Ухвала суду № 76109647, 23.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10608/18

Провадження № 1-кс/263/5931/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кулик С.В., при секретарі Ребеко О.К., розглянувши матеріали клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051290000117 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2017 року Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170501290000117 за фактом зловживання службовими повноваженнями посадовими особами виконавчих органів Маріупольської міської ради та створених ними суб’єктів господарювання, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування за вказаним фактом доручено СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області.

В клопотанні зазначено, що посадові особи виконавчих органів Маріупольської міської ради та створених ними суб’єктів господарювання, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, що повинні здійснюватися у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом порушення принципу недискримінації та вимог законодавства, надають незаконні переваги бажаним учасникам, чим заподіюється істотна шкода державним інтересам.

Так, суб’єкт господарювання ОСББ «Бахчиванджи 12» та «Бахчиванджи 14», протягом 2017 року неодноразово брало участь у публічних закупівлях в межах підтримки переходу ОСББ з умовою фінансування 10/90, а саме: 10% оплати послуг від ОСББ та 90% від виконавчих органів Маріупольської міської ради. Під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, що повинні здійснюватися у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом порушення принципу недискримінації та вимог законодавства, надають незаконні переваги бажаним учасникам, чим заподіюється істотна шкода державним інтересам.

Крім того, в ході аналізу системи електронних закупівель «Prozzoro» виявлено, що об’єктом господарювання ОСББ «Бахчиванджи 12» проведено закупівлю ID: UA-2018-03-22-000183-c та «Бахчиванджи 14» проведено закупівлю ID: UA-2018-03-22-000612-b на суму 109 тис. грн.. (з яких 98 100 грн. – кошти міського бюджету; 10 900 грн. – кошти ОСББ) кожний.

Згідно реєстру пропозицій, єдиним учасником виступило ТОВ «Стройтехкомплекс-17», яке визнано переможцем.

13.04.2018 року між ТОВ «Стройтехкомплекс-17», в особі ОСОБА_2, та ОСББ «Бахчиванджи 12», ОСББ «Бахчиванджи 14», в особі голови правління ОСОБА_3, укладено договори підряду №1/18.

Згідно технічного завдання підряднику необхідно провести поточний ремонт по заміні інженерних мереж холодного водопостачання та водовідведення за адресою: м. Маріуполь, вулиця Бахчиванджи,12 та вулиця Бахчиванджи,14

Прокурор зазначає, що при проведені досудового розслідування встановлено, що ремонтні роботи проводилися робітниками ТОВ «Стройтехкомплекс-17» одночасно в двох будинках, розташованих за адресою: м. Маріуполь, вулиця Бахчиванджи,12 та 14. У зв’язку з тим, що для виконання робіт необхідно було забезпечити доступ до квартир, який голова правління ОСОБА_3 не могла забезпечити, ремонтні роботи проводилися в хаотичному порядку. Після закінчення робіт кошторисниками ТОВ «Стройтехкомплекс-17» були підготовлені акти виконаних робіт КБ 2В в які було включено відомості по поточному ремонту інженерних систем постачання холодної води й каналізації всіх квартир розташованих за адресою: вулиця Бахчиванджи,12 та 14. Вказані акти було підписано підрядником в особі інженера ТОВ «Стройтехкомплекс-17» ОСОБА_4 та замовником ОСББ Бахчиванджи 12, Бахчиванджи,14 в особі ОСОБА_3

При цьому за усною домовленістю між посадовими особами ТОВ «Стройтехкомплекс-17» та головою правління ОСББ ОСОБА_3 в акти виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо заміни труб постачання холодної води й каналізації у вказані квартири.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено наступні відомості щодо ТОВ «Стройтехкомплес-17» (ЄДРПОУ 41507970): юридична адреса: 87504, АДРЕСА_1; перелік засновників: ОСОБА_4; керівник юридичної особи: директор ОСОБА_2.

Згідно укладених договорів з ОСББ «Бахчиванджи 12» та «Бахчиванджи 14» грошові кошти, згідно акту виконаних робіт, перераховані на розрахунковий рахунок 26009054011607 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335429.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення на даний час у слідства виникла необхідність провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження з тим щоб виявити обсяг наслідків, спричинених противоправною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, у зв’язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні інформації, а саме: інформації щодо руху грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок №26009054011607 ТОВ «Стройтехкомплекс-17», відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 335429 №26009054011607, розташованому за адресою: вул. Артема, 56, м. Маріуполь, Донецької області, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 13.04.2018 року по теперішній час (чи час їх закриття), на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «Стройтехкомплекс-17» (ЄДРПОУ 41507970) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Стройтехкомплекс-17» (ЄДРПОУ 41507970) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001.

Прокурор у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні прокурора документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії вказаних вище документів, оскільки прокурором у клопотанні не доведена необхідність вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051290000117 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Стройтехкомплекс-17» №26009054011607, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 335429, розташованого за адресою: вул. Артема, 56, м. Маріуполь, Донецької області, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 13.04.2018 року по 23.08.2018 року (або час їх закриття), а також матеріалів юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «Стройтехкомплекс-17» (ЄДРПОУ 41507970) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Стройтехкомплекс-17» (ЄДРПОУ 41507970) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, на паперовому та електронному носіях, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Кулик