м. Краматорську, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5